防诈反诈

Celsius 官方债权人委员会的律师否认了加密博主 Tiffany Fong 的说法，即对这家破产贷方的加密资产的五次竞标大多被放弃。 代表 Celsius 官方债权人委员会的律师否认了对 Cels...

国家互联网信息办公室 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国国家安全部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国人民银行 国家市...

碳链价值APP讯，美国司法部 ( DOJ )在公告中表示，它已扣押了与加密投资诈骗有关的价值 1.12 亿美元数字资产。此外，亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押 6 个虚拟货币账...

某网络钓鱼活动相关地址将300枚ETH转至Tornado Cash Stake.com黑客已通过多个EOA地址转移280万枚MATIC 虚假Base代币已移除流动性，部署者累计获利54.4万美元 Bu...

原文标题：《独家专访 DEXX 创始人：被盗责任完全在我们，赔付平台入口即将上线》 原文作者：夫如何，Odaily 星球日报 11 月 16 日，交易平台 DEXX 爆发重大安全事件。黑客利用平台技术...

外汇局通报了10起地下钱庄非法外汇交易案件，其中两起涉案金额超过1000万美元。 近日，国家外汇管理局通报了2022年第一批违规典型案例。此次通报的10起案件均为通过地下钱庄非法买卖外汇，均发生在20...

近年来，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币交易炒作活动盛行。但要注意，根据我国现阶段的金融监管政策，虚拟货币并非法律保护的合法财产，也不具备可强制执行性。因此，投资虚拟货币风险大，甚至可能涉嫌赌博、诈骗...

DeFi领域的安全隐患：如何保护你的区块链资产？ 去中心化金融（DeFi）作为区块链技术的一个重要应用，近年来迅速崛起，吸引了大量投资者和开发者。然而，随着DeFi生态系统的扩展，安全隐患也日益凸显...

据媒体Blockworks报导，交易机构Jump Trading面临一项新的集体诉讼，指控该公司大量购买算法稳定币UST，操纵其价值接近1美元，从而误导投资者UST的真实价格和与代币相关风险的讯息。 ...

在 2022 年 11 月的听证会上取得胜利后，美国证券交易委员会希望对一项模棱两可的禁令寻求确认，但法官明确表示该判决仅适用于直接销售。 美国证券交易委员会 (SEC) 承认在二级市场上出售 LBR...

联邦法院没收逾830万美元加密货币，涉及比特币、瑞波币、门罗币等 美国联邦法院成功没收了与安杰洛·马蒂诺（Angelo Martino）诈骗计划相关的逾830万美元比特币、瑞波币（XRP）、门罗币（M...

最新 消息，欧易 OKX 在最新公告中发布 SUI 上线时无法撤单问题的补偿方案，补偿用户范围为在集合竞价期间进行买单委托，期间遇到无法撤单问题，订单最后成功成交，成交价格在1.3 USDT 以上的用...

近日，国家互联网信息办公室发布了《网络信息内容生态治理规定》(以下简称《规定》)。国家互联网信息办公室有关负责人就《规定》相关问题回答了记者的提问。 问：请您介绍一下《规定》出台的背景? 答：出台《规...

随着比特币、区块链等新数字金融样式出现，有不少非法分子动了歪脑筋，披着新概念营销的外衣，行非法集资、传销、诈骗之实。 近日，裁判文书网披露的一则判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号，开展网络...

随着区块链技术的快速发展，越来越多的人开始关注和投资区块链项目。然而，随之而来的是不断增加的投资诈骗案件。为了保护自己的财产安全，以下是一些预防区块链投资诈骗的建议： 1. 了解项目 在投资任何区块链...

原文标题：《在校生虚拟币洗钱案背后：东南亚欺诈产业正在渗透香港》 原文来源：Bitrace 香港作为世界知名的自由港与国际金融中心，早在官方优惠政策出台数年前，当地就已经涌现出繁荣的加密经济生态，其中...

一名前银行高管利用其在银行的职位，从两个美国政府项目中挪用了超过 14 万美元。 美国德克萨斯州北区检察官办公室称，来自德克萨斯州霍利迪的37岁女子凯莉·里·伦恩（Kaylee Ree Lunn）已认...

1、加密交易所 Bittrex 申请破产，美国以外业务不受影响 今年 2 月，Bittrex 美国子公司裁员 80 人，并在 3 月份宣布将于 4 月底结束所有业务。4 月中旬，美国证券交易委员会( ...

加密货币黑客事件要点：PeckShield 发现价值 2730 万美元的多重签名钱包遭到入侵 精彩片段 一名黑客利用配置不当的多重签名钱包，通过龙卷风现金洗钱 2730 万美元。 最近有 6,300 ...

尽管12月份加密货币行业的网络安全攻击事件数量和损失金额均有所下降，但几起影响重大的安全事件表明，行业内的安全风险仍然不容忽视。其中包括一起价值5000万美元的地址投毒诈骗案、一起价值2730万美元的...

电信网络诈骗犯罪的一大特点是种类复杂,常见的主要有赌博、购物、兼职、游戏、投资理财、教育养老、情感交友、冒充公检法等,各种类犯罪形态有别,惩治的重点和难点也不尽相同,本文所关注的虚拟货币领域电信网络诈...

虚拟货币开采已被正式列为淘汰行业。国家发改委网站近日发布消息称，国家发展改革委关于修订2019年产业结构调整指导目录的决定已经审议通过。第七项是在《产业结构调整指导目录》2019年淘汰类一、落后生产工...

撰文：Wenser，Odaily 星球日报 8 月 12 日，一篇据说由「耶鲁大学教授」发表的论文提出「ServerFi」概念，称其「强调通过资产合成实现私有化，以及一个专注于为高留存玩家提供持续奖励...

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团： 近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟...

近年来，随着数字经济蓬勃发展，以区块链技术作为底层基础的虚拟货币领域随之突飞猛进。但由于虚拟货币具有去中心化、易于跨国转账、匿名性等特点，其引发的犯罪案件也是层出不穷。 值得注意的是，在当前司法实践中...

Green United 的商业模式具有极强的迷惑性：一方面以硬件销售为幌子，另一方面通过托管协议将投资者深度绑定。 撰文：FinTax 1. 案件事实梳理：一场精心设计的加密骗局 2023 年，美国...

近期，“元宇宙”“区块链”“NFT”（非同质化代币）“云挖矿”等高科技概念受到市场追捧。 新华社记者发现，当前市场上存在部分打着“元宇宙区块链游戏”“云挖矿”等高科技幌子诈骗钱财的APP。不法分子谎...

原文：蒋安杰，法治日报全媒体记者 为贯彻落实党的二十届三中全会精神，充分发挥法治在国家治理体系和治理能力现代化建设中的依托保障作用，1月19日，由中国人民大学法学院、中国人民大学刑事法律科学研究中心和...

统计了一下，在20年下半年，市面上的大盘（动物世界、九五折以太坊、头寸管理、秘乐、好玩吧、花火HDU、G支付、蚂蚁短视频、奇点sky、爱尚交易所、本色世界、趣分类、99pool矿池、双子合约、神奇商城...

随着短视频和直播的日渐普及，一些诈骗分子也开始将作案渠道锁定在了相关平台之上。为此，抖音不断加大打击与治理力度，通过多种方式与诈骗行为做斗争。近日公布的《2022年抖音反诈报告》显示，抖音每天主动阻断...