防诈反诈

(120btc.COM)讯：美国两党针对提高债务上限的谈判陷入僵局，最快恐在6月1日面临债务违约，令市场投资着担忧加剧，美国财政部在周日喊话，美国不能违约，呼吁国会尽快采取行动，否则恐会对全球经济造成...

1、中原链。 中原链的前身是“中惠数字资产交易中心”，是个资金盘，如今换了个名继续割韭菜，并且还注册空壳公司进行诈骗，所以，这个中原链是个不折不扣的骗局，大家远离。 2、宁夏辉煌环保项目。 这个盘子是...

近年来，随着数字经济蓬勃发展，以区块链技术作为底层基础的虚拟货币领域随之突飞猛进。但由于虚拟货币具有去中心化、易于跨国转账、匿名性等特点，其引发的犯罪案件也是层出不穷。 值得注意的是，在当前司法实践中...

《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...

在传统游戏行业中，员工利用工作权限修改后台数据并转售游戏币获利的行为，近年来成为司法实践中颇具争议的议题。尤其是在当前 Web3、虚拟资产和加密货币犯罪尚缺乏明确立法指引的情况下，办案人员往往将游戏行...

首先我们先了解一下什么是混币器。混币器，是一种通过混币来隐藏交易路径，从而隐蔽参与者身份的服务。 人们不愿意暴露财产和交易数据。 好在，通过混币器，人们可以隐藏真实世界身份，更私密地使用Bitcoin...

阿拉米达研究公司(Alameda Research)前首席执行官可能会以25万美元的保释金获释，但她不被允许离开美国。 正在进行的FTX调查中的关键证人之一可能会通过认罪协议逃避针对她的所有七项指控...

据称，加密经纪人Genesis欠加密货币交易所Gemini的客户9亿美元。 据英国《金融时报》1月12日报道，加密货币经纪商Genesis Global Trading据称欠其债权人超过30亿美元。其...

原文标题：《pump.science 钱包私钥泄露：一场未完的风波》 原文作者：Karen，Foresight News 11 月 25 日晚，在 pump.fun 上被标记为 RIF 和 URO 创...

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十...

区块链交易所骗局案例：如何避免陷入骗局 随着区块链技术的快速发展，区块链交易所也如雨后春笋般涌现。然而，伴随着机遇的同时，骗局也层出不穷。了解区块链交易所骗局的常见类型，并掌握避免陷入骗局的技巧，可以...

近日，一张天穹NFT数字藏品平台（下文简称“天穹数藏”）跑路的公告在网上流传。网传的截图公告称，平台因经营不善跑路，并将用户称为韭菜。 天穹数藏平台回应称，平台运行正常，对于恶意造谣及PS的始作俑者正...

警方介绍，犯罪嫌疑人刘某伙同他人，谎称某区块链游戏是其海外团队开发，通过互联网宣传，在“币某网”购买虚拟货币，持虚拟货币在游戏内可以等价换购游戏内的通用货币“H某币”，使用“H某币”在游戏内购买NFT...

有人咨询:怎样预防诈骗？很简单：不轻信，不转账，捂住钱包就行，骗子的目的，就是让相信的人交钱！ 康联首域App,已经骗了不少人，下面是被骗人统计的金额： 今天再次给大家关心的一些平台给予提醒： 1、好...

新华社北京11月7日电 中华人民共和国网络安全法 （2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 目 录 第一章 总 则 第二章 网络安全支持与...

众所周知，以太坊最常用的钱包就是ImToken钱包了，所以最近很多读者都在询问关于钱包使用的问题，对于钱包里的币怎么提现都不太清楚，下文将进行详细讲解： 1、ImToken是什么? ImToken是目...

当地法院的一项裁决显示，Bithumb有责任向针对加密货币交易所提起诉讼的132名投资者支付超过20万美元的赔偿金。 韩国加密货币交易所Bithumb正在进行的传奇仍在继续，这次是当地法院的裁决。 1...

应城一男子在网上投资虚拟货币被诈骗5万元，向派出所报警后，民警假意与骗子聊天说要追加投资，成功“骗回”全部钱款。 2022年7月19日上午，应城市民姜先生到城中派出所报警，称自己投资被骗。民警询问获悉...

转自：上游新闻看点 #男子通过网络交易贩毒获利40万被判刑#【“网络交易+虚拟货币”贩毒获利40余万元 男子被判刑】#重庆法院审结一起新型贩毒案件#贩毒者为逃避侦查打击，利用“互联网+虚拟货币+物流邮...

领导法律团队的律师强调，这不是一个孤立的案件，并声称 OpenSea 在某些情况下忽略了问题。 一位不可替代的代币 (NFT) 收集者正在对 OpenSea NFT 市场采取法律行动，指控多项指控，包...

7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。 手机赌博警情揭开惊天大案 “警官，我报案，请...

(120btc.COM)讯：去年七月，美国商品期货交易委员会(CFTC)向美国德克萨斯州西区地方法院提起民事诉讼，指控南非比特币资金盘Mirror Trading International(MTI...

近年来，随着加密货币市场的快速发展，涉币刑事案件逐渐增多，而其中暴露出的执法乱象也引发了广泛关注。坊间甚至流传着一句戏言：“没办过的躲着办，办过一次抢着办……”这种现象背后，折射出的是币圈案件在侦查...

8月30日消息，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起...

作者：Nancy，PANews 加密行情动荡之际，成立于2015年的加密交易所Bittrex宣布于5月9日在美国特拉华州申请破产，引发了市场恐慌和猜测。不少投资者心存疑惑，为何这家与Bitfinex齐...

最新 消息， 纽交所将暂停加密友好银行 Silvergate(SI.N)的交易并启动退市程序。(来源链接)

高考刚刚结束 成绩还不能查询 这时收到短信 说你考试作弊成绩为零 你是不是也会慌了？ 近日，有部分网友反映高考后收到如下信息，声称自己在考试中被监控发现有作弊行为，该科成绩为0分，并留下“教育部门”电...

$SIREN，这个在猜 CZ 的狗是什么名字的「西兰花」时代上线 Binance Alpha 与合约的代币，几乎已经被人遗忘。 但在前两天全网热议它的「暴涨」时，该币的全网清算量仅次于比特币、ETH ...

国家互联网信息办公室6月14日发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》（以下简称新《规定》）。新《规定》自2022年8月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，修订发布新《规定》旨在...