防诈反诈

今天找了几个币圈盘圈判处无期徒刑案例，告诫一些利用“区块链”“资金盘”诈骗的诈骗犯们。有命挣钱但不一定有命花。也希望投资者们警惕一些高额利息“投资理财”诱惑。转发告诫更多难友们知道！ 博鑫洗码 崔某策...

“一个19岁的室友可以实现财富自由，在家挣钱”，“宝马在家，一年赚数百万”，“可以在家做兼职，赚软钱”等浮华广告充斥各个网站，就像一扇通往财富的短暂之门，这让人兴奋，但世界上没有免费的午餐。近日，永兴...

健康码、核酸证明的新骗局出现了 已经有人上当了！ 以下多种套路请提高警惕！ 套路1 谎称“密切接触者” 诈骗分子冒充防疫工作人员向受害者发送“钓鱼链接”短信，谎称受害人是新冠确诊人员的密切接触者，诱导...

不要碰这些还在运营的野鸡交易所。 不管钱圈还在什么投资项目里，只要不能安全支出，就是骗人的。你是说边肖野鸡交易所限制用户大量饲养吗？涉嫌洗钱？涉嫌刷单？涉嫌赌博？资不抵债？系统渗透等等？没有经历过真正...

火币原员工暴露了他们的老鼠仓，开始加载B模式。 火币现已退出国内市场，但种种事件仍历历在目。 说老鼠仓火币，也是蛮有名的。HT为什么升不起来？大家都知道因为老鼠仓严重。之前报道过HT老鼠仓事件。为什么...

摘要 加密货币欺诈已迈入 AI 深度伪造、社会工程学与虚假项目包装驱动的新纪元。本报告由 Bitget、慢雾（SlowMist）与 Elliptic 联合撰写，剖析 2024 至 2025 年初常见欺...

这两天，小英在几个群里看到同一个名字—邓星秋—出轨，然后就失联了。目前已知的涉案金额差不多上亿。 去年苏宁也发生过类似事件:一个商家刷单，到了还钱的时候失联了。但涉案总金额只有一百多万，这样的对比实在...

在人们还弄不清什么是元宇宙的时候，一些区块链游戏已经搭载上元宇宙的概念重新收割用户。北京青年报记者采访中了解到，“元宇宙区块链游戏”（以下简称“链游”）被一些商家宣传成能够“躺赚”的游戏，月收益甚至达...

一、诈骗方式 (一）借BTOK或电报名义私信沟通您解除限制/安全验证/账号异常等 诈骗者冒充Btok或Telegram电报官方，以私信的形式告知您的账号已异常，让您点击链接进行解除限制或安全验证。以上...

在虚拟货币的世界里，什么样的荒诞故事都能发生。近期随着二舅视频刷屏网络，有币圈人士竟然趁机发行了名为second uncle coin（二舅币）的数字货币，宣称会将筹款捐赠于“二舅”。在部分投机者入局...

7x24小时全球不间断交易，无涨跌幅限制，动辄数千元的波动，参与者交易水平参差不齐，投机无止境... In 2021年，以比特币为代表的虚拟货币开始流行。dogecoin等虚拟货币也借助马斯克等名人的...

外汇局通报了10起地下钱庄非法外汇交易案件，其中两起涉案金额超过1000万美元。 近日，国家外汇管理局通报了2022年第一批违规典型案例。此次通报的10起案件均为通过地下钱庄非法买卖外汇，均发生在20...

一些代币因“严重违反规定”而被退市。 根据1月11日的公告，加密货币交易所火币将下架33个代币：ABT，ATP，APN，AST，DIE，DHT，DFA，EDEN，GEAR，HC，INDI，IOI，IN...

大家好，今天来为大家关于pi主网最新消息(pi币12月上主网)很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧 1.pi币将在2023年年底之前上主网，大概时间是十月左右。 2.项目方比我们更加急切的想让pi早...

已转交警方。 李家超发行香港代币？香港特区政府严正澄清：假的。 据中国香港特区政府新闻公报，3月6日周四发布消息，内容如下： 政府告诫市民莫误信声称行政长官公布发行香港代币的假信息 特区政府发言人...

