FTX 债权申领网站上线,将于 7 月 3 日左右接受申请 最新 消息,FTX 债权申领网站现已可访问,网站显示,FTX 确定客户提交索赔证明截止日期的动议定于 2023 年 6 月 29 日 1:00 在法庭上进行审理,该网站将于 7 月 3 日左右签署与该... 行业资讯防诈反诈# ftx# 上线# 债权 3年前05380
Pump.fun被一美国律所指控,用户蒙受损失,遭Solana生态其他创始人厌恶 综编:Felix, 1 月 16 日,总部位于纽约的加密货币律师事务所 Burwick 宣布将代表在 meme 币发行平台 Pump.fun 上蒙受损失的投资者,对 Pump.fun 采取法律行动。据... 防诈反诈 1年前05970
土豆担保关闭:1.3亿美元USDT退款完成,加密货币诈骗市场或迎重大转折 随着加密货币诈骗受到越来越多的关注,土豆担保在大规模Tether退款后似乎即将关闭,这可能会重塑诈骗运作模式。 概括 随着电报托管账户的逐步关闭,1.3亿美元的USDT退款即将到账。 可能对网络钓鱼和... 防诈反诈 5个月前02910
聚焦涉案虚拟货币处置:近60位专家学者共商监管与实践难题 原文:蒋安杰,法治日报全媒体记者 为贯彻落实党的二十届三中全会精神,充分发挥法治在国家治理体系和治理能力现代化建设中的依托保障作用,1月19日,由中国人民大学法学院、中国人民大学刑事法律科学研究中心和... 防诈反诈 1年前06870
速览链上安全层GoPlus插件:保护每一笔链上交易,炒币用户的必备安全工具? 你自己或身边朋友是否遭遇过钓鱼攻击、不小心授权高风险合约,或者在未知情况下接触到黑名单地址?对我们大部分普通用户来说,平时链上的每一个地址本质上都是在没有安全保护的前提下「裸奔」,网络钓鱼、合约陷阱等... 防诈反诈 2年前06050
Pump.fun诉讼案深度解析:1.5万条聊天记录揭示加密行业黑幕 原文作者:June,深潮 TechFlow 2025年1月,Meme币市场正处于狂热的巅峰。随着美国总统特朗普发布TRUMP币,一场前所未有的投机狂潮席卷而来,“百倍币”的造富神话吞噬了市场的注意力... 防诈反诈 6个月前03380
走近ZachXBT:币圈最强侦探,如何只身破获2.43亿美元盗窃案? 原文标题:Meet ZachXBT, the Masked Vigilante Tracking Down Billions in Crypto Scams and Thefts 原文作者:Andy ... 防诈反诈 2年前07450
警惕蹭「RWA」概念的资金盘 真正的 RWA 是合规的金融产品,而且目前只有境外才有,境内普通散户想买都买不了。 撰文:曼昆 RWA 被玩坏了,资金盘五件套上线 本律师最近刷视频号,眼睛都快瞎了。N 个账号,天天吹嘘「RWA 代币... 防诈反诈 1年前05140
央行反洗钱局王静:强化反洗钱监管指导金融机构进一步完善风险管理措施 11月15日,2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海举办。中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示,反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化,要认真落实反洗钱法... 行业资讯防诈反诈 2年前06340
什么是HD钱包、托管钱包、多链钱包?都有什么区别? 什么是HD钱包、托管钱包、多链钱包? 一、HD钱包 早在2012年,比特币的第32号改进提案(简称BIP-32)中就提出了HierarchicalDeterministicWallets的概念,国内一... 防诈反诈# hd# 什么# 区别 3年前06780
互联网信息服务深度合成管理规定 国家互联网信息办公室 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 令 第12号 《互联网信息服务深度合成管理规定》已经2022年11月3日国家互联网信息办公室2022年第21次室务会议审议通过... 防诈反诈 5个月前02900
数字藏品(数字藏品平台需要什么资质) 数字藏品平台需要什么资质 数字藏品是指通过数字技术对文化遗产进行采集、保存、展示和传播的产品,它可以让更多的人以更便捷的方式欣赏和学习文化遗产,也可以为文化遗产的保护和利用提供新的途径和手段。数字藏品... 防诈反诈# 什么# 平台# 数字 3年前06210
中华人民共和国主席令(第四十五号) 中华人民共和国主席令 第四十五号 《中华人民共和国民法典》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第三次会议于2020年5月28日通过,现予公布,自2021年1月1日起施行。 中华人民共和国主席 习... 防诈反诈 5个月前02780
什么叫流动性挖矿?一文了解流动性挖矿的五大风险 流动性挖矿可谓是近两年币圈中投资者最喜爱的DeFi项目之一,它利用去中心化金融作为自己的优势吸引广大投资者进行投资,而对于流动性挖矿这种新挖矿模式来说,人人都可以参与其中,投资者只需要像流动池中投入数... 防诈反诈# btc# def# defi 3年前06980
美司法部宣布扣押超 1.12 亿美元与加密投资骗局相关资金 碳链价值APP讯,美国司法部 ( DOJ )在公告中表示,它已扣押了与加密投资诈骗有关的价值 1.12 亿美元数字资产。此外,亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押 6 个虚拟货币账... 防诈反诈# app# do# pp 3年前06460
