防诈反诈

一名加密货币交易员因操作失误，将价值超过1200万美元的以太坊（ETH）错误发送至一个欺诈性钱包地址。区块链数据显示，这是一起典型的“地址投毒攻击”。 链上记录显示，受害者的钱包地址（编号为0xd67...

区块链交易所的兴起与挑战 近年来，区块链技术迅猛发展，各类区块链交易所纷纷涌现。然而，在这一领域中也不乏骗局和非法操作。本文将从国际视野出发，探讨一些知名的区块链交易所骗局案例及其对行业竞争力的影响...

Green United 的商业模式具有极强的迷惑性：一方面以硬件销售为幌子，另一方面通过托管协议将投资者深度绑定。 撰文：FinTax 1. 案件事实梳理：一场精心设计的加密骗局 2023 年，美国...

据证券时报报道，随着比特币行情复苏，一种蹭上“虚拟货币”、“web3.0”、“元宇宙”等多个热门概念的“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”在各大社交平台迅速传播扩张。该项目宣称是一个全球开源、具有智能合约...

该公司表示，Ice phishing是一种仅存在于Web3中的骗局，对加密社区是“相当大的威胁”。 区块链安全公司CertiK提醒加密社区对“Ice Phishing”骗局保持警惕，这是一种针对Web...

近日，“5.09”特大电信网络诈骗专案新闻发布会在四川省高级人民法院举行。省法院、省检察院、公安厅、省通管局联合对案件的相关情况进行了通报。记者从会上获悉，该案涉案金额高达1.4亿元，经5市20个基层...

区块链交易所骗局案例：如何识别与防范 随着区块链技术的迅猛发展，越来越多的人开始投资区块链交易所。然而，骗局也随之而来。本文将围绕区块链交易所骗局案例进行探讨，并介绍如何识别与防范此类骗局。 1. 区...

原文标题：《Pump.fun 涉诈欺！美律所 Burwick Law 发起集体诉讼：受害用户达千万名》 原文作者：Arthur Wang，动区动趋 BlockTempo 美国律师事务所 Burwick...

根据发送给用户的电子邮件，未经授权的参与者访问并从 Solana 基金会的 Mailchimp 实例导出了某些用户数据。 Solana网络的非营利组织Solana基金会于1月14日披露了涉及其电子邮件...

司法部表示，作为针对Sam Bankman-Fried的刑事案件的一部分，它已经扣押了55，273，469股Robinhood股票和超过2000万美元的美元。 美国司法部已正式通知处理BlockFi破...

《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...

Emergent Fidelity Technologies向特拉华州美国破产法院申请第11章，以寻求其案件与FTX案件之间的“联合管理形式”。 总部位于安提瓜和巴布达的Sam Bankman-Fri...

11月15日，2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海举办。中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示，反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化，要认真落实反洗钱法...

区块链技术本身不是骗局，但是不排除有人拿区块链做幌子去做骗局。 区块链存在的几个问题： 1、区块链体积过大问题 随着区块链的发展，节点存储的区块链数据体积会越来越大，存储和计算负担将越来越重。以比特币...

币安C2C卖USDT，冻结100%赔付

本文拟从动议制度、法律适用以及类案分析三个维度出发，深入分析该动议所涉问题以及中国债权人的维权现状。 撰文：桂若飞 Lucius “Mt.Gox 与 Celsius 案的司法经验已为中国债权人在 FT...

短视频平台最近几年持续爆火，庞大的流量也成了骗子眼中的“肥肉”。 他们伪装成平台官方客服，精心设计连环套路，不少用户一不留神就可能落入陷阱。 刷短视频时，若突然接到自称“官方客服”的电话，对方称你开通...

北京时间 11 月 22 日上午，慢雾创始人余弦在个人 X 上贴出了一起离奇的案例 —— 某用户的钱包被 AI 给「黑」了…… 该起案件的来龙去脉如下。 今日凌晨，X 用户 r_ocky.eth 披露...

一切开始的那一天 逐年展开的战斗 胜利了，但付出了代价 回归正轨 你可能难以置信，但这确实是事实。已经五年了，自美国证券交易委员会（SEC）对Ripple提起诉讼以来。 最初看似威胁公司生存的法律行动...

比特币（BTC）、以太币（ETH）、泰达币（USDT）……虚拟货币对人们来说已经并不陌生。在很多人眼里，虚拟货币也是有价值的，于是……有公司想到：“要不我们就用虚拟货币来支付员工工资吧！”由此还引发了...

加密货币交易银行 Silvergate 在周三发布的一份报告中称，亏损可能会使运营资金不足，其正在评估自身持续经营的能力。这一消息让 Silvergate 股价当日下跌超过 57%，同时还引发了加密市...

开源开发者还是犯罪帮凶？陪审团只认定一项罪名。 撰文：ChandlerZ，Foresight News 2025 年 8 月 6 日，纽约曼哈顿联邦法院陪审团裁定 Tornado Cash 联合创始人...

大家好，今天来为大家关于pi主网最新消息(pi币12月上主网)很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧 1.pi币将在2023年年底之前上主网，大概时间是十月左右。 2.项目方比我们更加急切的想让pi早...

国家互联网信息办公室 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国国家安全部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国人民银行 国家市...

近日海口琼山警方深入开展夏季治安打击整治“百日行动”，成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，初步查明该案涉案金额高达2000余万元，受害人100余名。 6月14日，琼山警方接张某报警称...

最近，年近7旬的市民陆老伯来到农行上海川沙镇支行，咨询虚拟货币兑换业务。大堂经理详细询问时，老伯声称，通过“做任务”赚取了许多虚拟币，客服声称，可以到银行网点转账后兑现。 这时，大堂经理意识到，陆老伯...

网络黑市曾经潜伏在暗网的阴影中。如今，它们已经转移到 Telegram 等公共平台上，并积累了前所未有的非法财富。 作者：Andy Greenberg 编译：深潮TechFlow 曾经，在线黑市隐藏在...

大家好。今天领域OK就来给大家讲讲数字货币到底靠谱不靠谱，会不会被骗(为什么说数字货币是骗局？)很多人还不知道。现在让我们来看看。 1.这不是骗局。数字货币可以作为支付手段，也可以以电子形式进行转移...

去年8月，《中国经济周刊》曾刊发报道《停止提现已快两个月！Plus Token 是“币圈余额宝”还是新型传销？》，今年11月底，“靴子”终于落地。 11月26日，中国裁判文书网公布了一份二审刑事裁定书...

本文转自：新华日报 省检察院发布打击治理金融犯罪典型案例 传销虚拟货币骗了数万人 本报讯 （记者 卢晓琳） 看似利用发行虚拟货币而获取持币、推广收益，但实际上要求参加者必须由上线激活形成层级关系，以发...