防诈反诈

原文来自 Presto Research 编译｜ Golem（@web3_golem） 要点： 巨鲸警报之所以受欢迎，因为大型链上交易通常被视为是即将发生的代币抛售的前兆和卖出信号。为了评估这些说法...

关于印发《网络音视频信息服务管理规定》的通知 国信办通字〔2019〕3号 各省、自治区、直辖市网信办、文化和旅游厅（局）、广播电视局，新疆生产建设兵团网信办、文化体育广电和旅游局： 为促进...

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十...

根据发送给用户的电子邮件，未经授权的参与者访问并从 Solana 基金会的 Mailchimp 实例导出了某些用户数据。 Solana网络的非营利组织Solana基金会于1月14日披露了涉及其电子邮件...

加密货币交易银行 Silvergate 在周三发布的一份报告中称，亏损可能会使运营资金不足，其正在评估自身持续经营的能力。这一消息让 Silvergate 股价当日下跌超过 57%，同时还引发了加密市...

目前网络诈骗形式已超过50种，你知道或者遇到过的有几种？区块链很多人并不熟悉，可它在网络反诈中已经成为日益重要的技术手段……在“6·29全国反欺诈宣传日”到来之际，中国警察网、百度百家号、欧科云链等机...

中华人民共和国主席令 第四十五号 《中华人民共和国民法典》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第三次会议于2020年5月28日通过，现予公布，自2021年1月1日起施行。 中华人民共和国主席 习...

原文标题：Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire原文来源：Wired原文编译：Luffy...

国家互联网信息办公室 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国国家安全部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国人民银行 国家市...

虚拟货币市场再次迎来一场腥风血雨。 今日，比特币跌破39000美元关口，24小时跌幅超过14%，较今年4月创下的历史高点回落40%。此外，以太坊跌破2900美元关口，跌幅超17%；币安币、狗狗币暴跌约...

常见虚拟货币骗局有哪些？ 一、电信诈骗类 不法分子谎称是交易平台，诱骗用户下载钓鱼链接，套取受害人账户信息，盗取资金。 二、非法集资类 不法分子打着“区块链”旗号通过虚假交易平台发布虚假的虚拟币或空气...

《科创板日报》11月25日讯，今日科创板早报主要内容有：国家数据局提出，有序推进5G网络向5G-A升级演进，全面推进6G网络技术研发创新；AI辅助诊断首次被列入，国家医保局解读17批价格立项；工信部推...

互联网新闻信息服务单位内容管理 从业人员管理办法 第一章总则 第一条 为加强对互联网新闻信息服务单位内容管理从业人员（以下简称“从业人员”）的管理，维护从业人员和社会公众的合法权益，促进互联网新闻信息...

2025年12月25日 | 08:04 在圣诞前夜，一份极具欺骗性的虚假公告声称，Circle推出了代币化的黄金和白银交易平台，这一消息短暂地迷惑了加密货币社区中的许多人，揭示了节日期间诈骗手段的高明...

2022年5月1日，王先生用手机浏览网页时，看到许多关于虚假货币的信息。王先生以为找到了一个生财之道，便选择了一个交易平台注册了账号，并在平台里充值购买了泰达币，然后按照客服要求，向对方提供的账户转账...

近日，上海市检察院召开2022年上海网络犯罪检察工作新闻发布会，发布《上海网络犯罪检察白皮书（2022）》（下称《白皮书》）和十大典型案例。 《白皮书》指出，传统犯罪和互联网进一步融合，“互联网+经济...

尽管早期已经出现警示信号并有公开警告，但信任、贪婪以及所谓的社交“证明”却成为了骗子手中强有力的武器。 作者：darwizzynft 编译：深潮TechFlow 一场涉及多种知名代币的场外交易（OTC...

新华报业·新江苏讯 （记者 卢晓琳） 看似利用发行虚拟货币而获取持币、推广收益，但实际上要求参加者必须由上线激活形成层级关系，以发展人员的数量作为返利依据……11月26日，省检察院通报全省检察机关打击...

晋商为人称道的一大业务板块就是“票号”。来自晋中的田文军把老祖宗的“票号”业务发扬光大，通过一系列资本腾挪与运作，控制了一家又一家上市公司和山西省内大大小小10多家银行。然而，一场“轰轰烈烈”的资本游...

加密货币 NANO 背后的团队 NanoLabs 正在起诉 Coinbase 涉嫌商标侵权，并希望法院禁止交易所使用品牌名称“Nano”和所有相关商标。 NanoLabs 诉讼详情 2 月 24 日提...

韩国金融情报机构（FIU）近日宣布，已对当地加密货币交易所Korbit实施制裁，原因是该交易所普遍存在违反反洗钱法规的行为。据FIU透露，这一决定是在制裁审查委员会于12月31日召开会议后最终确定的...

原文标题：《慢雾：假钱包App已致上万人被盗，损失高达十三亿美元》 原文作者：慢雾AML，慢雾科技 小 A 最近收到了交易所即将清退大陆用户的短信，他准备将加密货币从交易所提到钱包。于是小 A 在浏览...

7月20日，澎湃新闻从宁波市公安局江北区分局获悉，该局日前宣布破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件，犯罪嫌疑人通过黑客手段，远程控制用户电脑，盗窃、诈骗虚拟币进行套现，涉案金额达3800余万元。目前，包...

随着元宇宙、数字藏品等概念受到热捧，区块链相关的金融诈骗案件层出不穷，不法分子打着区块链旗号发行所谓的虚拟资产，实施金融诈骗。为了更好地打击犯罪，欧科云链推出“链上天眼”，用科技手段帮助公安机关侦破案...

前段时间，小绿书有人发帖说自己睡了一觉，醒来发现微信提示消费了一千块。 再一查，建设银行的钱被转走了。 不是家人、不是同事、也不是会所喝酒喝懵后激情消费——是真被偷了。 但手机没丢，人没点确认，钱却自...

如今电信诈骗越来越猖獗，抖音黑板报今日发布公告称，抖音再添智能化反诈新工具。 目前，抖音官方智能防护助手账号“抖音反诈”已上线新功能，新增全天候智能服务，实时对话帮用户识破套路。 当用户在平台遭遇可疑...

近日，绵阳市游仙区法院对仝某涉嫌犯组织、领导网络传销罪犯罪活动一案开庭审理，当庭判决被告人仝某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金3万元。 自2017年2月以来，一伙犯罪...

原文作者：Anderson Sima，Foresight News 11 月 29 日，一场独特的竞赛引发了公众的广泛关注。 195 名参赛者参与了一场由人工智能（AI）机器人 Freysa （芙蕾莎...

最新 消息，FTX 债权申领网站现已可访问，网站显示，FTX 确定客户提交索赔证明截止日期的动议定于 2023 年 6 月 29 日 1:00 在法庭上进行审理，该网站将于 7 月 3 日左右签署与该...

为了响应”科技兴警”战略，促进虚拟货币犯罪的有效打击和防治，全球领先的区块链数据科技企业欧科云链将联合中国警察网举办“链上天眼科技助警中国行”活动（下称“活动”），邀请各界领军人物，共话智慧警务建设...