防诈反诈

11月15日，2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海举办。中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示，反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化，要认真落实反洗钱法...

短视频平台最近几年持续爆火，庞大的流量也成了骗子眼中的“肥肉”。 他们伪装成平台官方客服，精心设计连环套路，不少用户一不留神就可能落入陷阱。 刷短视频时，若突然接到自称“官方客服”的电话，对方称你开通...

什么是区块链 区块链是一种新型的计算机技术应用模式。通俗地说，区块链就是一个分布式的数字账本，能够记载所有的交易记录。每一个区块就像一个硬盘，把信息全部保存下来，再通过密码学技术进行加密，保证被保存的...

知名外汇平台海汇国际被警方查封。 有史以来，无数的金盘上盖着假外汇，包装都是各种高大上的，让人觉得真的是国际市场。抛开外表看内在，原来只是一个庞氏养老盘。 外汇交易猖獗的时候，熊大一直在揭露。到目前为...

你是否见过老人攥着手机，颤抖着把养老钱转给 “国家扶贫项目”？是否听说过宝妈刷着 “日赚千元” 的广告，最终血本无归？ 公安部数据显示，2024 年网络诈骗涉案金额超千亿，每 3 分钟就有 1 人落入...

9月2日消息，最高人民检察院发布于今日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》， 第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：（一）出售、提...

据栖霞公安公众号，翠屏派出所于8月30日接到群众崔女士报警称：其在网上投资某虚拟币被诈骗34万元。接到报警后，翠屏派出所联合刑侦大队反诈中心立即开展侦查工作，并对涉案账户进行紧急止付、冻结。 经调查...

一名加密货币交易员因操作失误，将价值超过1200万美元的以太坊（ETH）错误发送至一个欺诈性钱包地址。区块链数据显示，这是一起典型的“地址投毒攻击”。 链上记录显示，受害者的钱包地址（编号为0xd67...

Trust Wallet官方已确认其浏览器扩展程序2.68版本发生了一起安全事件，此前有报告称部分用户因未经授权的操作导致资金损失。该公司表示，该问题仅限于这一特定版本，未影响其移动应用程序或其他平台...

The Sandbox 的联合创始人兼首席执行官亚瑟·马德里 (Arthur Madrid) 是 5 月 26 日 Twitter 帐户遭到黑客攻击的受害者，根据马德里的一篇帖子，该帖子显然是在他恢复...

区块链交易所骗局简介 随着区块链技术的发展，越来越多的人开始关注和参与区块链交易。然而，区块链交易所骗局也逐渐增多，给投资者带来了巨大的财产损失。本文将围绕区块链交易所骗局的常见手法与特点进行深入分析...

俄罗斯正计划通过引入严厉的刑事处罚措施，进一步加强对非法比特币和加密货币挖矿的打击力度。 根据俄罗斯司法部提出的新提案，未经授权的加密货币挖矿行为将面临巨额罚款、强迫劳动甚至监禁等惩罚。 这一举措是在...

原文作者：Ignas, 加密KOL 5月24日，据多个社群、社交媒体用户反应称，Multichain跨链资金到账存在异常延迟，随后，Multichain在推特发文表示，虽然Multichain协议的大...

尽管早期已经出现警示信号并有公开警告，但信任、贪婪以及所谓的社交“证明”却成为了骗子手中强有力的武器。 作者：darwizzynft 编译：深潮TechFlow 一场涉及多种知名代币的场外交易（OTC...

随着NFT的不断发展，现在国内已经形成了一种万物皆可数字藏品的趋势，国内的数字藏品平台的数量一直在持续的攀升，到现在已经有数百家的数藏平台出现了，其中比较热门的就是蚂蚁、腾讯、京东等大厂的数藏平台。平...

web3钱包的注意事项和风险：如何安全地使用web3钱包 web3钱包是一种可以让你在web3上存储、发送和接收加密货币和其他数字资产的工具。web3是一个新的、更好的互联网愿景，它的核心是通过区块链...

随着骗局的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式，披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。 1、凹音短视频昨日交易市场开放，目前11R左右，之前转到老交易所里的币仍然在。实...

撰文：Eric，Foresight News 北京时间今日 10:21 左右，利用 Delta 中性策略发行稳定币 USR 的 Resolv Labs 遭到黑客攻击。0x04A2 开头的地址用 10 ...

原文来源：福布斯 2021年9月发生内幕交易丑闻后退出NFT市场的OpenSea工作人员Nate Chastain，现在被美国当局盯上了。 司法部在一份新闻稿中说，Nate Chastain周三被指控...

这位前FTX领导人否认与阿拉米达使用FTX客户资金的指控有任何牵连，并表示他被迫任命约翰·雷为首席执行官。 FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried在加密交易所破产的“事前概述”中在很大程...

如何用一句话让杀猪盘无语凝噎？ “养猪”诈骗是传统互联网中欺诈者放长线钓大鱼的常规操作。 在Web3.0领域，也有一个“pig butchering” 式骗局。 骗子首先会花费相当一段时间在社交媒体...

据先前报导，Voyager清算监管者于5月27日提交了一份对清算程序的拟议修正案，需等待破产法院批准过后，才可以进行赔偿用户的代币分配。 如今，最新的法庭文件揭示更新进度，在6月20日至7月5日期间...

12月27日发生的Flow区块链事件持续对生态系统产生深远影响，其中受影响最为严重的是在网络冻结期间到期的NFT支持贷款。 Flow基金会表示，此次事件并未对用户的账户余额造成影响，但为了确保安全，决...

被捕的加密亿万富翁Sam Bankman-Fried的前随行人员面临美国主要政府机构的额外指控。 美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里...

山寨币、空气币和传销币都有哪些共同特点？如何避免踩坑？ 在区块链行业中，「山寨币」、「空气币」和「传销币」都是指一些没有实际价值或欺诈性质的加密货币，它们的存在只是为了欺骗人们购买它们，或者通过传销方...

据美国联邦监狱管理局（Bureau of Prisons）称，阿拉米达研究公司前联席首席执行官卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）将于2026年1月21日从联邦监狱获释。 据《商业内幕...

区块链钱包是一种存储和管理数字货币的工具，它可以让你拥有和使用你的私钥，从而控制你的资产。私钥是一串复杂的数字和字母，它是你账户的唯一标识，如果丢失或泄露，你可能会永远失去你的资产。为了方便用户记忆和...

被告人简介 被告人许义升，男，42岁，河南省南阳市人，高中文化，深圳中荣股权投资有限公司原法定代表人、深圳市智融财富电商投资有限公司实际控制人。 被告人张叶顺，男，34岁，湖北省仙桃市，高中文化，烟台...

作者：day|白话区块链 最近BN和OK的用户双双出现资产被盗问题，资产安全相关的问题，再次引起大家热议，一些用户在消息出来的第一时间，就将Token提出交易平台，毕竟，君子不立危墙之下。 这波行情的...

在夏季治安打击整治“百日行动”期间，黄浦公安分局五里桥派出所接到报案称，中山南一路500号某大厦有一家投资公司疑似诈骗老年人钱款。警方迅速出击，侦破了一起针对老年群体的诈骗案。8月1日，警方对该犯罪团...