诈骗

“提供虚拟货币挖矿、无需矿机即可炒币升值获利”“只涨不停，永不关网”，“项目结合了5G、AI、Big Data、VR等技术”，一诈骗团伙以华丽的外衣欺骗到8.4万余名会员，半年时间诈骗14亿万元，涉及...

近日，“5.09”特大电信网络诈骗专案新闻发布会在四川省高级人民法院举行。省法院、省检察院、公安厅、省通管局联合对案件的相关情况进行了通报。记者从会上获悉，该案涉案金额高达1.4亿元，经5市20个基层...

“各组立即行动！”9月13日晚19时，随着一声令下，白山市公安局新建分局“807”专案成功告破，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。 宋某是投资理财的老手，多年间不仅积累了丰富...

目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反...

根据Chainalysis公司12月14日的一份报告，加密货币浪漫骗子似乎采用了一种新的技巧：有针对性的钓鱼式批准。这种技术在过去两年中呈爆炸式增长，2023年涉嫌被盗的加密货币金额至少达到3.74亿...

近年来，警方联合社会各阶层全方位开展多种形式的反诈宣传活动，全民反诈意识有了大幅度提高。但网络通讯诈骗手段层出不穷，诈骗分子以一种名为“虚拟货币”的新型诈骗方式再次把恶爪伸向群众的钱袋子。 今年1月份...

最新 消息，BNB Chain 发推表示，opBNB 没有空投计划，请用户保持谨慎并警惕任何其他有暗示性的声明或消息，核实来自官方来源的信息，以保护自己免受潜在的诈骗伤害。 早前，最新 报道，BNB ...

根据区块链风险监控公司 Solidus 的数据，从 1 月初到 11 月底，部署了近 118，000 个诈骗代币。 根据区块链风险监控公司Solidus Labs的数据，今年每天创建超过350个欺诈性...

2022年12月14日，藤县公安局经过缜密侦查，多警种联合作战，在藤县津北某小区捣毁一“虚拟货币投资”诈骗窝点，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获作案电脑6台、手机80余台等一批涉诈工具。 案件详情 2022年...

复杂的恶意组织正在跟上当前的趋势，在 FTX 破产后将目光转向加密用户。 在 FTX 崩溃后，专业诈骗组织正在瞄准加密货币用户，发起数百万次自动通话和短信，试图欺骗信息和资金。 Truecaller的...

据报道，以色列警方指控企业家 Moshe Hogeg 通过涉及加密项目的诈骗，诈骗用户约 2.9 亿美元。 据《以色列时报》8 月 23 日报道，国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯...

前两天，反电信网络诈骗法出台了，将于2022年12月1号施行。 阅读了一下该法，可以说确实是对电信网络诈骗打出一记组合拳，从电信、金融、互联网等多个方面进行综合治理与防范。 对政府公安部门、电信运营商...

7月30日消息，今日下午，鸿海集团创始人郭台铭在其Facebook主页发表声明，近期有不肖业者以郭台铭创办人照片投放虚拟货币等相关诈骗广告，郭台铭办公室对此严正谴责，此举已经触法，律师团队已联系主管机...

近年来，与区块链、虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，不少投资者盲目参与其中，蒙受了巨大的财产损失。 虚拟货币骗局一般是借着虚拟货币投资为噱头而实施的诈骗犯罪行为。虚拟货币诈骗团伙利用大众想...

世界各地的监管机构和执法机构一直在探索根除加密货币犯罪和击退行业不良参与者的方法。加州金融保护与创新部 (DFPI) 通过新推出的加密诈骗追踪器将其工作提升到一个新的水平。 据报道，监管机构于 2 月...

退役职业足球明星罗纳尔迪尼奥·高乔 (Ronaldinho Gaucho) 在巴西国会听证会上作证，否认参与了一项以他名字命名的价值 6100 万美元的加密货币传销计划。 8 月 31 日，罗纳尔迪尼...

近日，360数字安全集团发布了《2022年度反诈报告》。报告显示，随着诈骗套路升级、诈骗产业链技术升级、诈骗受众的转型以及诈骗窝点转移等趋势的愈发明显，未来的电信网络诈骗不仅不会就此举步不前，只会变得...

近日，深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判，15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人，被骗金额达2.2亿元人民币。被骗人员之多、诈骗数额之高，不禁...

被喻为下一代颠覆性技术的区块链，或将成为防范电信诈骗的“主力军”。由于具备不可篡改、公开透明、可追溯等特点，区块链被认为是能对传统互联网带来变革的新一代网络技术，可以在产品溯源、供应链金融等场景中赋能...

美国风险投资家 Tim Draper 在社交媒体上发出警告，诈骗者正试图使用人工智能 (AI) 语音生成器来欺骗加密货币用户，在 10 月 19 日 X(以前称为 Twitter)上的一篇帖子中，Dr...

今日，小编带来一个自带“高科技”“虚拟货币”“投资平台”热度标签的电信网络诈骗案件。被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人人民币52.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，判处有...

随着短视频和直播的日渐普及，一些诈骗分子也开始将作案渠道锁定在了相关平台之上。为此，抖音不断加大打击与治理力度，通过多种方式与诈骗行为做斗争。近日公布的《2022年抖音反诈报告》显示，抖音每天主动阻断...

加密货币市场是当前最受关注的投资领域之一，每天都有大量的新手加入。然而，这个市场不仅存在着普遍的投资风险，还存在着许多诈骗手段。 为了应对日益严峻的加密货币诈骗挑战，欧意（ouyi）交易所最近推出...

吴说获悉，最高人民检察院发布《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，其中第四章第二十五条为：任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助，包括帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱。第七章...

7月初，FBI发布了全球十大要犯名单，头号通缉之一的Ruja Ignatova，最高悬赏10万美元。要知道她曾在全球170多个国家，诈骗了360多亿人民币，坑了300万人。这些人中，有200万来自中国...

在一波通过短信发送的网络钓鱼诈骗行动中，11名位于香港的币安客户成为目标。作为回应，香港警方发布了一份警报，并于10月9日在其名为“CyberDefender”的Facebook页面上发布了相关帖文...

区块链或称加密货币市场的总市值在2021年4月第一次达到2万亿美金，这得益于区块链在金融领域大量实际应用落地以及在各领域如社交、游戏的出圈曝光，吸引了越来越多的投资人进入到这个市场中来。本文将探讨区块...

从“猪屠”到网络钓鱼，诈骗者试图利用加密用户的方式有很多种。 尽管许多加密爱好者认为中心化交易所(CEX)更安全，但历史经常表明它们很容易受到攻击。 由于这些交易所集中存储用户资产，因此它们可能成为网...

以投资虚拟货币等为名，搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗 罪名：诈骗罪 游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙，租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“MateTrader4”(下称“M...