防诈反诈

检察官说，Sam Bankman-Fried 试图联系 FTX 现任首席执行官 John Ray 和 FTX 美国总法律顾问 Ryne Miller。 针对 FTX 前首席执行官 Sam Bankma...

原告声称这些产品尚未注册，这使他们无法收到披露，以更好地评估使用Gemini Earn的风险。 据报道，Gemini加密货币交易所的创始人Tyler和Cameron Winklevoss正面临投资者对...

Ripple 对 SEC 的部分胜利是积极的，但加密货币公司在没有监管框架的情况下仍然面临不确定性。 最近法院裁定 Ripple 的 XRP瑞波币 0.70 美元在数字资产交易所出售时，代币不被视为证...

1月10日晚，当世界大部分地区都处于沉睡状态时，加密货币历史上规模最大的个人盗窃案之一正在实时上演。 这不是代码缺陷或协议违规，而是人与人之间信任的背叛。 在一次重大的社会工程攻击中，攻击者成功绕过了...

如何用一句话让杀猪盘无语凝噎？ “养猪”诈骗是传统互联网中欺诈者放长线钓大鱼的常规操作。 在Web3.0领域，也有一个“pig butchering” 式骗局。 骗子首先会花费相当一段时间在社交媒体...

财联社1月20日讯（编辑 潇湘）在FTX爆雷事件发生后就一直风雨飘摇的加密货币贷款机构Genesis Global Capital，在虎年尾声终究未能成功“虎口脱险”。法院文件显示，该公司周四已在纽约...

在不到三个月时间里，仅一个洗钱车队就已经在香港通过同样的手法非法清洗了超过 31 万美金。 作者：Bitrace & 曼昆 香港作为世界知名的自由港与国际金融中心，早在官方优惠政策出台数年前...

近日，记者从芜湖市公安局反电诈中心了解到，市民李某轻信陌生网友，落入“虚拟币”投资电诈陷阱，损失44万余元。警方提示，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护，千万当心诈骗分子打着虚拟货币的幌子实施诈骗，广...

近年来，警方联合社会各阶层全方位开展多种形式的反诈宣传活动，全民反诈意识有了大幅度提高。但网络通讯诈骗手段层出不穷，诈骗分子以一种名为“虚拟货币”的新型诈骗方式再次把恶爪伸向群众的钱袋子。 今年1月份...

财联社1月7日讯（编辑 史正丞）就在FTX破产案逐渐淡出公众视野之时，纽约破产法院本周的一项裁决再度引发舆论唏嘘：自称“当代罗宾汉”的男人，最终成为巧取豪夺用户资产的负面案例。 简要来说，纽约法官马丁...

四名美国参议员表示，沙利文和克伦威尔“根本无法发现确保对FTX的任何调查或调查结果的信心所需的信息”。 一个由四名美国参议员组成的两党小组批评了参与加密交易所FTX破产案的一家律师事务所的利益冲突。 ...

美国最大的银行之一再次因非法对待其客户而支付了数十亿美元的罚款。 在关于FTX戏剧的热度新闻中，Ripple首席执行官布拉德·加林豪斯(Brad Garlinghouse)试图将公众的注意力转向另一起...

A. 如何解读本风险警告 币安使用条款（“使用条款”，包括任何产品条款（如使用条款中定义））中定义的本风险警告中使用的所有大写术语，具有与使用条款相同的含义和解释。 B. 币安服务 根据我们对合规和用...

韩国金融情报机构（FIU）近日宣布，已对当地加密货币交易所Korbit实施制裁，原因是该交易所普遍存在违反反洗钱法规的行为。据FIU透露，这一决定是在制裁审查委员会于12月31日召开会议后最终确定的...

美国 SEC 指控假冒加密货币平台 NanoBit 和 CoinW6 诈骗投资者并盗取其资金，这是该机构首次指控此类骗局。SEC 周二在纽约东区联邦地方法院和加州中区联邦地方法院对五家实体和三人提起了...

2019年11月11日，工业和信息化部发布了《携号转网服务管理规定》（下称《管理规定》）。为了更好地理解和执行《管理规定》，现就有关内容解读如下： 一、《管理规定》的制定背景 为贯彻落实2019年国务...

数字藏品圈还是有消息的，最近网上流传的一张截图更是嚣张。北京商报记者今日注意到，近日一张疑似以天穹数字藏品平台(以下简称“天穹数藏”平台)名义发布的公告截图震惊了数字藏品圈，并出现了“跑路”“韭菜...

2021年11月，歌手林俊杰宣布自己在Decentraland平台上购买了三块虚拟地皮，总共花费7万余美元（约50万元人民币）。然而，近期根据WeMeta平台数据显示，林俊杰购买的这三块虚拟地皮，当前...

8月14日，清远市公安局联合清新分局、英德市局对窝藏在清远市清城区、英德市从事电信网络诈骗的团伙进行集中收网行动，一举捣毁“杀洋盘”诈骗窝点4个，打掉以卢某龙、杨某才、杨某军为首的4个诈骗团伙，抓获犯...

黑客凭借被盗资产成为 Arkham 平台第 13 大 BTC 持仓大户，甚至超过了 Mt.Gox 黑客。 撰文：Arkham 编译：Wenser， 编者按：在加密货币市场处于震荡下行的当下，链上数据平...

比特币钱包是用来存储和管理比特币的工具，它可以让你发送和接收比特币，查询余额和交易记录。但是，如果你的钱包遭遇意外丢失或者损坏，你的比特币资产可能会面临无法找回的风险。因此，为了保护你的财产，你需要经...

作者 | FinTax 1. 案件事实梳理：一场精心设计的加密骗局 2023年，美国证券交易委员会（SEC）对加密公司Green United LLC发起了一场具有里程碑意义的诉讼，指控其通过销售名为...

2022年Terra生态系统的崩溃余波未平，负责清理Terraform Labs剩余资产的管理人已对高频交易巨头Jump Trading提起诉讼，指控其在Terra崩盘事件中扮演了关键角色，并非法获利...

近日海口琼山警方深入开展夏季治安打击整治“百日行动”，成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，初步查明该案涉案金额高达2000余万元，受害人100余名。 6月14日，琼山警方接张某报警称...

第一条 为了加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量，根据宪法，制定本法。 ...

随着元宇宙、数字藏品等概念受到热捧，区块链相关的金融诈骗案件层出不穷，不法分子打着区块链旗号发行所谓的虚拟资产，实施金融诈骗。为了更好地打击犯罪，欧科云链推出“链上天眼”，用科技手段帮助公安机关侦破案...

DFPI 上一次发出如此大量的加密诈骗警报是在 6 月份，当时它对 26 个可疑的加密平台发出警报。 加州金融保护与创新部(DFPI)在两天内对加密经纪人和怀疑欺诈的网站发出了17次单独的警告。 该名...

毫不奇怪，最近大肆宣传的以青蛙为主题的模因硬币 PEPE 现在开始出现价格下跌，对后期投资者产生负面影响。根据 LookOnChain 最近的报告，在其反弹中大量购买代币的大投资者或鲸鱼现在遭受了巨大...

当局从 Bitzlato 高管那里没收了价值约 1980 万美元的加密货币、法定货币和奢侈品，这些商品与正在进行的洗钱调查有关。 据土耳其阿纳多卢通讯社 2 月 2 日报道，西班牙当局逮捕了香港加密货...

Trust Wallet 已确认其特定版本的浏览器扩展程序存在安全漏洞。 此前，一名独立的区块链调查员发出警告，估计攻击者在此次事件中窃取了超过 600 万美元。 事件是如何发生的 这个问题最早于周四...