元宇宙是不是骗局? 元宇宙是不是骗局? 元宇宙(Metaverse)是一个近年来在科技界和媒体界热议的概念,指的是一个由虚拟现实、增强现实、互联网等技术构建的数字化世界,其中人们可以通过各种设备和平台进行交流、娱乐、学习... 防诈反诈# 宇宙# 是不是 3年前05290
16个区块链资金盘项目曝光 1、中原链。 中原链的前身是“中惠数字资产交易中心”,是个资金盘,如今换了个名继续割韭菜,并且还注册空壳公司进行诈骗,所以,这个中原链是个不折不扣的骗局,大家远离。 2、宁夏辉煌环保项目。 这个盘子是... 防诈反诈# 中原# 平台# 项目 4年前09120
美国比特币ATM诈骗案频发引发监管风暴 美国比特币ATM网络正面临一场前所未有的监管危机,联邦数据显示这些机器已成为金融欺诈的主要渠道。 据报道,2025年美国人因通过加密货币自助终端进行的诈骗损失超过3.33亿美元。 比特币ATM诈骗推动... 防诈反诈 5个月前02830
人民法院报:“挖矿”凝结社会抽象劳动 窃取虚拟货币行为构成盗窃罪 口 高明存 季梦作者单位:江苏省涟水县人民法院【案情】2023年2月初,被告人陈某某、荆某某、黄某、罗某等人经过商议,由被告人黄某、罗某等人共同出资,约定采取利用合约码盗刷USTD币(泰达币)的方式进... 防诈反诈 2年前06090
PayFi新星有P2P暴雷风险?浅析Huma.Finance运行机制 近日,主打「PayFi 网络协议」概念的 Huma.Finance 因团队成员与 KOL 之间的争论颇受市场关注,甚至再度掀起了「加密领域学历是否重要」这一话题的热烈讨论。结合其于 4 月 10 日在... 防诈反诈 1年前06410
全国“虚拟货币第一案”告破 资金流水涉4000亿 7月18日,记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉,涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻,专案组的民警们足足奋战了两年。 手机赌博警情揭开惊天大案 “警官,我报案,请... 防诈反诈# 全国# 告破# 流水 3年前05500
最高检:依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动 据最高检官微消息,1月13日召开的全国检察长会议强调,检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度,依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动。 会议强调,要从严打击金融犯罪。依法严厉打击非法集资、贷款诈骗... 防诈反诈 1年前06530
诈骗行为猖獗,Meta被指有意放任以维护广告收入 界面新闻记者 | 宋佳楠 科技巨头Meta公司(Facebook和Instagram的母公司)再次陷入舆论漩涡。 当地时间5月19日,据CCTV国际时讯援引《华尔街日报》和《纽约邮报》等多家媒体联合... 防诈反诈 1年前04460
Stream Finance 崩盘事件分析:一场 3000 万美元危机的 96 小时处置 Stream Finance的崩盘并非孤立事件。从10月29日首次出现异常信号,到11月3日危机最终平息,这场持续96小时的风险处置暴露了当前DeFi生态的结构性脆弱。更值得关注的是,这次事件中不同参... 防诈反诈 7个月前04010
复盘DEXX用户资金大规模被盗事件,遭攻击还是监守自盗? 作者 | Asher, Odaily星球日报 今晨,本应结束一晚上忙碌“打狗”工作的各大Meme社区成员因为一则消息瞬间炸开了锅。链上交易终端 DEXX 遭遇攻击,多名用户证实其资金被转移。本次攻击范... 防诈反诈 2年前06350
8年老韭菜7个步骤教你识别Defi骗局 有时投资者会遇到这样的情况,即使自己持有的是合法的DeFi项目有时也会遭遇价格下跌,COMP在9月份跌了55%,AAVE 10月份下跌了45%,UNI目前的价格比3个月前下跌了55%。不同的是,高质量... 防诈反诈# defi# 下跌 4年前07270
山西警方成功打击一个制造并分销假钱包的团伙 4月2日消息,区块链数据分析公司币追 Bitrace 协助山西警方成功打击了一个制造并分销假钱包的团伙。该团伙长期以来一直通过 Telegram、微信群等方式分发假钱包 APK 安装包,并在搜索引擎上... 防诈反诈# 一个# 分销# 制造 3年前04770
在30天内Voyager客户 成为诈骗者的目标 据彭博社援引该公司律师达伦·阿兹曼 (Darren Azman) 的报道,诈骗者在长达一个月的窗口期内将目标瞄准了 Voyager Digital 客户,当时他们能够从破产的加密经纪公司中提取部分资金... 防诈反诈# voyager# 天内# 客户 3年前05550
关于印发《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》的通知 国家互联网信息办公室秘书局 工业和信息化部办公厅 公安部办公厅 国家市场监督管理总局办公厅 关于印发《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》的通知 国信办秘字〔2019〕191号 各省、自治区... 防诈反诈 5个月前02900
SIREN,又一场杠杆式骗局 $SIREN,这个在猜 CZ 的狗是什么名字的「西兰花」时代上线 Binance Alpha 与合约的代币,几乎已经被人遗忘。 但在前两天全网热议它的「暴涨」时,该币的全网清算量仅次于比特币、ETH ... 防诈反诈 2个月前02430