美国司法部

文章来源：吴说Real 原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Hs8d6hE-xhFOaz7YpsSsaw 美国司法部对币安的刑事调查（SEC 等均为民事调查），一直是行业悬...

在 11 月 21 日的公告中，司法部表示，扣押的资金来自“从美国各地受害者那里窃取了数百万美元的诈骗者”，并且很可能是 Tether 冻结“外部自我托管钱包”中价值 2.25 亿美元 USDT的努力...

据11月20日报道，知情人士透露，美国司法部正在与币安进行谈判，以解决对该公司的调查。根据协议，币安需要支付40亿美元的罚款，作为回报，该公司将被允许在遵守美国法律的同时继续运营。据称，该协议可能会在...

美国司法部（DOJ）近日向法庭提交动议，指出美国缺乏对加密货币的监管并不妨碍对FTX前首席执行官Sam “SBF” Bankman-Fried提起刑事指控。本案的动议旨在强调监管缺失并非对涉嫌违法行为...

据美国司法部（DOJ）确认，他们计划传唤前FTX的客户、投资者和员工作为即将到来的针对FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried的审判的证人。 美国司法部于 9 月 30 日提交了一份限期信...

来源：美国司法部 Bilyuchenko 和 Verner 在纽约南区被指控密谋于 2011 年从 Mt. Gox 洗钱约 647,000比特币（“SDNY案件”）。Bilyuchenko 在加州北区...

最新 消息，据彭博社报道，美国司法部正在调查加密交易所币安是否被非法利用，以帮助俄罗斯逃避美国的制裁来转移资金。据悉，对币安的调查与俄乌战争有关，美国司法部的国家安全部门正在领导这项调查。 币安对彭博...

司法部表示，作为针对Sam Bankman-Fried的刑事案件的一部分，它已经扣押了55，273，469股Robinhood股票和超过2000万美元的美元。 美国司法部已正式通知处理BlockFi破...

据彭博社 12 月 27 日报道，美国司法部已对现已倒闭的加密货币交易所 FTX 和 FTX US 丢失的约 3.72 亿美元数字资产的下落展开调查。11月12日，在其破产和内部崩溃中，FTX警告客户...