最近网上报道一个叫“福音短视频”的项目跑路了！看到这个名字，脑海里突然闪现出当年币圈很火的火牛视频。 18年大火视频刚上线的时候，可以说是引起了足够的重视。当时正好是短视频行业的风口。而且，随着201...

文章转载来源：奇幻空间 来源：财联社|区块链日报 记者 徐赐豪 近日， 云南首个城市发行的元宇宙平台——蒙自“数字藏品平台”上线，并将第一批数字藏品石榴花、香樟树置入元宇宙世界。 这是自浙江杭州虚猕数...

SeeDAO IR导言：据安全数据显示，今年以来有记录的因诈骗和安全漏洞带来的加密领域损失已近30亿美元。每一个区块链行业的参与者都无异于身处“大西部”，无时不刻受到隐私、财产损失的风险。 虽然业内已...

最新 消息，链上分析公司 CryptoQuant 联合创始人兼 CEO Ki Young Ju 发推称，在美国证券交易委员会（SEC）起诉币安后，未发生大规模提款挤兑，用户余额实际上在增加，其中 BN...

(120btc.COM)讯：今年5月上旬刚上线主网的新兴公链SUI，其代币在当时上架各大交易所时，开盘一度冲破$2，涨幅达2000%，交出不错的成绩单。但就在昨(16)日，SUI却爆出在3月时曾秘密修...

撰文：刘红林律师，上海曼昆律师事务所 2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）。《解释》自2024年8月...

近年来，以比特币为代表的虚拟货币，以暴利收益、投资便利等“宣传卖点”进入了社会公众的视线。因其具有匿名性、加密性、无国界性等特征，备受犯罪分子的青睐，从而产生一种新的洗钱途径，滋生了赌博、 非法集资...

云南昆明警方摧毁两个利用虚拟货币的传销组织，涉案金额4.6亿元。 6月21日，云南省昆明市公安局呈贡分局经侦大队，以下简称呈贡分局，近日打掉5.26、5.30两个平台，一个虚拟货币传销团伙，涉案金额4...

最近，闲逛 App Store 的时候，发现一款名为"趣步"的 App登上了"生活"排行榜的第一，总榜第二。 看到"趣"字，我很自然地就联想到曾经被下架的两款 App，号称"看新闻能赚钱"的"趣头条...

原文来自 Presto Research 编译｜ Golem（@web3_golem） 要点： 巨鲸警报之所以受欢迎，因为大型链上交易通常被视为是即将发生的代币抛售的前兆和卖出信号。为了评估这些说法...

由于该公司涉嫌误导投资者，新的集体诉讼旨在帮助 BAYC 和 APE 买家从 Yuga Labs 获得赔偿。 陷入困境的加密货币金融科技公司 Yuga Labs 将面临更多与其不可替代代币 (NFT...

“提供虚拟货币挖矿、无需矿机即可炒币升值获利”“只涨不停，永不关网”，“项目结合了5G、AI、Big Data、VR等技术”，一诈骗团伙以华丽的外衣欺骗到8.4万余名会员，半年时间诈骗14亿万元，涉及...

作者：day|白话区块链 最近BN和OK的用户双双出现资产被盗问题，资产安全相关的问题，再次引起大家热议，一些用户在消息出来的第一时间，就将Token提出交易平台，毕竟，君子不立危墙之下。 这波行情的...

跑路的项目和人非常多，我们继续来曝光黑心操盘手和垃圾项目。 好玩吧 好玩吧，这个项目几个月前还生龙活虎的，叫嚣着要上市，结果现在上着上着人上没了，项目也差不多死了。我不知道上市为什么能骗到这么多人，什...

来源：白话区块链 近日《DCG深陷负债风波，Gemini联创致DCG公开信要求偿还9亿美元欠款》占据各大头条，DCG来到风口浪尖，先是其灰度比特币信托产品（GBTC）的负溢价持续扩大至 50% 刷新历...