防诈反诈

关键要点 资金分配与滥用 美国联邦证券监管机构已对Mining Automatic及其创始人Zan Shaikh提起诉讼，指控其涉嫌实施一项价值2200万美元的加密货币诈骗活动。 在筹集到的资金中，实...

越南对加密货币交易违规行为设定正式罚款，推动市场转入持牌平台 越南已针对与加密货币交易相关的违规行为制定了正式的经济处罚措施，政府正推进计划，将大多数数字资产活动纳入持牌国内平台。投资者、服务提供商及...

越南对加密货币违规行为正式引入处罚机制 随着越南着手推动更多数字资产交易转向持牌国内平台，该国已针对加密货币违规行为建立了正式的处罚体系。 核心要点 越南将对通过未获许可平台进行交易的国内投资者处以最...

韩国金融监督院针对Dunamu启动制裁程序 韩国金融监督院已对Upbit母公司Dunamu启动正式制裁程序，原因在于2025年11月发生的3600万美元黑客攻击事件。监管机构自事件发生以来一直在进行调...

SecondFi 警告用户警惕虚假恢复邮件诈骗 SecondFi 发布安全警报，提醒用户注意当前通过电子邮件传播的钓鱼诈骗。该邮件声称是官方恢复通知，实则旨在诱骗用户交出钱包控制权。 虚假邮件内容 据...

韩国查获2.75亿美元非法加密货币与金融犯罪所得 韩国法务部今日宣布，已对金融、证券及虚拟资产犯罪中3814亿韩元（约合2.75亿美元）的非法所得采取保全措施，以进行没收。此次成果由首尔南部地方检察厅...

联邦法院没收逾830万美元加密货币，涉及比特币、瑞波币、门罗币等 美国联邦法院成功没收了与安杰洛·马蒂诺（Angelo Martino）诈骗计划相关的逾830万美元比特币、瑞波币（XRP）、门罗币（M...

卡巴斯基发现OkoBot恶意软件，通过虚假GitHub下载窃取加密货币钱包种子短语 网络安全公司卡巴斯基近期识别出OkoBot恶意软件框架，该框架专门针对加密货币用户，通过窃取钱包种子短语、浏览器凭证...

韩国非法加密货币兑换规模达22亿美元，99%被告被判有罪 一项针对52起涉及数字资产违反韩国《外汇交易法》的刑事案件分析显示，此类非法活动总规模约为3.1万亿韩元（约合22亿美元）。该数据由Digit...

韩国金融监督院依据新规调查40起加密货币市场操纵案件 韩国金融监督院（FSC）在过去两年中调查了超过40起与加密货币相关的不公平交易案件，包括市场操纵和欺诈性交易计划。 新监管框架瞄准加密领域不当行为...

布良斯克州能源公司发现非法比特币挖矿点俄罗斯布良斯克州的能源企业近日查处了一处非法比特币挖矿设施，该矿场未经计量即接入电网。这个地下矿场位于一栋废弃建筑内，据称已造成超过260万卢布的经济损失。此次事...

韩国考虑冻结账户及悬赏机制以遏制加密市场滥用行为 据Digital Asset报道，韩国金融当局正在评估对数字资产账户实施支付冻结措施，并建立正式举报奖励制度，以鼓励举报加密货币市场中的不公平交易行为...

英国加密货币诈骗团伙因盗窃近500万英镑被判刑 由安东尼·伊肯韦、哈姆扎·巴希尔和凯文·恩瓦马组织的一个重大加密货币诈骗团伙，被判处总计28年零9个月监禁。当局披露，该团伙在英国各地盗窃了近500万英...

韩国依据新加密货币法调查30起市场操纵案件，标志着监管趋严 韩国当局根据一项新的加密货币法律，对30起涉嫌市场操纵的案件展开调查。这是该国在数字资产监管规则收紧后，首批执法行动之一，也初步反映了监管力...

领域OK报道： 英国当局通过区块链分析追回逾400万英镑被盗加密货币，三名诈骗犯被判刑 英国当局将三名男子判入狱，此前调查人员通过区块链分析和财务记录追踪到超过400万英镑被盗加密货币。侦探发现，尽管...

