哥伦比亚税务机关 DIAN 强制要求加密货币服务提供商报告用户交易数据。该法规与经合组织（OECD）的加密资产报告框架（CARF）保持一致，旨在提升税收透明度。

哥伦比亚出台新规：强制披露比特币及加密货币交易数据

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风险提示：防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险

要点总结

哥伦比亚税务机关 DIAN 强制要求加密货币服务提供商报告用户交易数据。
该法规与经合组织（OECD）的加密资产报告框架（CARF）保持一致，旨在提升税收透明度。

近日，哥伦比亚正式将数字资产纳入其国家税收体系，并引入了与经合组织标准相符的强制性报告规则——加密资产报告框架（CARF）。这一举措标志着该国在加密货币监管领域迈出了重要一步。

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根据最新发布的决议 000240，哥伦比亚税务机关 DIAN 要求交易所、中介机构及其他加密货币交易平台实施严格的尽职调查程序。同时，这些平台还需与外国税务机关进行自动化数据共享，以进一步提高财政透明度。

根据新规，加密货币服务提供商需收集并报告用户的详细信息，包括账户所有权、交易量、公允市场价值以及受益所有权等关键数据。

该政策覆盖了广泛使用的加密资产，例如比特币、以太坊和稳定币，但明确排除了央行数字货币（CBDC）。此外，超过 50,000 美元的加密货币转账将被归类为自动报告的零售交易。

对于未能按时申报、申报不完整或提供错误信息的服务提供商，将面临交易额 0.5% 至 1% 的罚款。

据悉，新的申报义务将从 2026 纳税年度开始生效，而第一批批量申报预计将于 2027 年 5 月到期。

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