防诈反诈

深潮 TechFlow 消息，7 月 19 日，据财新网报道，内地虚拟币投资骗局发展至香港，至少118人堕入骗局，损失金额共计约320万港元。 7月16日，香港警方透露，在7月15日以“串谋诈骗”罪拘...

根据区块链风险监控公司 Solidus 的数据，从 1 月初到 11 月底，部署了近 118，000 个诈骗代币。 根据区块链风险监控公司Solidus Labs的数据，今年每天创建超过350个欺诈性...

有时投资者会遇到这样的情况，即使自己持有的是合法的DeFi项目有时也会遭遇价格下跌，COMP在9月份跌了55%，AAVE 10月份下跌了45%，UNI目前的价格比3个月前下跌了55%。不同的是，高质量...

据最新消息，一些不法分子正在暗网论坛上以低价出售加密货币交易所Kraken的内部管理面板只读访问权限。 这一事件引发了用户数据可能被泄露以及遭受定向网络钓鱼攻击风险的广泛担忧。 暗网爆料：Kraken...

NFT社群Proof研究总监NFTstatistics.eth(@punk9059)在推特质疑NFT交易市场Blur的积分排名制度，他认为Blur的出价赚积分制度并不公平。曾大力支持，后来又放弃Blu...

撰文：秦晓峰，Odaily 上周末，加密钱包 Atomic Wallet 遭遇黑客攻击。 6 月 3 日，多名 Atomic Wallet 用户在社交媒体发文称自己的钱包资产被盗，Atomic Wal...

让全世界球迷们翘首以盼的四年一度世界杯已经开始啦！ 距离11月21日0点已经过去两天 在广大球迷们准备啤酒和烤串欢乐看球的同时也给不法分子带来了一场“蓄谋已久”的狂欢为了避免世界杯变成“世界悲”小编以...

世界各地的监管机构和执法机构一直在探索根除加密货币犯罪和击退行业不良参与者的方法。加州金融保护与创新部 (DFPI) 通过新推出的加密诈骗追踪器将其工作提升到一个新的水平。 据报道，监管机构于 2 月...

当地时间周四早晨，硅谷银行（SVB）宣布，出售其所有 210 亿美元的可销售证券，因此遭受了 18 亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资 22.5 亿美元。消息发布后，硅谷银行暴跌 60...

据报道，Terraform Labs附属公司Kernel Labs的首席执行官持有Terra非法收益的最大金额。 在 Terra 生态系统崩溃六个多月后，韩国当局继续调查并冻结参与 Terra 的人员...

前段时间，东营分局刑侦大队反诈中心民警在办理一起电信网络诈骗案件的过程中，经前期循线追踪，发现一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，为电信网络诈骗团伙逃避公安机关打击扮演相当重要的角色。面对虚拟货币隐蔽化...

PANews 4月24日消息，据Cointelegraph报道，美国检察机关向曼哈顿法院提交了206份受害人陈述，控诉Celsius前CEO Alex Mashinsky的欺诈行为。这些长达418页的...

作为保释条件的一部分，Sam Bankman-Fried 也可能被禁止使用 FTX 和 Alameda 资金，法官计划在 2 月 7 日的听证会上讨论此事。 主持针对前 FTX 首席执行官 Sam ...

表面上是一出「麻雀变凤凰」的故事，背后却是一个巨大的犯罪深渊。 撰文：Henry Vaughan 编译：Sleepy.txt，BlockBeats 编者按：近日，随着主犯 Zhimin Qian（又名...

作者：Crypto, Distilled 编译：深潮TechFlow Meme 是世界上最快的庞氏骗局。无论你是喜欢狗币还是猫币（或者都不喜欢），这一点都难以否认。 然而，在经历了像 $WIF 和 ...

2025 年 8 月 12 日，纽约曼哈顿联邦法庭内，身穿黄色囚服的 Do Kwon 缓缓起身。 多年的逃亡和牢狱生涯让他曾经圆润的脸颊变得消瘦许多，发型也变成了囚犯们统一的圆寸。那双曾经在镜头前闪闪...

韩国考虑冻结账户及悬赏机制以遏制加密市场滥用行为 据Digital Asset报道，韩国金融当局正在评估对数字资产账户实施支付冻结措施，并建立正式举报奖励制度，以鼓励举报加密货币市场中的不公平交易行为...

2019年11月11日，工业和信息化部发布了《携号转网服务管理规定》（下称《管理规定》）。为了更好地理解和执行《管理规定》，现就有关内容解读如下： 一、《管理规定》的制定背景 为贯彻落实2019年国务...

许多社区成员已经确认他们所有的钱都已经支付了。然而，来自世界其他地区的 FTX 投资者仍然对类似的结果抱有希望。 当世界各地的 FTX 客户耐心等待Sam Bankman-Fried (SBF) 的法...

近日，一家美国金融服务公司遭到黑客攻击，近25万美国民众被警告称其个人和财务信息可能已泄露。 根据披露，会计和咨询公司 SAX LLP 向州监管机构报告称，未经授权的第三方访问了其网络的部分内容，可能...

假扮警察劫掠价值超400万英镑加密货币，三人被判刑 三名冒充警察、劫掠价值超过400万英镑加密货币的罪犯本周在伦敦被判刑，这标志着英国在加密货币监管方面采取了更为严厉的态度。这一判决公布前不久，金融行...

作者：Fairy，ChainCatcher 编辑：TB，ChainCatcher “您好，这里是Coinbase安全团队，检测到您的账户存在异常登录……” 电话那头的声音专业而急促，甚至能准确报出...

作者：Aiying 艾盈 最近，币圈的各大群里都炸开了锅，讨论声此起彼伏。大家茶余饭后聊得最多的，就是关于 2024 年 8 月 20 日即将实施的新规——《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...

四名美国参议员表示，沙利文和克伦威尔“根本无法发现确保对FTX的任何调查或调查结果的信心所需的信息”。 一个由四名美国参议员组成的两党小组批评了参与加密交易所FTX破产案的一家律师事务所的利益冲突。 ...

赞丽（趣步）离“车祸”还有多远？ How离坠机还有多远？很多人又开始喷你了。不是写了很多遍了吗？你看，赞丽还活着。不管怎样，至少他没有跑。我没跑，但是比跑还他妈恶心。活着和死了没有区别。看看有多少人被...

编译：Web3 地图 近年来，加密货币市场的增长显著，出现了众多代币和项目。在这个市场中，比特币旁边还有很多其他货币在分散流动性。尽管不少代币试图成为下一个比特币，但大多数都以失败告终，只为少数人带来...

检察官说，Sam Bankman-Fried 试图联系 FTX 现任首席执行官 John Ray 和 FTX 美国总法律顾问 Ryne Miller。 针对 FTX 前首席执行官 Sam Bankma...

Roger Ver，俗称“比特币耶稣”，在被要求默认付款之前，有20天的时间来回应创世纪部门GGC International的传票。 比特现金$129倡导者罗杰·维尔(Roger Ver)被加密借贷...

5月开启，大家除了可以享受小长假之外，一批新规的落地施行也值得关注。 阶段性降低失业保险、工伤保险费率延续至明年底 人社部、财政部、国家税务总局发布的《关于阶段性降低失业保险、工伤保险费率有关问题的...