假扮警察劫掠价值超400万英镑加密货币，三人被判刑 三名冒充警察、劫掠价值超过400万英镑加密货币的罪犯本周在伦敦被判刑，这标志着英国在加密货币监管方面采取了更为严厉的态度。这一判决公布前不久，金融行...

领域OK报道： 美国联邦大陪审团起诉南达科他州加密货币投资者涉嫌2000万美元骗局 美国司法部周四宣布，联邦大陪审团已对一名南达科他州加密货币投资者提起指控，涉及电汇欺诈、洗钱、银行欺诈及严重身份盗窃...

领域OK报道： 三人冒充警察骗取加密货币，涉案金额达400万英镑 英国警方近日破获一起加密货币诈骗案，三名男子冒充警察，诱骗受害者交出数字资产，随后将赃款挥霍于劳力士手表、奢侈品购物和豪华度假。三人最...

原文作者：Nicky，Foresight News 2026年3月23日，一纸诉状递交至纽约南区联邦法院，将26岁的澳大利亚创业者Ben Pasternak及其名下实体B24, Inc.、Believ...

日前“北京刑侦”公众号发文提醒苹果用户，近期，北京涉及iMessage平台的贷款及信用卡代办类诈骗警情高发。 截至4月3日，北京市共接报相关警情12件，涉案金额达26.91万元。 据介绍，骗子利用苹果...

金色财经 4月2日，衍生品交易平台 Drift Protocol 发生重大安全事件，链上数据显示损失超过2.85亿美元。项目方已确认异常活动并展开调查，同时提醒用户暂停向协议存入资金，并强调“这不是愚...

Safew 是一款功能类似于 Telegram 的隐私通讯软件，基于 Telegram 的加密技术（MTProto 协议），其消息、语音、视频和文件在传输过程中全程加密，只有聊天双方能够查看内容，服务...

$SIREN，这个在猜 CZ 的狗是什么名字的「西兰花」时代上线 Binance Alpha 与合约的代币，几乎已经被人遗忘。 但在前两天全网热议它的「暴涨」时，该币的全网清算量仅次于比特币、ETH ...

撰文：Eric，Foresight News 北京时间今日 10:21 左右，利用 Delta 中性策略发行稳定币 USR 的 Resolv Labs 遭到黑客攻击。0x04A2 开头的地址用 10 ...

引言 随着全球反洗钱标准趋严与我国新《反洗钱法》的实施，加密货币犯罪已呈现出「高频、高额、高隐蔽」的特点。从早期的虚假交易平台，到如今利用智能合约实施的链上钓鱼与碎片化洗钱，受害人不仅面临资产损失，更...

据法新社报道，法国警方成功逮捕了六名涉嫌绑架一名法官及其母亲的嫌疑人。绑匪据称索要加密货币赎金，并威胁对受害者实施身体残害。 在经历了长达30小时的煎熬后，受害者最终成功逃脱，且未支付任何赎金。随后...

三名青少年因一起“扳手袭击”事件被判入狱，该事件中损失了价值 430 万美元的加密货币。 伦敦警察厅周四公布的视频画面显示，这三人假扮送货司机进入一间公寓，用刀威胁住户，并索要他的加密货币。 警方表示...

去中心化金融资产管理平台Step Finance（基于索拉纳）披露，其多个金库钱包在APAC时段遭遇安全漏洞，导致原生代币遭遇大规模抛售。 平台在X上发文称：“今天早些时候，我们的多个金库钱包在APA...

据当地媒体RBK和Kommersant周日报道，俄罗斯比特币挖矿公司BitRiver的创始人兼首席执行官Igor Runets已被拘留，并被控多项逃税罪名。 上述媒体援引莫斯科Zamoskvorets...

内华达州一家法院发布了一项临时限制令，禁止 Polymarket 背后的实体 Blockratize 在该州提供基于事件的合约，为期两周。法院认为，该平台的活动可能违反了内华达州博彩法，并且不受联邦衍...