防诈反诈

原文来源：SEC 据彭博消息，美国证券交易委员会（SEC）对 Binance 及其 CEO 赵长鹏（CZ）以及其他两家子公司 BAM Trading Services（"BAM Trading"）、B...

一名前银行高管利用其在银行的职位，从两个美国政府项目中挪用了超过 14 万美元。 美国德克萨斯州北区检察官办公室称，来自德克萨斯州霍利迪的37岁女子凯莉·里·伦恩（Kaylee Ree Lunn）已认...

7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。 手机赌博警情揭开惊天大案 “警官，我报案，请...

如何用一句话让杀猪盘无语凝噎？ “养猪”诈骗是传统互联网中欺诈者放长线钓大鱼的常规操作。 在Web3.0领域，也有一个“pig butchering” 式骗局。 骗子首先会花费相当一段时间在社交媒体...

近日，记者从芜湖市公安局反电诈中心了解到，市民李某轻信陌生网友，落入“虚拟币”投资电诈陷阱，损失44万余元。警方提示，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护，千万当心诈骗分子打着虚拟货币的幌子实施诈骗，广...

2025年加密货币网络钓鱼报告：诈骗案件下降83%，但市场反弹时也会上升 精彩片段 2025 年加密货币网络钓鱼造成的损失大幅减少，但诈骗活动在市场上涨期间却激增。 以太坊 Pectra 升级后出现了...

有消息称，Solana生态系统目前正面临另一起骗局，因为MangoFarmSOL在资金失踪的报道后已经关闭了其社交媒体账户。这一事件引发了社区的广泛关注和担忧，人们纷纷猜测这可能是一起大规模的骗局。 ...

近年来，虚拟货币被人们炒作得火热，但是虚拟货币投资还是高风险，而且很容易滋生诈骗等犯罪。披着虚拟货币的外衣实施诈骗，不少投资”小白“，买入各类巨额”传销货币“，最终血本无归。 深圳市检察院近日起诉的H...

客户类成员不想与失败的加密平台的债权人站在一起。 虽然政府机构正在排队起诉FTX及其创始人Sam Bankman-Fried，但这群前客户努力首先收回他们的钱。由四人发起的集体诉讼要求客户优先获得公司...

俄勒冈州金融监管部敦促投资者在将资金投入任何加密平台之前进行尽职调查。 随着 FTX 崩溃让许多用户渴望归还丢失的资金，诈骗者正在利用这个机会通过冒充政府官员来利用已经受伤的受害者。 在一份新闻稿中...

此前的报告显示，FTX的总负债亏损达到近90亿美元的峰值。 根据FTX律师Andy Dietderich的说法，陷入困境的加密货币交易所已经“收回了50亿美元的现金和流动加密货币”。然而，该交易所仍在...

近期，网友小尹（化名）向浙江在线“线爆”栏目反映，自己在某视频平台看到了介绍数字藏品赚钱的视频后，萌生了投资数字藏品的想法。但在多个平台购买了藏品后，不但被平台封锁不让出售，现在连平台都跑路了，自己的...

美国 SEC 指控假冒加密货币平台 NanoBit 和 CoinW6 诈骗投资者并盗取其资金，这是该机构首次指控此类骗局。SEC 周二在纽约东区联邦地方法院和加州中区联邦地方法院对五家实体和三人提起了...

神童、书呆子、亿万富翁，5%的“可能”成为美国总统，这是A面。 洗钱、诈骗犯、破产清算，把红杉、淡马锡通通拉下水，这是B面。 一个人从A面到B面，需要多长时间？ 答案是9天。 这个人名叫Sam Ban...

高考刚刚结束 成绩还不能查询 这时收到短信 说你考试作弊成绩为零 你是不是也会慌了？ 近日，有部分网友反映高考后收到如下信息，声称自己在考试中被监控发现有作弊行为，该科成绩为0分，并留下“教育部门”电...

财哥和姐姐这次遭遇的是黄金代购骗局。 诈骗分子同时扮演了买家和代购的身份，先是以小额定金骗取真代购的购物小票，再以购物小票同时骗取多位买家的全额货款。而拿到全款的诈骗分子并不会向真代购支付尾款，且提供...

最新 消息，据 Coindesk 报道，在周一的审前动议中，Bankman-Fried 的律师提出驳回大部分对 SBF 的刑事指控，包括合谋对 FTX 客户进行电汇欺诈的指控；串谋对 Alameda ...

链上去中心化交易所 (DEX) 聚合器 SwapNet 遭遇了一次重大的智能合约漏洞攻击，导致价值近 1680 万美元的加密资产被盗。 该事件凸显了去中心化金融 (DeFi) 中与代币审批和第三方路由...

韩国非法加密货币兑换规模达22亿美元，99%被告被判有罪 一项针对52起涉及数字资产违反韩国《外汇交易法》的刑事案件分析显示，此类非法活动总规模约为3.1万亿韩元（约合22亿美元）。该数据由Digit...

pi币： 尼古拉斯昨天更新内容的一部分中文翻译: 尽管非托管的前包为人们提供了自我主权利益，但对于任何加密资产持有人来说，一个困难的问题是丢失其密钥或密码短语的情况-帐户恢复问题。Pi前包现在是而且将...

一般来说，数字藏品在区块链的基础上赋予数字文件独特的标识和元数据，可以相互区分。在技术环节中，每个数字藏品都存储在区块链上，创建一个不可改变的记录，包括关于藏品创建、销售、数字藏品与特定数字资产之间的...

作者：毕良寰 引言 近日，美国最大加密友好银行Silvergate Bank客户逃离叠加监管质疑，美国监管一面提醒流动性风险，一面忙于处罚。惨遭监管大棒处罚的美国从业者却纷纷渴求一个监管框架？而太平洋...

深潮 TechFlow 消息，6 月 10 日，Bitget 联合慢雾与 Elliptic 发布「2025全球加密反欺诈趋势报告」，系统梳理了 2024 至 2025 年初加密行业常见的欺诈手法。报告...

7月27日，湖北襄阳。襄阳警方出动警力70余人，开展扫楼行动，打掉一个“杀洋盘”诈骗团伙。该团伙通过冒充美女诱导投资，虚假虚拟币平台专骗美国人。经查，该团伙陆续招募16名犯罪嫌疑人，其中外国人1名，对...

来源：iStock/AzriSuratmin 香港警方已经开始公布加密货币诈欺案件的细节 — 希望公众能从那些因加密货币的恶棍行为而损失数千美元的案件中吸取宝贵的教训。 根据大公报的报导，此举是东区警...

SecondFi 警告用户警惕虚假恢复邮件诈骗 SecondFi 发布安全警报，提醒用户注意当前通过电子邮件传播的钓鱼诈骗。该邮件声称是官方恢复通知，实则旨在诱骗用户交出钱包控制权。 虚假邮件内容 据...

黑客凭借被盗资产成为 Arkham 平台第 13 大 BTC 持仓大户，甚至超过了 Mt.Gox 黑客。 撰文：Arkham 编译：Wenser， 编者按：在加密货币市场处于震荡下行的当下，链上数据平...

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《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...

一、诈骗方式 (一）借BTOK或电报名义私信沟通您解除限制/安全验证/账号异常等 诈骗者冒充Btok或Telegram电报官方，以私信的形式告知您的账号已异常，让您点击链接进行解除限制或安全验证。以上...