防诈反诈

俄勒冈州金融监管部敦促投资者在将资金投入任何加密平台之前进行尽职调查。 随着 FTX 崩溃让许多用户渴望归还丢失的资金，诈骗者正在利用这个机会通过冒充政府官员来利用已经受伤的受害者。 在一份新闻稿中...

客户类成员不想与失败的加密平台的债权人站在一起。 虽然政府机构正在排队起诉FTX及其创始人Sam Bankman-Fried，但这群前客户努力首先收回他们的钱。由四人发起的集体诉讼要求客户优先获得公司...

“伙计们圣诞快乐。我们从圣诞老人那里得到了一块煤，“一位用户在回应指控和事件时写道。 12月26日，区块链安全公司CertiK发出警告，声称最近遭受漏洞利用的Avalanche区块链上的去中心化杠杆交...

艾布拉姆斯法官退出 FTX 案件消除了 FTX 案件中的任何利益冲突，因为安德烈斯继续担任戴维斯波尔克和沃德韦尔律师事务所的合伙人，这是一家在 2021 年为 FTX 提供建议的律师事务所。 围绕前F...

AAX前首席执行官梁浩明和AAX创始人雷神陈于12月23日被捕。 据当地媒体报道，香港警方逮捕了加密货币交易所AAX的两名高管，他们被指控欺诈和误导警方。 威高资本首席执行官梁浩明和前AAX首席执行官...

根据区块链风险监控公司 Solidus 的数据，从 1 月初到 11 月底，部署了近 118，000 个诈骗代币。 根据区块链风险监控公司Solidus Labs的数据，今年每天创建超过350个欺诈性...

在评估了几家律师事务所后，FTX 的无担保债权人委员会选择了一名法律顾问。 据《华尔街日报》12 月 21 日报道，在听取了许多律师事务所的宣传后，代表名誉扫地的加密货币交易所 FTX 的无担保债权人...

山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)被关押在病房里，据报道，他可以获得自来水，厕所，电视和纯素食品。 前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried被还押到巴哈马拿骚臭名昭...

从想知道资金在哪里到嘲笑卡罗琳·埃里森的交易技巧，加密社区成员对高管认罪的消息做出了各种反应。 在FTX传奇的最新更新中，前阿拉米达研究首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)和F...

美国最大的银行之一再次因非法对待其客户而支付了数十亿美元的罚款。 在关于FTX戏剧的热度新闻中，Ripple首席执行官布拉德·加林豪斯(Brad Garlinghouse)试图将公众的注意力转向另一起...

阿拉米达研究公司(Alameda Research)前首席执行官可能会以25万美元的保释金获释，但她不被允许离开美国。 正在进行的FTX调查中的关键证人之一可能会通过认罪协议逃避针对她的所有七项指控...

被捕的加密亿万富翁Sam Bankman-Fried的前随行人员面临美国主要政府机构的额外指控。 美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里...

财联社1月20日讯（编辑 潇湘）在FTX爆雷事件发生后就一直风雨飘摇的加密货币贷款机构Genesis Global Capital，在虎年尾声终究未能成功“虎口脱险”。法院文件显示，该公司周四已在纽约...

据报道，Terraform Labs附属公司Kernel Labs的首席执行官持有Terra非法收益的最大金额。 在 Terra 生态系统崩溃六个多月后，韩国当局继续调查并冻结参与 Terra 的人员...

据报道，这位 FTX 创始人在虚线上签名，使他离返回美国土地更近了一步。 据报道，被监禁的FTX加密货币交易所创始人Sam Bankman-Fried于12月20日签署了文件，放弃他在巴哈马的引渡听证...

据称，变种人猿游艇俱乐部仿冒系列的开发商“欺骗”了投资者 290 万美元，并承认了地毯式拉动。 变种人猿游艇俱乐部仿冒系列的开发商——变种人猿星球——在纽约被捕，被指控涉嫌在“地毯拉动计划”中“欺骗...

这位前任主席被指控在收购Bithumb期间发生7000万美元的欺诈指控。 韩国加密货币交易所Bithumb的前主席Lee Jung-hoon于1月3日被首尔中央地方法院刑事协议第34庭裁定无罪。 Ju...

想防止政府窥探您的交易历史吗?开始研究区块链上的犯罪和隐私取证。 从表面上看，安迪·格林伯格(Andy Greenburg)的新书《黑暗中的追踪者：全球追捕加密货币的犯罪领主》(Tracers in ...

前FTX首席执行官可能无法通过认罪来抵消他面临的两项电汇欺诈罪和六项阴谋罪。 前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried可能无法抵消他面临的两项电汇欺诈罪和六项阴谋罪，如果他认罪而不是接受审...

与他在巴哈马的监狱相比，这位前亿万富翁在软禁期间似乎过着相当体面的生活。 据报道，山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在他父母位于帕洛阿尔托的家中被软禁期间一直过着体面的生活方式...

财联社1月7日讯（编辑 史正丞）就在FTX破产案逐渐淡出公众视野之时，纽约破产法院本周的一项裁决再度引发舆论唏嘘：自称“当代罗宾汉”的男人，最终成为巧取豪夺用户资产的负面案例。 简要来说，纽约法官马丁...

大家好。今天，领域OK在这里告诉你比特币是否是一个骗子比特币是否是一个骗子)。很多人还不知道。现在让我们来看看。 1.比特币本身不是骗局，只有那些利用比特币实施诈骗犯罪的人才是骗局。 2.比特币是一种...

来源：白话区块链 近日《DCG深陷负债风波，Gemini联创致DCG公开信要求偿还9亿美元欠款》占据各大头条，DCG来到风口浪尖，先是其灰度比特币信托产品（GBTC）的负溢价持续扩大至 50% 刷新历...

本周，所有的目光都集中在Grayscale和DigitalCurrencyGroup(DCG)上。最坏的情况可能是世界上最大的加密货币基金提供商清算其部分山寨币信托基金。 灰度山寨币信托的潜在清算可能...

大家好。今天领域OK就来给大家讲讲数字货币到底靠谱不靠谱，会不会被骗(为什么说数字货币是骗局？)很多人还不知道。现在让我们来看看。 1.这不是骗局。数字货币可以作为支付手段，也可以以电子形式进行转移...

如何用一句话让杀猪盘无语凝噎？ “养猪”诈骗是传统互联网中欺诈者放长线钓大鱼的常规操作。 在Web3.0领域，也有一个“pig butchering” 式骗局。 骗子首先会花费相当一段时间在社交媒体...

健康码、核酸证明的新骗局出现了 已经有人上当了！ 以下多种套路请提高警惕！ 套路1 谎称“密切接触者” 诈骗分子冒充防疫工作人员向受害者发送“钓鱼链接”短信，谎称受害人是新冠确诊人员的密切接触者，诱导...

让全世界球迷们翘首以盼的四年一度世界杯已经开始啦！ 距离11月21日0点已经过去两天 在广大球迷们准备啤酒和烤串欢乐看球的同时也给不法分子带来了一场“蓄谋已久”的狂欢为了避免世界杯变成“世界悲”小编以...

目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反...

来源：界面新闻 作者：司林威 原文标题：《膨胀了？<羊了个羊>推币圈版涉嫌ICO，代币价格波动如过山车》 近日，火爆全网的小游戏《羊了个羊》悄然推出“GameFi”版本，而且其代币价格也在...