防诈反诈

加密货币本身并不是「原罪」，问题出在交易过程中是否跨境、绕汇、匿名、逃监管。 撰文：曼昆 引言 比特币诞生以来，其价格多次暴涨带动了全球加密货币的热潮，在高峰时，比特币已经突破 10 万美元，加密货币...

最近，年近7旬的市民陆老伯来到农行上海川沙镇支行，咨询虚拟货币兑换业务。大堂经理详细询问时，老伯声称，通过“做任务”赚取了许多虚拟币，客服声称，可以到银行网点转账后兑现。 这时，大堂经理意识到，陆老伯...

一段时期以来，有不法分子打着“金融投资”“退费补贴”“消费充值”“证件办理”“期刊征稿”等幌子，仿冒有关部门、单位官方网站平台，实施诈骗活动，严重影响部门公信力，侵害人民群众合法权益和财产安全，社会危...

“作为稳定币监管制度的执行者，我们固然乐见公众对稳定币产生兴趣，但出于监管者的职责所在，我也想降降温，让大家能较客观冷静地看待稳定币。”对于近期稳定币骤然升温，6月23日香港金管局总裁余伟文这样表态...

DeFi领域的安全隐患：如何保护你的区块链资产？ 去中心化金融（DeFi）作为区块链技术的一个重要应用，近年来迅速崛起，吸引了大量投资者和开发者。然而，随着DeFi生态系统的扩展，安全隐患也日益凸显...

李某某等人涉嫌组织领导、传销活动案 2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可...

目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反...

布良斯克州能源公司发现非法比特币挖矿点俄罗斯布良斯克州的能源企业近日查处了一处非法比特币挖矿设施，该矿场未经计量即接入电网。这个地下矿场位于一栋废弃建筑内，据称已造成超过260万卢布的经济损失。此次事...

(120btc.COM)讯：美国证券交易委员会(SEC)与灰度就「GBTC转比特币现货ETF」的诉讼仍在持续激战中。不过在今年3月7日于法院展开辩论过后，彭博分析师将Grayscale胜诉的机会从40...

跑路的项目和人非常多，我们继续来曝光黑心操盘手和垃圾项目。 好玩吧 好玩吧，这个项目几个月前还生龙活虎的，叫嚣着要上市，结果现在上着上着人上没了，项目也差不多死了。我不知道上市为什么能骗到这么多人，什...

在 FTX 在美国申请破产且前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被捕后，慈善委员会于 12 月 19 日开始调查。 负责监管英格兰和威尔士注册慈善机构的委员会宣布已开始调查 Effect...

转自：上游新闻看点 #男子通过网络交易贩毒获利40万被判刑#【“网络交易+虚拟货币”贩毒获利40余万元 男子被判刑】#重庆法院审结一起新型贩毒案件#贩毒者为逃避侦查打击，利用“互联网+虚拟货币+物流邮...

国家互联网信息办公室令 第14号 《网信部门行政执法程序规定》已经2023年2月3日国家互联网信息办公室2023年第2次室务会议审议通过，现予公布，自2023年6月1日起施行。 国家互联网信息办公室主...

2022年之后，我们需要做更多的事情来向持怀疑态度的用户保证，他们可以投资加密货币，而不必担心他们的资金会丢失。 毫不夸张地说，我们的行业正面临艰难时期。一段时间以来，我们一直处于“加密寒冬”之中，包...

东南亚，今天中国冒险家的天堂。 离中国很近，所以交通便利，市场相通，物流便利。 这里的文化习惯与国内接近，华人数量较多，很难融入当地环境。 但是，地方立法比较宽松，执法也比较宽松。只要有人进贡，绿灯就...

新人投资者带着对财富增长的渴望涌入加密货币市场，这批“行业新血液”也不幸成为了旧骗局的新目标。“存 ETH 无风险返利 BNB”这一假币安矿池骗局卷土重来，该骗局打着知名交易所的旗号，以其平台币BNB...

民政部:公布2021年61家涉嫌非法社会组织名单 为进一步加大对非法社会组织的打击整治力度，充分发挥社会监督作用，现公布2021年61家涉嫌非法社会组织名单，请社会公众提高警惕，避免上当受骗。如果您发...

近期,东营、淄博、梧州、西安等多个地区均于近期侦破涉币案件。随着涉虚拟货币犯罪案件的频发,链上财产安全问题逐渐凸显。区块链安全问题也受到更多重视和关注,随之区块链安全解决方案也在市场上广泛出现。以中科...

区块链交易所骗局案例：行业监管与法律规范 随着区块链技术的飞速发展，区块链交易所也如雨后春笋般涌现。然而，伴随而来的不仅仅是投资机会，还有许多潜在的骗局。本文将探讨区块链交易所的骗局案例，并分析行业监...

原文标题：North Korea Drives Record $2 Billion Crypto Theft Year, Pushing All-Time Total to $6.75 Billion...

知名外汇平台海汇国际被警方查封。 有史以来，无数的金盘上盖着假外汇，包装都是各种高大上的，让人觉得真的是国际市场。抛开外表看内在，原来只是一个庞氏养老盘。 外汇交易猖獗的时候，熊大一直在揭露。到目前为...

近几年随着数字货币变得越来越流行，很多投资者相继将目光转向投资比特币和期货上，谈起比特币很多投资者都会觉得比特币的价格波动大始终是暴涨暴跌的，但其实期货交易风险也不小，一旦价格大幅度下滑，交割时间也会...

NFT诈骗猖獗，明星以太打小脸。 NFT熄火后，链条游入火焰中。连锁停滞后，NFT再次被解雇。不要看不起任何人。货币市场不好，所以人们不复制货币，所以他们去炒NFT。毕竟NFT不受计算能力的影响，有热...

司法部表示，作为针对Sam Bankman-Fried的刑事案件的一部分，它已经扣押了55，273，469股Robinhood股票和超过2000万美元的美元。 美国司法部已正式通知处理BlockFi破...

一、诈骗方式 (一）借BTOK或电报名义私信沟通您解除限制/安全验证/账号异常等 诈骗者冒充Btok或Telegram电报官方，以私信的形式告知您的账号已异常，让您点击链接进行解除限制或安全验证。以上...

最新 消息，链上分析公司 CryptoQuant 联合创始人兼 CEO Ki Young Ju 发推称，在美国证券交易委员会（SEC）起诉币安后，未发生大规模提款挤兑，用户余额实际上在增加，其中 BN...

在数字时代的浪潮中，加密货币与区块链技术以其独特的魅力和潜力，在全球金融体系中变得愈发重要。然而，这个充满创新和机遇的领域同样孕育着各种欺诈和安全威胁。为了帮助用户更好地识别和规避这些潜在风险，Bit...

托马斯·迪纳波利(Thomas DiNapoli)，纽约州审计长，表达了他对纽约金融服务部(NYDFS)对比特币许可证管理的关切。在一月份发布的关于该州数字货币许可的报告中，DiNapoli仅表示出...

“你消费我返钱，零成本购物，消费即投资，100%返利” “一买一卖，每日固定增值4%，画室长业绩分红日薪过万” “投资200元，享受5倍回报，用爱和感恩带团队，实现共享经济” “喝酵素降三高抗癌治癌...