防诈反诈

一、诈骗方式 (一）借BTOK或电报名义私信沟通您解除限制/安全验证/账号异常等 诈骗者冒充Btok或Telegram电报官方，以私信的形式告知您的账号已异常，让您点击链接进行解除限制或安全验证。以上...

印度跨邦加密货币诈骗案运作方式：受影响的邦 印度的数字生态系统再次受到执法机构的审查。揭露了一起重大金融诈骗案与虚假加密货币投资平台有关，凸显了印度加密货币诈骗案件的日益增多。 2025年12月18日...

七家权威协会联合发布风险提示，呼吁公众守护个人财产安全，远离虚拟货币相关的非法活动。高收益诱惑背后往往隐藏着难以预料的风险。 近期，虚拟货币相关概念热度持续攀升，一些不法分子借此机会鼓吹交易炒作，以...

被告人简介 被告人许义升，男，42岁，河南省南阳市人，高中文化，深圳中荣股权投资有限公司原法定代表人、深圳市智融财富电商投资有限公司实际控制人。 被告人张叶顺，男，34岁，湖北省仙桃市，高中文化，烟台...

要点总结 Flow区块链验证器在安全漏洞发生后实施协议修复。 由于 Flow 执行层存在漏洞，约有 390 万美元的资产被盗。 据最新消息，Flow 区块链在发布与漏洞相关的协议修复程序后，正朝着全面...

12月15日，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 “利用‘虚拟货币’洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪，虚拟货币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征，正在成为犯罪...

原文作者：Fairy，ChainCatcher 原文编辑：TB，ChainCatcher 又一个操盘丑闻浮出水面，这次是 Crypto Beast。 拥有近 80 万粉丝的大 KOL，一边喊单造势，一...

据彭博社援引该公司律师达伦·阿兹曼 (Darren Azman) 的报道，诈骗者在长达一个月的窗口期内将目标瞄准了 Voyager Digital 客户，当时他们能够从破产的加密经纪公司中提取部分资金...

近日，国家互联网信息办公室发布了《网络信息内容生态治理规定》(以下简称《规定》)。国家互联网信息办公室有关负责人就《规定》相关问题回答了记者的提问。 问：请您介绍一下《规定》出台的背景? 答：出台《规...

互联网论坛社区服务管理规定 第一条 为规范互联网论坛社区服务，促进互联网论坛社区行业健康有序发展，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益，根据《中华人民共和国网络安全法...

过去一周，DeFi 市场又一次利用 Platypus 协议，造成超过 800 万美元的损失。 Terra 内爆带来的反弹仍然困扰着加密世界，现已关闭的稳定币收益平台 Stablegains 因客户损失...

根据法律专家的说法，无论被告是否看到法院通知，通过 NFT 送达“限制了被告”对资金的处理方式。 根据加密律师的说法，不可替代代币 (NFT) 正在成为一种越来越受欢迎的解决方案，用于为基于区块链的犯...

在山寨币跌破 90 美元大关后，上个月 Aave 的价格大幅下跌。山寨币在过去 24 小时内以 0.2% 的跌幅在图表上盘整。山寨币在过去一周贬值了近 9%。 该代币的技术前景在图表上描绘了看跌力量...

Tether网络安全倡议与联合国毒品和犯罪问题办公室联手应对网络欺诈挑战 在全球范围内，打击网络犯罪的斗争日益严峻。2026年1月9日，稳定币巨头Tether宣布与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNOD...

要点总结 区块链调查员 ZachXBT 发现，针对 EVM 兼容链上数百个钱包的持续攻击正在进行。 截至目前，攻击已导致超过 10.7 万美元的损失，且金额仍在增加。 知名区块链调查员 ZachXBT...

注：本文为翻译稿件，作者为Medium的Marc Ilgen。 我欣然承认我喜欢 DeFi 加密投资，从大量垃圾项目和庞氏骗局中寻找新合法项目并确定其能产生收益是一项令人愉快且有利可图的挑战。但是 D...

(120btc.COM)讯：美国证券交易委员会(SEC)与灰度就「GBTC转比特币现货ETF」的诉讼仍在持续激战中。不过在今年3月7日于法院展开辩论过后，彭博分析师将Grayscale胜诉的机会从40...

区块链交易所骗局案例：如何识别与防范 随着区块链技术的迅猛发展，越来越多的人开始投资区块链交易所。然而，骗局也随之而来。本文将围绕区块链交易所骗局案例进行探讨，并介绍如何识别与防范此类骗局。 1. 区...

随着加密货币的普及和使用进入主流视野，与数字领域相关的风险也急剧上升。事实上，近年来加密货币黑客攻击事件显著增加。 2025年，TRM实验室报道称，超过27亿美元的加密货币遭到盗用。链分析报告称，20...

最新 消息，现实世界资产（RWA）代币化服务提供商 Heimdall 发推表示，由于美国国税局（IRS）的压力，FTX 已经成为政府的加密货币税收“代收机构”，损害了零售债权人的利益，其中 FTX/A...

金盘被立案侦查，交易所成员全部落网，币圈再次迎来抓捕潮。 在监管的沉重打击下，大量资助的项目匆匆离去，庞氏骗局终于崩塌。 许多交易所已宣布不再向中国用户提供服务。面对抓捕潮，交易所员工匆忙离开，仓皇而...

互联网新闻信息服务单位内容管理 从业人员管理办法 第一章总则 第一条 为加强对互联网新闻信息服务单位内容管理从业人员（以下简称“从业人员”）的管理，维护从业人员和社会公众的合法权益，促进互联网新闻信息...

我们观察到市面上出现利用虚假项目 Unigate Token (UGTT) 以私募预售名义进行邮件钓鱼，标题为“(Gate) Your Unigate Access Code is Here”。骗子会...

21世纪经济报道记者王峰北京报道近日，最高人民检察院、公安部决定联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”，依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关...

日前，年近70的王先生走进民生银行万寿路支行，开通手机银行转账功能。由于王先生年龄较大，服务经理在接待时 ，着重向王先生进行了风险提示，强调要谨慎进行线上转账、务必本人操作不能转借他人等。王先生表示...

被捕的加密亿万富翁Sam Bankman-Fried的前随行人员面临美国主要政府机构的额外指控。 美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里...

界面新闻记者 | 宋佳楠 科技巨头Meta公司（Facebook和Instagram的母公司）再次陷入舆论漩涡。 当地时间5月19日，据CCTV国际时讯援引《华尔街日报》和《纽约邮报》等多家媒体联合...

大宗商品监管机构已开始对Ooki DAO案做出法院裁决，因为后者未能在截止日期前对诉讼做出回应。 商品期货交易委员会(CFTC)已开始在针对Ooki DAO的案件中获得缺席判决，因为后者错过了回应诉讼...

这位前任主席被指控在收购Bithumb期间发生7000万美元的欺诈指控。 韩国加密货币交易所Bithumb的前主席Lee Jung-hoon于1月3日被首尔中央地方法院刑事协议第34庭裁定无罪。 Ju...

一场离奇的网络炫耀最终演变成近几个月来最清晰的加密货币主要威胁行为者链上暴露事件之一。 据报道，一名自称“约翰”（John，又名“Lick”）的男子因愤怒参与了一场“以牙还牙”的钱包炫耀对决。这种在地...