诈骗

随着区块链技术热度不断走高，虚拟货币作为其核心的新兴技术产物，逐渐成为了犯罪分子的新目标，导致行业混乱。被广泛用于非法集资、诈骗、洗钱、赌博、勒索等，在过去的一年中，基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形...

近日，360数字安全集团发布了《2022年度反诈报告》。报告显示，随着诈骗套路升级、诈骗产业链技术升级、诈骗受众的转型以及诈骗窝点转移等趋势的愈发明显，未来的电信网络诈骗不仅不会就此举步不前，只会变得...

BingX 是一间全球顶尖加密货币交易所，为全球100 多个国家和地区提供现货、衍生品、跟单和网格交易服务。从2022 年中开始，BingX 投入许多资源到中国台湾与香港地区，甚至和上百间店家达成协议...

相关部门在开展非法集资风险排查过程中发现的风险线索，为帮助广大市民朋友增强正确识别和自觉抵制非法集资活动的意识和能力，现将有关风险预警提示如下： 一、“区块链”“虚拟货币”投资风险 随着区块链技术发展...

特别声明：其中有些诈骗项目是冒充企业名义实施诈骗的，不是抹黑企业，如有侵权请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！ 中绿平债传销：北派中绿传销的变种，结合了南派传销、北派传销、网络传销、民族资产解...

派网（Pionex）是全球首间加密货币的量化交易所，Pionex交易所推出的机器人十分适合投资新手，但有许多人担心派网的安全，不知道它是不是诈骗，有没有跑路的可能。 因此，本文将分析Pionex 的安...

世界各地的监管机构和执法机构一直在探索根除加密货币犯罪和击退行业不良参与者的方法。加州金融保护与创新部 (DFPI) 通过新推出的加密诈骗追踪器将其工作提升到一个新的水平。 据报道，监管机构于 2 月...

若你发现钱包中出现了一个不知名的NFT 空投，且有人对其开出高价向你收购。此时千万不要因一时贪婪便急忙接受，因为这可能是当前市场上出现的新型NFT 诈骗手法！ OpenSea 批准交易运作机制 NFT...

近年来，与区块链、虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，不少投资者盲目参与其中，蒙受了巨大的财产损失。 虚拟货币骗局一般是借着虚拟货币投资为噱头而实施的诈骗犯罪行为。虚拟货币诈骗团伙利用大众想...

加密货币市场是当前最受关注的投资领域之一，每天都有大量的新手加入。然而，这个市场不仅存在着普遍的投资风险，还存在着许多诈骗手段。 为了应对日益严峻的加密货币诈骗挑战，欧意（ouyi）交易所最近推出...

从“猪屠”到网络钓鱼，诈骗者试图利用加密用户的方式有很多种。 尽管许多加密爱好者认为中心化交易所(CEX)更安全，但历史经常表明它们很容易受到攻击。 由于这些交易所集中存储用户资产，因此它们可能成为网...

9月2日消息，最高人民检察院发布于今日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》， 第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：（一）出售、提...

吴说获悉，在4月14日打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会上，公安部刑事侦查局局长刘忠义表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪...

《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...

被喻为下一代颠覆性技术的区块链，或将成为防范电信诈骗的“主力军”。由于具备不可篡改、公开透明、可追溯等特点，区块链被认为是能对传统互联网带来变革的新一代网络技术，可以在产品溯源、供应链金融等场景中赋能...

吴说获悉，最高人民检察院发布《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，其中第四章第二十五条为：任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助，包括帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱。第七章...

7月初，FBI发布了全球十大要犯名单，头号通缉之一的Ruja Ignatova，最高悬赏10万美元。要知道她曾在全球170多个国家，诈骗了360多亿人民币，坑了300万人。这些人中，有200万来自中国...

美国风险投资家 Tim Draper 在社交媒体上发出警告，诈骗者正试图使用人工智能 (AI) 语音生成器来欺骗加密货币用户，在 10 月 19 日 X(以前称为 Twitter)上的一篇帖子中，Dr...

“各组立即行动！”9月13日晚19时，随着一声令下，白山市公安局新建分局“807”专案成功告破，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。 宋某是投资理财的老手，多年间不仅积累了丰富...

今天要讲的故事 主角：张阿姨 年龄：55+ 学历：硕士研究生 工作状态：退休 目前单身 # 知命之年相识“金融才俊” 4月初，张阿姨接到某自称“珍爱网”的微信好友申请，尽管多次拒绝，对方仍不断申请好友...

从虚拟现实头盔到化身，我们正处于一个比我们所熟悉的网络世界更加互动的地平线上。Gartner公司预测，”到2026年，25%的人将至少花一小时在元宇宙中”。 这个新现实具有创新性和吸引力，但这个新世界...

退役职业足球明星罗纳尔迪尼奥·高乔 (Ronaldinho Gaucho) 在巴西国会听证会上作证，否认参与了一项以他名字命名的价值 6100 万美元的加密货币传销计划。 8 月 31 日，罗纳尔迪尼...

据报道，以色列警方指控企业家 Moshe Hogeg 通过涉及加密项目的诈骗，诈骗用户约 2.9 亿美元。 据《以色列时报》8 月 23 日报道，国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯...

Meme币盛况再次悄悄到来，由Pepe2.0(佩佩蛙2.0)领衔，仅一周就翻超过100倍，刮起一股2.0仿盘的复古风潮，包含DOGE、FLOKI、SHIB、BTC、ETH都出现了2.0版本，甚至PEP...

该行业可能会看到“黑客在2023年进一步尝试针对桥梁”，同时敦促用户对他们的私钥更加警惕。 根据CertiK的数据，新的一年是加密领域恶意行为者的新开始，2023年诈骗，漏洞利用和黑客攻击不太可能放缓...

7月31日消息，Web3身份和声誉公司思域（Civic）推出了一款新工具——独特性验证和一个名为Civic.me的平台，旨在打击机器人、诈骗和rug pull。 Civic首席产品官JP Bedoya...

今日，小编带来一个自带“高科技”“虚拟货币”“投资平台”热度标签的电信网络诈骗案件。被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人人民币52.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，判处有...

吴说作者 | 广东广强律师事务所 李泽民律师 韩武斌律师 作者独家授权吴说区块链编辑发布公司化运营的期货（或币圈合约公司）出现的诈骗案件中，经常会有一批员工——技术人员，他们往往受雇于公司，以技术员...

在一波通过短信发送的网络钓鱼诈骗行动中，11名位于香港的币安客户成为目标。作为回应，香港警方发布了一份警报，并于10月9日在其名为“CyberDefender”的Facebook页面上发布了相关帖文...