防诈反诈

7月27日，湖北襄阳。襄阳警方出动警力70余人，开展扫楼行动，打掉一个“杀洋盘”诈骗团伙。该团伙通过冒充美女诱导投资，虚假虚拟币平台专骗美国人。经查，该团伙陆续招募16名犯罪嫌疑人，其中外国人1名，对...

真正的 RWA 是合规的金融产品，而且目前只有境外才有，境内普通散户想买都买不了。 撰文：曼昆 RWA 被玩坏了，资金盘五件套上线 本律师最近刷视频号，眼睛都快瞎了。N 个账号，天天吹嘘「RWA 代币...

在不到三个月时间里，仅一个洗钱车队就已经在香港通过同样的手法非法清洗了超过 31 万美金。 作者：Bitrace & 曼昆 香港作为世界知名的自由港与国际金融中心，早在官方优惠政策出台数年前...

元宇宙是不是骗局？ 元宇宙（Metaverse）是一个近年来在科技界和媒体界热议的概念，指的是一个由虚拟现实、增强现实、互联网等技术构建的数字化世界，其中人们可以通过各种设备和平台进行交流、娱乐、学习...

世界各地的监管机构和执法机构一直在探索根除加密货币犯罪和击退行业不良参与者的方法。加州金融保护与创新部 (DFPI) 通过新推出的加密诈骗追踪器将其工作提升到一个新的水平。 据报道，监管机构于 2 月...

不遵守新法律可能导致高达270万美元的巨额罚款，驱逐利润和刑事调查。 阿拉伯联合酋长国(UAE)通过了一项管理虚拟资产的新法律，在联邦层面建立了该国对加密货币领域的初始监管制度。 在联邦级监管之前，阿...

2025 年 8 月 12 日，纽约曼哈顿联邦法庭内，身穿黄色囚服的 Do Kwon 缓缓起身。 多年的逃亡和牢狱生涯让他曾经圆润的脸颊变得消瘦许多，发型也变成了囚犯们统一的圆寸。那双曾经在镜头前闪闪...

记者近日从安徽省合肥市公安局获悉，蜀山公安分局破获了这样一起以发行 " 数字藏品 " 为幌子的诈骗案，抓获 7 名犯罪嫌疑人，涉案金额 200 多万元。 据了解，数字藏品是一种数字化资产，即使用区块链...

最新 消息，FTX 债权申领网站现已可访问，网站显示，FTX 确定客户提交索赔证明截止日期的动议定于 2023 年 6 月 29 日 1:00 在法庭上进行审理，该网站将于 7 月 3 日左右签署与该...

Green United 的商业模式具有极强的迷惑性：一方面以硬件销售为幌子，另一方面通过托管协议将投资者深度绑定。 撰文：FinTax 1. 案件事实梳理：一场精心设计的加密骗局 2023 年，美国...

1.发售方有合规的营业执照 营业执照是由市场监管部门依据国家有关法律法规、按照统一标准规范核发的载有市场主体登记信息的法律证件。电子营业执照与纸质营业执照具有同等法律效力，是市场主体取得主体资格的合法...

从“猪屠”到网络钓鱼，诈骗者试图利用加密用户的方式有很多种。 尽管许多加密爱好者认为中心化交易所(CEX)更安全，但历史经常表明它们很容易受到攻击。 由于这些交易所集中存储用户资产，因此它们可能成为网...

近年来，警方联合社会各阶层全方位开展多种形式的反诈宣传活动，全民反诈意识有了大幅度提高。但网络通讯诈骗手段层出不穷，诈骗分子以一种名为“虚拟货币”的新型诈骗方式再次把恶爪伸向群众的钱袋子。 今年1月份...

编译：Web3 地图 近年来，加密货币市场的增长显著，出现了众多代币和项目。在这个市场中，比特币旁边还有很多其他货币在分散流动性。尽管不少代币试图成为下一个比特币，但大多数都以失败告终，只为少数人带来...

朴沫先生在对他贪污和操纵股价进行调查后被发现死亡。 据报道，韩国加密货币交易所Bithumb的最大股东Vidente的副总裁Park Mo先生于12月30日凌晨4点被发现死在家门前。 在他去世之前，莫...

Chiliz(CHZ)今天处于亏损状态，在过去 24 小时内下跌超过 4%。这一趋势广泛反映了全球加密货币市值，在 24 小时内下跌了 0.57%。然而，尽管价格下跌，截至发稿时 Chiliz 的交易...

原标题：警方破获首例区块链游戏诈骗案 本报讯（记者 高健）近日，丰台公安分局经过缜密侦查，破获了本市首例以网络区块链游戏为诱饵，诱骗群众投资“虚拟币”的诈骗案，经初步统计，共骗取5名群众600余万元...

《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...

撰文：Frank，Foresight News 链上数据显示，由于近期 CRV 价格的再次下跌，Curve 创始人 Michael Egorov 于昨日再度把 3800 万枚 CRV（ 2450 万美...

掀开幕布，看看后台的真相。 撰文：AiYing Compliance 圈内人都知道，合规有两种，一种是给监管看的，一种是真正能打的。前者叫「合规剧场」（Compliance Theater），后者才是...

据南方都市报消息，福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件，据专案组民警介绍，诈骗犯罪团伙捏造了“盛世中华数字货币”等虚假项目以投资名义诱骗受...

最近曼昆律师团队接到一个案子，说实话挺让人唏嘘的。 某位刚上大三的男生，在网上找兼职的时候被人介绍去做“代购虚拟币”的业务。流程听上去挺简单：对方把人民币打到他内地的银行卡账户上，他坐地铁到香港，然后...

PANews 4月12日消息，据星岛头条报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案至今18个月，香港警方成功冻结2.28亿元，香港选委界议员吴杰庄关注警方有没有办法可帮受骗人追回骗款，对此香港警务处处长...

在山寨币跌破 90 美元大关后，上个月 Aave 的价格大幅下跌。山寨币在过去 24 小时内以 0.2% 的跌幅在图表上盘整。山寨币在过去一周贬值了近 9%。 该代币的技术前景在图表上描绘了看跌力量...

一些项目痴迷于夸大 TPS 而忽视真实需求，追逐虚假扩展性而牺牲去中心化和实用性。 撰文：rosie 编译：律动小 Deep 编者按：文章批判了加密行业对高 TPS（每秒交易量）的盲目追求，认为这种竞...

2025 年 1 月 22 日，中国人民银行、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局五部门联合发布《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》（以下简称...

深潮 TechFlow 消息，5 月 18 日，据 Cointelegraph 报道，67 岁退休艺术品制作者 Ed Suman 今年早些时候遭遇 Coinbase 客服冒充诈骗，损失了价值超过 20...

去中心化社交媒体平台friend.tech的锁定总价值(TVL)突然激增，在过去四天内翻了一番，达到超过2000万美元。 就在两周前，批评者宣布该平台“死亡”，因为该应用程序上的活动似乎已经失败。 然...

数字藏品是骗局吗？ 这是一个很有争议的问题，因为数字藏品的概念和价值还没有被广泛认可和理解。数字藏品，也叫 NFT（非同质化代币），是一种基于区块链技术的数字资产，它可以代表任何独一无二的物品，如艺术...

人民法院报刊文《非法窃取虚拟货币行为的刑法定性》，其中指出窃取虚拟货币行为构成盗窃罪，作为经济上的财物，必须具有价值性，包括效用性、稀缺性和可支配性。稀缺性体现在虚拟货币总量恒定，并非可无限供应。可支...