诈骗

2022年6月，重庆渝北警方接到辖区群众报警，称其通过与陌生网友聊天，被推荐使用APP炒虚拟货币，后被骗3万余元。 渝北警方经过深挖，于7月5日一举打掉该犯罪团伙，在重庆市九龙坡区抓获以冉某为首的犯罪...

7月31日消息，Web3身份和声誉公司思域（Civic）推出了一款新工具——独特性验证和一个名为Civic.me的平台，旨在打击机器人、诈骗和rug pull。 Civic首席产品官JP Bedoya...

今天要讲的故事 主角：张阿姨 年龄：55+ 学历：硕士研究生 工作状态：退休 目前单身 # 知命之年相识“金融才俊” 4月初，张阿姨接到某自称“珍爱网”的微信好友申请，尽管多次拒绝，对方仍不断申请好友...

Meme币盛况再次悄悄到来，由Pepe2.0(佩佩蛙2.0)领衔，仅一周就翻超过100倍，刮起一股2.0仿盘的复古风潮，包含DOGE、FLOKI、SHIB、BTC、ETH都出现了2.0版本，甚至PEP...

以投资虚拟货币等为名，搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗 罪名：诈骗罪 游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙，租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“MateTrader4”(下称“M...

退役职业足球明星罗纳尔迪尼奥·高乔 (Ronaldinho Gaucho) 在巴西国会听证会上作证，否认参与了一项以他名字命名的价值 6100 万美元的加密货币传销计划。 8 月 31 日，罗纳尔迪尼...

从虚拟现实头盔到化身，我们正处于一个比我们所熟悉的网络世界更加互动的地平线上。Gartner公司预测，”到2026年，25%的人将至少花一小时在元宇宙中”。 这个新现实具有创新性和吸引力，但这个新世界...

近日，“5.09”特大电信网络诈骗专案新闻发布会在四川省高级人民法院举行。省法院、省检察院、公安厅、省通管局联合对案件的相关情况进行了通报。记者从会上获悉，该案涉案金额高达1.4亿元，经5市20个基层...

随着区块链技术热度不断走高，虚拟货币作为其核心的新兴技术产物，逐渐成为了犯罪分子的新目标，导致行业混乱。被广泛用于非法集资、诈骗、洗钱、赌博、勒索等，在过去的一年中，基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形...

“提供虚拟货币挖矿、无需矿机即可炒币升值获利”“只涨不停，永不关网”，“项目结合了5G、AI、Big Data、VR等技术”，一诈骗团伙以华丽的外衣欺骗到8.4万余名会员，半年时间诈骗14亿万元，涉及...

区块链或称加密货币市场的总市值在2021年4月第一次达到2万亿美金，这得益于区块链在金融领域大量实际应用落地以及在各领域如社交、游戏的出圈曝光，吸引了越来越多的投资人进入到这个市场中来。本文将探讨区块...

世界各地的监管机构和执法机构一直在探索根除加密货币犯罪和击退行业不良参与者的方法。加州金融保护与创新部 (DFPI) 通过新推出的加密诈骗追踪器将其工作提升到一个新的水平。 据报道，监管机构于 2 月...

NFT领域的一个主要问题，尤其是所谓的“钱包抽水者”利用从毫无戒心的收藏家那里窃取价值数百万美元的资产——而且无法逆转区块链上的这些交易。 当被盗资产然后转售给毫无戒心的买家时，这只会使事情变得更加复...

加密货币市场是当前最受关注的投资领域之一，每天都有大量的新手加入。然而，这个市场不仅存在着普遍的投资风险，还存在着许多诈骗手段。 为了应对日益严峻的加密货币诈骗挑战，欧意（ouyi）交易所最近推出...

7月初，FBI发布了全球十大要犯名单，头号通缉之一的Ruja Ignatova，最高悬赏10万美元。要知道她曾在全球170多个国家，诈骗了360多亿人民币，坑了300万人。这些人中，有200万来自中国...

目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反...

今日，小编带来一个自带“高科技”“虚拟货币”“投资平台”热度标签的电信网络诈骗案件。被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人人民币52.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，判处有...

什么是白名单？ 白名单(whitelist, 简写wl)意思就是为钱包地址保留一个未来优先mint的机会。在早期获得白名单几乎就是获利的保证，但现在破发的项目比比皆是，因此即便获得白名单资格也要审慎评...

随着比特币的日益普及和价值的飙升，比特币交易市场也变得越来越繁荣。然而，与此同时，也存在着一些不法分子利用比特币交易进行诈骗的风险。本文将为您详细介绍比特币交易市场上常见的诈骗手段，并提供有效的防范措...

吴说获悉，最高人民检察院发布《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，其中第四章第二十五条为：任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助，包括帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱。第七章...

最新 消息，赵长鹏发推文称，币安已向诈骗团体"币安尼日利亚有限公司"发出停运通知，请不要相信你在新闻中看到的一切。(来源链接)

根据区块链风险监控公司 Solidus 的数据，从 1 月初到 11 月底，部署了近 118，000 个诈骗代币。 根据区块链风险监控公司Solidus Labs的数据，今年每天创建超过350个欺诈性...

近日，360数字安全集团发布了《2022年度反诈报告》。报告显示，随着诈骗套路升级、诈骗产业链技术升级、诈骗受众的转型以及诈骗窝点转移等趋势的愈发明显，未来的电信网络诈骗不仅不会就此举步不前，只会变得...

前两天，反电信网络诈骗法出台了，将于2022年12月1号施行。 阅读了一下该法，可以说确实是对电信网络诈骗打出一记组合拳，从电信、金融、互联网等多个方面进行综合治理与防范。 对政府公安部门、电信运营商...

7月27日，湖北襄阳。襄阳警方出动警力70余人，开展扫楼行动，打掉一个“杀洋盘”诈骗团伙。该团伙通过冒充美女诱导投资，虚假虚拟币平台专骗美国人。经查，该团伙陆续招募16名犯罪嫌疑人，其中外国人1名，对...

9月2日消息，最高人民检察院发布于今日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》， 第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：（一）出售、提...

10月25日，河南商丘市公安局睢阳分局官方微信公众号公布了一起网络平台诈骗案。文字内容提到，近日，睢阳公安分局刑侦大队接到群众举报称：在睢阳区某写字楼内有人从事网络诈骗。接到举报后，刑侦大队立即成立专...

《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...

2022年12月14日，藤县公安局经过缜密侦查，多警种联合作战，在藤县津北某小区捣毁一“虚拟货币投资”诈骗窝点，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获作案电脑6台、手机80余台等一批涉诈工具。 案件详情 2022年...

有证据表明，澳大利亚是一个复杂的加密货币投资诈骗网络的主要目标国家之一，该网络怀疑以色列是主要人物。 澳大利亚居民已被确定为一个复杂的加密货币呼叫中心诈骗网络的主要目标——该网络被怀疑由以色列的犯罪头...