诈骗

9月2日消息，最高人民检察院发布于今日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》， 第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：（一）出售、提...

随着短视频和直播的日渐普及，一些诈骗分子也开始将作案渠道锁定在了相关平台之上。为此，抖音不断加大打击与治理力度，通过多种方式与诈骗行为做斗争。近日公布的《2022年抖音反诈报告》显示，抖音每天主动阻断...

近年来，与区块链、虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，不少投资者盲目参与其中，蒙受了巨大的财产损失。 虚拟货币骗局一般是借着虚拟货币投资为噱头而实施的诈骗犯罪行为。虚拟货币诈骗团伙利用大众想...

电信网络诈骗犯罪的一大特点是种类复杂,常见的主要有赌博、购物、兼职、游戏、投资理财、教育养老、情感交友、冒充公检法等,各种类犯罪形态有别,惩治的重点和难点也不尽相同,本文所关注的虚拟货币领域电信网络诈...

以投资虚拟货币等为名，搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗 罪名：诈骗罪 游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙，租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“MateTrader4”(下称“M...

被喻为下一代颠覆性技术的区块链，或将成为防范电信诈骗的“主力军”。由于具备不可篡改、公开透明、可追溯等特点，区块链被认为是能对传统互联网带来变革的新一代网络技术，可以在产品溯源、供应链金融等场景中赋能...

相关部门在开展非法集资风险排查过程中发现的风险线索，为帮助广大市民朋友增强正确识别和自觉抵制非法集资活动的意识和能力，现将有关风险预警提示如下： 一、“区块链”“虚拟货币”投资风险 随着区块链技术发展...

卢某伙同他人在APP上以赠送“矿机”等优惠为诱饵，吸引多人在平台上进行虚拟货币的充值和交易，涉案资金470万余元。8月3日，由西乡塘区检察院依法提起公诉的卢某等18人利用虚拟货币涉嫌网络诈骗案件在西乡...

7月27日，湖北襄阳。襄阳警方出动警力70余人，开展扫楼行动，打掉一个“杀洋盘”诈骗团伙。该团伙通过冒充美女诱导投资，虚假虚拟币平台专骗美国人。经查，该团伙陆续招募16名犯罪嫌疑人，其中外国人1名，对...

2022年6月，重庆渝北警方接到辖区群众报警，称其通过与陌生网友聊天，被推荐使用APP炒虚拟货币，后被骗3万余元。 渝北警方经过深挖，于7月5日一举打掉该犯罪团伙，在重庆市九龙坡区抓获以冉某为首的犯罪...

7月30日消息，今日下午，鸿海集团创始人郭台铭在其Facebook主页发表声明，近期有不肖业者以郭台铭创办人照片投放虚拟货币等相关诈骗广告，郭台铭办公室对此严正谴责，此举已经触法，律师团队已联系主管机...

近年来，警方联合社会各阶层全方位开展多种形式的反诈宣传活动，全民反诈意识有了大幅度提高。但网络通讯诈骗手段层出不穷，诈骗分子以一种名为“虚拟货币”的新型诈骗方式再次把恶爪伸向群众的钱袋子。 今年1月份...

7月初，FBI发布了全球十大要犯名单，头号通缉之一的Ruja Ignatova，最高悬赏10万美元。要知道她曾在全球170多个国家，诈骗了360多亿人民币，坑了300万人。这些人中，有200万来自中国...

今天要讲的故事 主角：张阿姨 年龄：55+ 学历：硕士研究生 工作状态：退休 目前单身 # 知命之年相识“金融才俊” 4月初，张阿姨接到某自称“珍爱网”的微信好友申请，尽管多次拒绝，对方仍不断申请好友...

今日，小编带来一个自带“高科技”“虚拟货币”“投资平台”热度标签的电信网络诈骗案件。被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人人民币52.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，判处有...

最新 消息，BNB Chain 发推表示，opBNB 没有空投计划，请用户保持谨慎并警惕任何其他有暗示性的声明或消息，核实来自官方来源的信息，以保护自己免受潜在的诈骗伤害。 早前，最新 报道，BNB ...

最新 消息，赵长鹏发推文称，币安已向诈骗团体"币安尼日利亚有限公司"发出停运通知，请不要相信你在新闻中看到的一切。(来源链接)

有证据表明，澳大利亚是一个复杂的加密货币投资诈骗网络的主要目标国家之一，该网络怀疑以色列是主要人物。 澳大利亚居民已被确定为一个复杂的加密货币呼叫中心诈骗网络的主要目标——该网络被怀疑由以色列的犯罪头...

世界各地的监管机构和执法机构一直在探索根除加密货币犯罪和击退行业不良参与者的方法。加州金融保护与创新部 (DFPI) 通过新推出的加密诈骗追踪器将其工作提升到一个新的水平。 据报道，监管机构于 2 月...

从“猪屠”到网络钓鱼，诈骗者试图利用加密用户的方式有很多种。 尽管许多加密爱好者认为中心化交易所(CEX)更安全，但历史经常表明它们很容易受到攻击。 由于这些交易所集中存储用户资产，因此它们可能成为网...

澳大利亚政府采取新措施之际，加密货币诈骗在 2022 年飙升 162% 至 2.21 亿美元。 澳大利亚政府正在加强其市场监管机构的数字资产团队，作为旨在打击加密货币并确保加密货币公司适当披露风险的...

该行业可能会看到“黑客在2023年进一步尝试针对桥梁”，同时敦促用户对他们的私钥更加警惕。 根据CertiK的数据，新的一年是加密领域恶意行为者的新开始，2023年诈骗，漏洞利用和黑客攻击不太可能放缓...

复杂的恶意组织正在跟上当前的趋势，在 FTX 破产后将目光转向加密用户。 在 FTX 崩溃后，专业诈骗组织正在瞄准加密货币用户，发起数百万次自动通话和短信，试图欺骗信息和资金。 Truecaller的...

根据区块链风险监控公司 Solidus 的数据，从 1 月初到 11 月底，部署了近 118，000 个诈骗代币。 根据区块链风险监控公司Solidus Labs的数据，今年每天创建超过350个欺诈性...

前两天，反电信网络诈骗法出台了，将于2022年12月1号施行。 阅读了一下该法，可以说确实是对电信网络诈骗打出一记组合拳，从电信、金融、互联网等多个方面进行综合治理与防范。 对政府公安部门、电信运营商...

目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反...

随着区块链技术热度不断走高，虚拟货币作为其核心的新兴技术产物，逐渐成为了犯罪分子的新目标，导致行业混乱。被广泛用于非法集资、诈骗、洗钱、赌博、勒索等，在过去的一年中，基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形...

近日，“5.09”特大电信网络诈骗专案新闻发布会在四川省高级人民法院举行。省法院、省检察院、公安厅、省通管局联合对案件的相关情况进行了通报。记者从会上获悉，该案涉案金额高达1.4亿元，经5市20个基层...

“提供虚拟货币挖矿、无需矿机即可炒币升值获利”“只涨不停，永不关网”，“项目结合了5G、AI、Big Data、VR等技术”，一诈骗团伙以华丽的外衣欺骗到8.4万余名会员，半年时间诈骗14亿万元，涉及...