防诈反诈

原文来自 Presto Research 编译｜ Golem（@web3_golem） 要点： 巨鲸警报之所以受欢迎，因为大型链上交易通常被视为是即将发生的代币抛售的前兆和卖出信号。为了评估这些说法...

原文标题：Meet ZachXBT, the Masked Vigilante Tracking Down Billions in Crypto Scams and Thefts 原文作者：Andy ...

摘要 加密货币欺诈已迈入 AI 深度伪造、社会工程学与虚假项目包装驱动的新纪元。本报告由 Bitget、慢雾（SlowMist）与 Elliptic 联合撰写，剖析 2024 至 2025 年初常见欺...

小伙伴们好，我是老庄，一个写代码的网络信息安全老战士。 五一假期因为新冠疫情的缘故，哪儿也没有去，在家里专心致志修炼内功。近期大家群内探讨NFT或是很经常，梳理下我的见解：不是所有的NFT全是有价值的...

作者：Ryan S. Gladwin, Decrypt 编译：Felix, PANews 据称一家营养补充剂公司雇佣了一群网络水军，让他们冒充名人，欺骗投资者，并兜售其代币。这个计划在一段时间内奏效...

Grayscale曾预计要到第二季度才能发表论点，并称更快的时间表为“好消息”。 美国上诉法院将听取与Grayscale Investment针对美国证券交易委员会(SEC)的诉讼有关的口头辩论，该诉...

区块链交易所骗局的常见类型 随着区块链技术和加密货币市场的快速发展，各类区块链交易所应运而生。然而，其中也存在一些不法分子利用投资者对新兴技术的信任进行诈骗活动。以下是几种常见的骗局类型： 虚假交易所...

近日，上海市检察院召开2022年上海网络犯罪检察工作新闻发布会，发布《上海网络犯罪检察白皮书（2022）》（下称《白皮书》）和十大典型案例。 《白皮书》指出，传统犯罪和互联网进一步融合，“互联网+经济...

一段十几秒的视频刷爆了朋友圈，视频中有“商户”反应拉卡拉存在拖欠刷卡金的问题，且涉及金额巨大（视频中一女士声称80亿）。 稍晚，部分业内人士也在朋友圈进行了传播。 大家对该视频以及相关截图基本是持怀疑...

该法案澄清说，国家机构可以在法律上同意接受加密货币支付，这些协议应由法院执行。 26月<>日向纽约州议会提出的一项法案将允许州机构接受加密货币作为支付罚款、民事处罚、税收、费用和州政府收取...

据报道，Silvergate 在回应 2022 年 12 月的一封类似信函时引用了对披露与 FTX 崩溃相关的“机密监管信息”的限制。 据报道，几位美国参议员写了一封信，要求 Silvergate C...

前段时间，东营分局刑侦大队反诈中心民警在办理一起电信网络诈骗案件的过程中，经前期循线追踪，发现一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，为电信网络诈骗团伙逃避公安机关打击扮演相当重要的角色。面对虚拟货币隐蔽化...

目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反...

这些银行加入了该国越来越多的金融机构名单，收紧了对数字资产的限制。 英国银行 HSBC Holdings 和 Nationwide Building Society 禁止零售客户通过信用卡购买加密货币...

中国基金报记者 吴君 又有两家银行获批解散。 在吸收合并信息披露后近三个月，9月14日，广东金融监管局网站披露了两则行政许可批复，同意东莞大朗东盈村镇银行、惠州仲恺东盈村镇银行因被东莞农村商业银行吸收...

一张普通的网络截图，一旦标榜为“数字藏品”，身价就能从几块钱炒到成百上千元。不少玩家经不住“高额回报”的吸引而“入圈”，直到钱打了水漂才发现自己实际是入了“坑”…… 近日，安徽省合肥市公安局蜀山分局破...

有时投资者会遇到这样的情况，即使自己持有的是合法的DeFi项目有时也会遭遇价格下跌，COMP在9月份跌了55%，AAVE 10月份下跌了45%，UNI目前的价格比3个月前下跌了55%。不同的是，高质量...

自 2022 年 6 月以来，欧盟两个执法合作机构欧洲刑警组织和欧洲司法机构与保加利亚、塞浦路斯、德国和塞尔维亚的当局一起调查在线投资欺诈。 到 2022 年底，诈骗者将注意力转移到欺骗那些拼命试图弥...

作者：day|白话区块链 最近BN和OK的用户双双出现资产被盗问题，资产安全相关的问题，再次引起大家热议，一些用户在消息出来的第一时间，就将Token提出交易平台，毕竟，君子不立危墙之下。 这波行情的...

币安投资部-老鼠仓之家。 币安要么正在被辩护，要么正在被辩护的路上。虽然是世界三大交易所之一，但是各种内幕不断，让你觉得币圈真的太黑暗了。有人会说，你是在黑钱吗？那只是你的想法？在你看熊大之前，每一篇...

被捕的加密亿万富翁Sam Bankman-Fried的前随行人员面临美国主要政府机构的额外指控。 美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里...

虚拟货币开采已被正式列为淘汰行业。国家发改委网站近日发布消息称，国家发展改革委关于修订2019年产业结构调整指导目录的决定已经审议通过。第七项是在《产业结构调整指导目录》2019年淘汰类一、落后生产工...

本周，所有的目光都集中在Grayscale和DigitalCurrencyGroup(DCG)上。最坏的情况可能是世界上最大的加密货币基金提供商清算其部分山寨币信托基金。 灰度山寨币信托的潜在清算可能...

这家破产的加密货币贷方要求法院作出裁决，驳回 Sam Bankman-Fried 为其离岸投资公司 Emergent Fidelity Technologies Ltd 提出的破产申请。 FTX 丑闻...

已转交警方。 李家超发行香港代币？香港特区政府严正澄清：假的。 据中国香港特区政府新闻公报，3月6日周四发布消息，内容如下： 政府告诫市民莫误信声称行政长官公布发行香港代币的假信息 特区政府发言人...

2021年9月，中国人民银行等联合发布《关于进一步防范和处置虚拟交易货币交易炒作风险的通知》，指出虚拟货币不具有与货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在...

SeeDAO IR导言：据安全数据显示，今年以来有记录的因诈骗和安全漏洞带来的加密领域损失已近30亿美元。每一个区块链行业的参与者都无异于身处“大西部”，无时不刻受到隐私、财产损失的风险。 虽然业内已...

作者：Go2Mars Research 2023年5月3日，当大众还在享受着五一假期的余温时，对于许多加密圈的朋友而言，这个夜晚并不轻松。在这个深夜里，很多投资者都没有料到，近期被KOL各种喊单的“金...

前几天，一朋友推荐了一个字画交易的投资，说是每天可以挣个六七十块，虽说听起来没有其他诈骗中“月入过万”那样的夸张噱头，但一哥还是隐隐嗅到了一丝不妙。 经过一哥的一番了解询问，可以确定这就是一场诈骗。 ...

在12月15日，北京朝阳法院公开开庭审理并宣判了一起北京丰富九信营销技术有限公司简称丰富九信公司与中研智创区块链技术有限公司简称中研智创公司的比特币挖矿委托合同无效的服务合同纠纷案。 法院认为，原告丰...