防诈反诈

财联社1月20日讯（编辑 潇湘）在FTX爆雷事件发生后就一直风雨飘摇的加密货币贷款机构Genesis Global Capital，在虎年尾声终究未能成功“虎口脱险”。法院文件显示，该公司周四已在纽约...

据报道，Terraform Labs附属公司Kernel Labs的首席执行官持有Terra非法收益的最大金额。 在 Terra 生态系统崩溃六个多月后，韩国当局继续调查并冻结参与 Terra 的人员...

据报道，这位 FTX 创始人在虚线上签名，使他离返回美国土地更近了一步。 据报道，被监禁的FTX加密货币交易所创始人Sam Bankman-Fried于12月20日签署了文件，放弃他在巴哈马的引渡听证...

据称，变种人猿游艇俱乐部仿冒系列的开发商“欺骗”了投资者 290 万美元，并承认了地毯式拉动。 变种人猿游艇俱乐部仿冒系列的开发商——变种人猿星球——在纽约被捕，被指控涉嫌在“地毯拉动计划”中“欺骗...

与他在巴哈马的监狱相比，这位前亿万富翁在软禁期间似乎过着相当体面的生活。 据报道，山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在他父母位于帕洛阿尔托的家中被软禁期间一直过着体面的生活方式...

前FTX首席执行官可能无法通过认罪来抵消他面临的两项电汇欺诈罪和六项阴谋罪。 前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried可能无法抵消他面临的两项电汇欺诈罪和六项阴谋罪，如果他认罪而不是接受审...

想防止政府窥探您的交易历史吗?开始研究区块链上的犯罪和隐私取证。 从表面上看，安迪·格林伯格(Andy Greenburg)的新书《黑暗中的追踪者：全球追捕加密货币的犯罪领主》(Tracers in ...

这位前任主席被指控在收购Bithumb期间发生7000万美元的欺诈指控。 韩国加密货币交易所Bithumb的前主席Lee Jung-hoon于1月3日被首尔中央地方法院刑事协议第34庭裁定无罪。 Ju...

财联社1月7日讯（编辑 史正丞）就在FTX破产案逐渐淡出公众视野之时，纽约破产法院本周的一项裁决再度引发舆论唏嘘：自称“当代罗宾汉”的男人，最终成为巧取豪夺用户资产的负面案例。 简要来说，纽约法官马丁...

大家好。今天，领域OK在这里告诉你比特币是否是一个骗子比特币是否是一个骗子)。很多人还不知道。现在让我们来看看。 1.比特币本身不是骗局，只有那些利用比特币实施诈骗犯罪的人才是骗局。 2.比特币是一种...

来源：白话区块链 近日《DCG深陷负债风波，Gemini联创致DCG公开信要求偿还9亿美元欠款》占据各大头条，DCG来到风口浪尖，先是其灰度比特币信托产品（GBTC）的负溢价持续扩大至 50% 刷新历...

本周，所有的目光都集中在Grayscale和DigitalCurrencyGroup(DCG)上。最坏的情况可能是世界上最大的加密货币基金提供商清算其部分山寨币信托基金。 灰度山寨币信托的潜在清算可能...

大家好。今天领域OK就来给大家讲讲数字货币到底靠谱不靠谱，会不会被骗(为什么说数字货币是骗局？)很多人还不知道。现在让我们来看看。 1.这不是骗局。数字货币可以作为支付手段，也可以以电子形式进行转移...

如何用一句话让杀猪盘无语凝噎？ “养猪”诈骗是传统互联网中欺诈者放长线钓大鱼的常规操作。 在Web3.0领域，也有一个“pig butchering” 式骗局。 骗子首先会花费相当一段时间在社交媒体...

健康码、核酸证明的新骗局出现了 已经有人上当了！ 以下多种套路请提高警惕！ 套路1 谎称“密切接触者” 诈骗分子冒充防疫工作人员向受害者发送“钓鱼链接”短信，谎称受害人是新冠确诊人员的密切接触者，诱导...

让全世界球迷们翘首以盼的四年一度世界杯已经开始啦！ 距离11月21日0点已经过去两天 在广大球迷们准备啤酒和烤串欢乐看球的同时也给不法分子带来了一场“蓄谋已久”的狂欢为了避免世界杯变成“世界悲”小编以...

目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反...

来源：界面新闻 作者：司林威 原文标题：《膨胀了？<羊了个羊>推币圈版涉嫌ICO，代币价格波动如过山车》 近日，火爆全网的小游戏《羊了个羊》悄然推出“GameFi”版本，而且其代币价格也在...

虚拟货币市场再次迎来一场腥风血雨。 今日，比特币跌破39000美元关口，24小时跌幅超过14%，较今年4月创下的历史高点回落40%。此外，以太坊跌破2900美元关口，跌幅超17%；币安币、狗狗币暴跌约...

文章转载来源：奇幻空间 来源：财联社|区块链日报 记者 徐赐豪 近日， 云南首个城市发行的元宇宙平台——蒙自“数字藏品平台”上线，并将第一批数字藏品石榴花、香樟树置入元宇宙世界。 这是自浙江杭州虚猕数...

在虚拟货币的世界里，什么样的荒诞故事都能发生。近期随着二舅视频刷屏网络，有币圈人士竟然趁机发行了名为second uncle coin（二舅币）的数字货币，宣称会将筹款捐赠于“二舅”。在部分投机者入局...

前两天，反电信网络诈骗法出台了，将于2022年12月1号施行。 阅读了一下该法，可以说确实是对电信网络诈骗打出一记组合拳，从电信、金融、互联网等多个方面进行综合治理与防范。 对政府公安部门、电信运营商...

每经网发布“币圈套路深”！近日，带着价值20亿美元跑路的虚拟货币交易平台Thodex的创始人被捕，其或将面临长达4万年的监禁。有该平台受害者在社交平台回忆这场遭遇时表示：“堪称一场洗劫。”根据美联社发...

首先我们先了解一下什么是混币器。混币器，是一种通过混币来隐藏交易路径，从而隐蔽参与者身份的服务。 人们不愿意暴露财产和交易数据。 好在，通过混币器，人们可以隐藏真实世界身份，更私密地使用Bitcoin...

来源：iStock/AzriSuratmin 香港警方已经开始公布加密货币诈欺案件的细节 — 希望公众能从那些因加密货币的恶棍行为而损失数千美元的案件中吸取宝贵的教训。 根据大公报的报导，此举是东区警...

又一加密货币交易平台Hotbit突然宣布暂停交易，前管理层人员疑似卷入刑事案件。 8月10日，加密货币交易平台Hotbit宣布暂停交易、提现和充值功能，具体恢复时间目前无法确定。 Hotbit称，这是...

数字藏品圈还是有消息的，最近网上流传的一张截图更是嚣张。北京商报记者今日注意到，近日一张疑似以天穹数字藏品平台(以下简称“天穹数藏”平台)名义发布的公告截图震惊了数字藏品圈，并出现了“跑路”“韭菜...

出于人道主义原因，发布了leek公告。最近有个数字收藏平台因为跑路倒闭了。虽然公司马上出来澄清，但是这个恶作剧的公告还是深入人心。 顺带一提，前不久，数字收藏平台ibox也发了疯，产品价格几乎全线下跌...

自2022年5月以来，包括AEX、老虎在内的多家中小货币交易所出现资金危机、提现困难等问题。这一次，轮到中国货币了。 之前在币圈社区的币情局听过详细解释。葛源预言中国货币已经到了危机关头。最好在问题还...

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团： 近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟...