防诈反诈

区块链技术本身不是骗局，但是不排除有人拿区块链做幌子去做骗局。 区块链存在的几个问题： 1、区块链体积过大问题 随着区块链的发展，节点存储的区块链数据体积会越来越大，存储和计算负担将越来越重。以比特币...

在使用任何钱包进行签名时，请仔细看清签名内容，避免盲签或误签。 EIP-7702赋予了地址类似智能合约的能力和灵活性，越来越多的7702应用正在不断被创造出来，这对让更多的人进入Web3和提高用户体验...

(120btc.COM)讯：据4月下旬曾报导，Google宣布推出Google Authenticator的更新，用户可以将一次性验证码(OTP)同步至Google账户和所有装置，这意味着即使遗失手机...

2 月 1 日，纽约南部美国地方法院驳回了针对加密货币交易所 Coinbase、Coinbase Global 和首席执行官 Brian Armstrong 的集体诉讼，该诉讼指控未注册的证券销售。该...

作者：Wenser，odaily 一直以来，加密货币行业都是一座黑暗森林，既需防范链上安全威胁，更要警惕现实世界的法律利剑。尤其对涉世未深的年轻群体而言，发币、OTC 交易、操纵流动性池等行为背后的刑...

去中心化金融与传统金融的区别 去中心化金融与传统金融是热点话题。两者的差别主要在于： 1.在去中心化金融中，公共区块链当做信赖源，管理金融部门的所有操作。比较之下，必须法律和许可金融机构的公共治理当做...

“借此机会，我们再次提醒广大人民群众树立理性投资理念。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。请时刻牢记，高收益必然伴随着高风险，宣扬‘保本高收益’就是金融诈骗。你看上诱人的高收益，而高收益却...

4月28日，为期两天“链上天眼科技助警中国行·贵州站”（以下简称:贵州站）迎来了尾声。 继首日亮相中共中央政法委员会机关报-法制日报社主办的“政法智能化建设技术装备及成果展巡展贵州站”，引发贵州省政法...

Emergent Fidelity Technologies向特拉华州美国破产法院申请第11章，以寻求其案件与FTX案件之间的“联合管理形式”。 总部位于安提瓜和巴布达的Sam Bankman-Fri...

深潮 TechFlow 消息，3 月 27 日，ReachMe 官方发文澄清该平台无任何官方代币，提醒用户警惕相关诈骗。 此前消息，CZ 通过 ReachMe 上线付费咨询服务，收入将捐献慈善机构。

神童、书呆子、亿万富翁，5%的“可能”成为美国总统，这是A面。 洗钱、诈骗犯、破产清算，把红杉、淡马锡通通拉下水，这是B面。 一个人从A面到B面，需要多长时间？ 答案是9天。 这个人名叫Sam Ban...

据知情人士透露，该通知与 Binance USD 相关，后者被 SEC 视为未注册证券。 据报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已告知稳定币发行人 Paxos Trust Co.，它计划起诉该公司违...

什么是NFT？NFT的挑战与风险是什么？ NFT是非同质化代币（Non-Fungible Token）的缩写，是一种基于区块链技术的数字资产，具有唯一性、不可分割性、可追溯性和可流通性等特点。NFT可...

《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...

司法部表示，作为针对Sam Bankman-Fried的刑事案件的一部分，它已经扣押了55，273，469股Robinhood股票和超过2000万美元的美元。 美国司法部已正式通知处理BlockFi破...

早在2021年3月，Twitter的联合创始人之一Jack Dorsey决定将推特上第一条推文作为NFT出售。这条推文可以追溯到2006年。最后该NFT由伊朗出生的加密货币企业家Sina Estavi...

区块链钱包是一种存储和管理数字货币的工具，它可以让你拥有和使用你的私钥，从而控制你的资产。私钥是一串复杂的数字和字母，它是你账户的唯一标识，如果丢失或泄露，你可能会永远失去你的资产。为了方便用户记忆和...

什么是比特币勒索？随着比特币价格在过去几年大幅上涨，全球数百万人收到了索要比特币的勒索诈骗电子邮件。 此类勒索电子邮件的目标人数每天都在迅速增加。但是，人们仍然不知道什么是比特币勒索以及它如何影响他们...

近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，现将有关手法及风险提示如下： 编造虚假元宇宙投资项目 有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制...

最新 消息，据 Vijesti 报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 在黑山因伪造护照被判有罪，被判 4 个月监禁，曾任该平台首席财务官 Han Chang-joon 也因同...

警惕数字虚拟货币诈骗 互联网时代，手指轻点，即可突破时空界限，享受网上冲浪、娱乐、远程办公带来的便捷。与此同时，一些犯罪分子以网络游戏为诱饵，以投资理财为旗号，以“区块链”“虚拟币”等科技概念为伪装...

据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销...

最新 消息，Coinglass 数据显示，过去 24 小时全网爆仓金额达到 3.1 亿美元，其中多单爆仓金额为 2.86 亿美元（比特币爆仓金额达 1.13 亿美元），空单爆仓约 2383.8 万美元...

原文来源：SEC 据彭博消息，美国证券交易委员会（SEC）对 Binance 及其 CEO 赵长鹏（CZ）以及其他两家子公司 BAM Trading Services（"BAM Trading"）、B...

风险提示称，近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，一些团伙以虚拟货币、“境外数字期权”等为噱头，诱导群众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财...

据新加坡警方声明，新加坡警方表示正在调查全球最大加密货币交易所币安（Binance）。一天前新加坡金管局将此案移交给新加坡警察部队的白领犯罪部门时，调查就开始了。 新加坡金融管理局11月21日发布声明...

7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。 手机赌博警情揭开惊天大案 “警官，我报案，请...

6月5日消息，检察日报于上月中旬发布了一起“利用元宇宙概念搞传销”的案例。文章称，打着“元宇宙全球智库中心项目”的旗号，高某等人以线上广告投放、线下组织见面会、集中参观、开展授课活动等方式，在上海市青...

大宗商品监管机构已开始对Ooki DAO案做出法院裁决，因为后者未能在截止日期前对诉讼做出回应。 商品期货交易委员会(CFTC)已开始在针对Ooki DAO的案件中获得缺席判决，因为后者错过了回应诉讼...

最新 消息，现实世界资产（RWA）代币化服务提供商 Heimdall 发推表示，由于美国国税局（IRS）的压力，FTX 已经成为政府的加密货币税收“代收机构”，损害了零售债权人的利益，其中 FTX/A...