防诈反诈

事件概述：IPOR Fusion Vault 被攻击，33.6 万美元 USDC 被盗 关键信息： 黑客利用 Arbitrum 平台上的漏洞攻击了 IPOR Fusion Vault，导致 336,0...

Trust Wallet首席执行官Eowyn Chen公布了其赔偿计划的初步细节。Trust Wallet是一家币安生态系统自托管加密钱包，其谷歌Chrome浏览器扩展程序昨日遭到攻击。此次攻击导致约...

国家互联网信息办公室令 第5号 《网络信息内容生态治理规定》已经国家互联网信息办公室室务会议审议通过，现予公布，自2020年3月1日起施行。 主任 庄荣文 2019年12月15日 网络信息内容生态治理...

这份长达 100 多页的文件列出了 FTX 欠款的每个实体，从大型科技公司到巴哈马总部附近的当地企业。 破产的加密货币交易所FTX欠款的债权人的完整名单已经发布，揭示了无数公司和政府实体陷入其崩溃。 ...

solana链用什么钱包？ ·移动应用钱包(Trust Wallet、Coin98等) Trust Wallet和Coin98加密钱包适用于IOS和Android系统，基本覆盖所有手机用户，用户可以轻...

Ripple 对 SEC 的部分胜利是积极的，但加密货币公司在没有监管框架的情况下仍然面临不确定性。 最近法院裁定 Ripple 的 XRP瑞波币 0.70 美元在数字资产交易所出售时，代币不被视为证...

据南方都市报消息，福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件，据专案组民警介绍，诈骗犯罪团伙捏造了“盛世中华数字货币”等虚假项目以投资名义诱骗受...

关于挖矿：国家发改委、工信部等多部门明确禁止以任何名义发展虚拟货币“挖矿”项目，也就是说挖矿是明令禁止的，不管是个人还是托管都不行。 最近又传出时空云老板等人失联，八成有可能被查。这是继星际联盟、人人...

作为一种全新的数据管理方式，区块链凭借着去中心化、可追溯等优势以及广泛应用前景，风靡一时。与此同时，各类概念炒作、跟风赚“吆喝”的乱象层出不穷，招摇撞骗之人蠢蠢欲动。为此，过去一段时间，我国已对虚拟货...

随着比特币、区块链等新数字金融样式出现，有不少非法分子动了歪脑筋，披着新概念营销的外衣，行非法集资、传销、诈骗之实。 近日，裁判文书网披露的一则判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号，开展网络...

检察官说，Sam Bankman-Fried 试图联系 FTX 现任首席执行官 John Ray 和 FTX 美国总法律顾问 Ryne Miller。 针对 FTX 前首席执行官 Sam Bankma...

美国比特币ATM网络正面临一场前所未有的监管危机，联邦数据显示这些机器已成为金融欺诈的主要渠道。 据报道，2025年美国人因通过加密货币自助终端进行的诈骗损失超过3.33亿美元。 比特币ATM诈骗推动...

据报道，Terraform Labs附属公司Kernel Labs的首席执行官持有Terra非法收益的最大金额。 在 Terra 生态系统崩溃六个多月后，韩国当局继续调查并冻结参与 Terra 的人员...

近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换...

最新 消息，据 Cyble 报道，一个 Telegram 频道在宣传一种名为 Atomic macOS Stealer（AMOS）的新型信息窃取恶意软件，该软件专门针对 macOS 而设计，可以从受害...

来源：最华人 作者：余叶子 从古至今，贪利行骗的恶行总是令人鄙夷，但今天要讲的这个人，远远超乎寻常： 坑了200万中国人，诈骗金额高达5000亿，用“恶”已经不足以来形容张誉发了。 张誉发是谁？ 20...

京东币链科技：正在进行稳定币牌照申请的准备工作；京东稳定币并未发行，所有交易平台JD-HKD均为仿冒 京东币链已关注到市场上的不实报道和谣言，京东币链科技特此回应，正在进行稳定币牌照申请的准备工作。 ...

尽管早期已经出现警示信号并有公开警告，但信任、贪婪以及所谓的社交“证明”却成为了骗子手中强有力的武器。 作者：darwizzynft 编译：深潮TechFlow 一场涉及多种知名代币的场外交易（OTC...

原文作者：The Smart Ape 原文编译：深潮 TechFlow 几天前，我和家人一起去一家非常不错的酒店度过年末假期。在离开酒店一天后，我的钱包却被完全掏空了。我百思不得其解，因为我既没有...

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十...

近年来，随着加密货币市场的快速发展，涉币刑事案件逐渐增多，而其中暴露出的执法乱象也引发了广泛关注。坊间甚至流传着一句戏言：“没办过的躲着办，办过一次抢着办……”这种现象背后，折射出的是币圈案件在侦查...

YouTuber 和加密货币调查员 Coffeezilla 透露，美国综合武术家 Dillon Danis 推广了一个虚假的 NFT 项目，但没有透露他从广告中获得了 1000 美元。 虽然众多一线名...

“伙计们圣诞快乐。我们从圣诞老人那里得到了一块煤，“一位用户在回应指控和事件时写道。 12月26日，区块链安全公司CertiK发出警告，声称最近遭受漏洞利用的Avalanche区块链上的去中心化杠杆交...

Roger Ver，俗称“比特币耶稣”，在被要求默认付款之前，有20天的时间来回应创世纪部门GGC International的传票。 比特现金$129倡导者罗杰·维尔(Roger Ver)被加密借贷...

去年 11 月份 Dexx 暴雷的导致 1000 余人损失超 2100 万美元的教训还历历在目，今日社群中又有关于另一龙头交易平台 BullX 团队可能意思「跑路」的贴文再度迅速传播，而这一切究竟是暴...

Ripple 在与美国证券交易委员会 (SEC) 提起的诉讼中代表 Ripple 的律师表示，监管机构尚未满足请求上诉的要求。 在 9 月 1 日向美国纽约南区地方法院提交的文件中，Ripple 的法...

中国基金报记者 吴君 又有两家银行获批解散。 在吸收合并信息披露后近三个月，9月14日，广东金融监管局网站披露了两则行政许可批复，同意东莞大朗东盈村镇银行、惠州仲恺东盈村镇银行因被东莞农村商业银行吸收...

最新 消息，BKEX 发布公告称，平台用户的资金涉及'洗钱'，目前 BKEX 正在配合警方收集证据，为此将暂停提现以配合工作。BKEX 团队将全力配合监管调查，尽最大努力恢复交易所正常运营。(来源链接...

根据法律专家的说法，无论被告是否看到法院通知，通过 NFT 送达“限制了被告”对资金的处理方式。 根据加密律师的说法，不可替代代币 (NFT) 正在成为一种越来越受欢迎的解决方案，用于为基于区块链的犯...

金盘被立案侦查，交易所成员全部落网，币圈再次迎来抓捕潮。 在监管的沉重打击下，大量资助的项目匆匆离去，庞氏骗局终于崩塌。 许多交易所已宣布不再向中国用户提供服务。面对抓捕潮，交易所员工匆忙离开，仓皇而...