防诈反诈

调查是由Culper Research的一份报告引发的，该报告声称Core Scientific“疯狂超卖”了其采矿和托管业务。 一家总部位于纽约的律师事务所表示，它已经开始调查比特币矿工Core S...

近日苏州吴江开发区派出所接到反诈预警指令，张先生可能正遭遇诈骗，民警第一时间与其联系，并将其带回派出所了解情况。 经了解去年10月，张先生因投资虚拟货币，在网上认识了同样投资虚拟货币的王某，两人“一见...

作者：Go2Mars Research 2023年5月3日，当大众还在享受着五一假期的余温时，对于许多加密圈的朋友而言，这个夜晚并不轻松。在这个深夜里，很多投资者都没有料到，近期被KOL各种喊单的“金...

原文来源：福布斯 2021年9月发生内幕交易丑闻后退出NFT市场的OpenSea工作人员Nate Chastain，现在被美国当局盯上了。 司法部在一份新闻稿中说，Nate Chastain周三被指控...

6月3日，由西南政法大学主办的“涉虚拟货币犯罪的侦查、起诉和证据固定”研讨会在西南政法大学成功举办，会议聚焦虚拟货币犯罪的侦查实践、法律定性与跨境协作等核心议题。波场TRON创始人、上海习正律师事务所...

要点总结 负责 Terra 生态系统清算的 Todd Snyder 起诉 Jump Trading，索赔 40 亿美元。 TerraUSD 和 LUNA 代币的崩盘导致投资者遭受重大损失，并引发加密货...

德尔福实验室的总法律顾问表示，SEC 在对 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 的诉讼中“比以往更加彻底”。 一位律师表示，美国证券交易委员会 (SEC) 对 Terrafo...

电子支付流行后，不少商家经常遇到顾客假装扫码付款的情况，但大多都能及时察觉。 不过，近日湖北一名男子的方式让商家防不胜防。 不久前，一名男子走进自家便利店，称要买烟来换零钱。 男子扫码输入金额后，趁商...

相关部门在开展非法集资风险排查过程中发现的风险线索，为帮助广大市民朋友增强正确识别和自觉抵制非法集资活动的意识和能力，现将有关风险预警提示如下： 一、“区块链”“虚拟货币”投资风险 随着区块链技术发展...

作为保释条件的一部分，Sam Bankman-Fried 也可能被禁止使用 FTX 和 Alameda 资金，法官计划在 2 月 7 日的听证会上讨论此事。 主持针对前 FTX 首席执行官 Sam ...

近日，一张天穹NFT数字藏品平台（下文简称“天穹数藏”）跑路的公告在网上流传。网传的截图公告称，平台因经营不善跑路，并将用户称为韭菜。 天穹数藏平台回应称，平台运行正常，对于恶意造谣及PS的始作俑者正...

近日，上海市检察院召开2022年上海网络犯罪检察工作新闻发布会，发布《上海网络犯罪检察白皮书（2022）》（下称《白皮书》）和十大典型案例。 《白皮书》指出，传统犯罪和互联网进一步融合，“互联网+经济...

关于印发《网络音视频信息服务管理规定》的通知 国信办通字〔2019〕3号 各省、自治区、直辖市网信办、文化和旅游厅（局）、广播电视局，新疆生产建设兵团网信办、文化体育广电和旅游局： 为促进...

(120btc.COM)讯：去年七月，美国商品期货交易委员会(CFTC)向美国德克萨斯州西区地方法院提起民事诉讼，指控南非比特币资金盘Mirror Trading International(MTI...

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十...

原创 | （@OdailyChina） 作者 | Asher（@Asher_ 0210） 上周六下午，一场突如其来的黑客攻击让 Flow 网络陷入混乱。这条由 Dapper Labs 团队打造的 ...

武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政...

一场有组织的加密货币盗窃浪潮正在多个区块链网络上悄然展开。 知名区块链侦探 ZachXBT 指出，近期发生了一系列钱包被盗事件，已有数百名用户受到影响。虽然单个用户的损失相对较小，但随着更多被盗钱包被...

赞丽（趣步）离“车祸”还有多远？ How离坠机还有多远？很多人又开始喷你了。不是写了很多遍了吗？你看，赞丽还活着。不管怎样，至少他没有跑。我没跑，但是比跑还他妈恶心。活着和死了没有区别。看看有多少人被...

区块链交易所骗局简介 随着区块链技术的发展，越来越多的人开始关注和参与区块链交易。然而，区块链交易所骗局也逐渐增多，给投资者带来了巨大的财产损失。本文将围绕区块链交易所骗局的常见手法与特点进行深入分析...

近年来，随着加密货币市场的快速发展，涉币刑事案件逐渐增多，而其中暴露出的执法乱象也引发了广泛关注。坊间甚至流传着一句戏言：“没办过的躲着办，办过一次抢着办……”这种现象背后，折射出的是币圈案件在侦查...

2022年8月3日，慢雾科技正式发布了2022年上半年《区块链安全及反洗钱报告》（以下简称“报告”），对报告期内的区块链的生态与监管情况、安全态势进行了阐述，并详尽分析了区块链安全现状，对区块链相关的...

一位美国女继承人对多家全球大型银行提起巨额诉讼，指控这些银行在长达数十年的家族财富挪用事件中扮演了核心角色。 Tanya Dick-Stock 和她的丈夫 Darrin Stock 指控巴克莱银行、汇...

日前，年近70的王先生走进民生银行万寿路支行，开通手机银行转账功能。由于王先生年龄较大，服务经理在接待时 ，着重向王先生进行了风险提示，强调要谨慎进行线上转账、务必本人操作不能转借他人等。王先生表示...

全节点钱包属于什么钱包？ 除了保存私钥外，全节点钱包还有保存了所有区块的数据，这样就可以在本地直接验证交易数据的有效性。最著名的全节点钱包就是Bitcoin Core。 ·全节点钱包优点： ·历史最早...

按月返的加油卡充值平台，是陷阱还是馅饼，你下车了没。按月返的加油卡充值平台，是套路还是真优惠，老司机到底有没有风险 今天小编就不和大家聊车了，我们一起聊一下和汽车息息相关的加油卡，因为有了加油卡的出现...

Celsius 债权人已提出起诉 Alex Mashinsky 的提议，而 FTX 的债权人则将注意力转向该交易所的风险投资支持者。 Celsius 和 FTX 的惊人崩溃摧毁了许多人的生命——早期采...

近日，记者从芜湖市公安局反电诈中心了解到，市民李某轻信陌生网友，落入“虚拟币”投资电诈陷阱，损失44万余元。警方提示，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护，千万当心诈骗分子打着虚拟货币的幌子实施诈骗，广...

据美国联邦监狱管理局（Bureau of Prisons）称，阿拉米达研究公司前联席首席执行官卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）将于2026年1月21日从联邦监狱获释。 据《商业内幕...

开源开发者还是犯罪帮凶？陪审团只认定一项罪名。 撰文：ChandlerZ，Foresight News 2025 年 8 月 6 日，纽约曼哈顿联邦法院陪审团裁定 Tornado Cash 联合创始人...