防诈反诈

“我明明是投资老手怎么还会被骗呢” “股票行情不好，投资虚拟货币能获得几倍甚至几十倍的回报！” 面对被“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币投资浪潮，投资人趋之若鹜。 当心 这或许是诈骗分子 精心设计...

为了响应”科技兴警”战略，促进虚拟货币犯罪的有效打击和防治，全球领先的区块链数据科技企业欧科云链将联合中国警察网举办“链上天眼科技助警中国行”活动（下称“活动”），邀请各界领军人物，共话智慧警务建设...

炒股？炒原油？炒黄金？ 现在这些都out了！ 那么猜最近流行炒什么...... 就是炒虚拟币！ 近年来 虚拟货币被人们炒作得火热 但是虚拟货币投资还是高风险 而且很容易滋生诈骗等犯罪 案件回顾 2...

常见虚拟货币骗局有哪些？ 一、电信诈骗类 不法分子谎称是交易平台，诱骗用户下载钓鱼链接，套取受害人账户信息，盗取资金。 二、非法集资类 不法分子打着“区块链”旗号通过虚假交易平台发布虚假的虚拟币或空气...

一张普通的网络截图，一旦标榜为“数字藏品”，身价就能从几块钱炒到成百上千元。不少玩家经不住“高额回报”的吸引而“入圈”，直到钱打了水漂才发现自己实际是入了“坑”…… 近日，安徽省合肥市公安局蜀山分局破...

为吸引投资者将手中的虚拟货币质押在自己的区块链项目里，李某伙同他人开发了两套项目代码，利用技术手段将投资者质押的虚拟货币全部转移走变现，造成多位投资人经济损失达3800万元。近日，安徽省池州市中级法院...

近日，上海市检察院召开2022年上海网络犯罪检察工作新闻发布会，发布《上海网络犯罪检察白皮书（2022）》（下称《白皮书》）和十大典型案例。 《白皮书》指出，传统犯罪和互联网进一步融合，“互联网+经济...

区块链骗局指的是利用区块链技术或数字货币等概念，通过欺诈手段获取不当利益的行为。这类骗局通常会打着高收益、低风险等幌子，吸引人们投资参与，并以此牟取暴利。 常见的区块链骗局包括： 1.假冒数字货币交易...

被告人简介 被告人许义升，男，42岁，河南省南阳市人，高中文化，深圳中荣股权投资有限公司原法定代表人、深圳市智融财富电商投资有限公司实际控制人。 被告人张叶顺，男，34岁，湖北省仙桃市，高中文化，烟台...

4月2日消息，区块链数据分析公司币追 Bitrace 协助山西警方成功打击了一个制造并分销假钱包的团伙。该团伙长期以来一直通过 Telegram、微信群等方式分发假钱包 APK 安装包，并在搜索引擎上...

假借区块链、虚拟币等热点之名，行集资诈骗之实，同时还有“拉人头”发展下线等营销方式，一旦碰上此类“投资理财”，一定不能被所谓的高额回报率冲昏头脑。 2018 年12月，被告人王某开发并运营“TS通证社...

近日，深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判，15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人，被骗金额达2.2亿元人民币。被骗人员之多、诈骗数额之高，不禁...

2022年12月14日，藤县公安局经过缜密侦查，多警种联合作战，在藤县津北某小区捣毁一“虚拟货币投资”诈骗窝点，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获作案电脑6台、手机80余台等一批涉诈工具。 案件详情 2022年...

近年来，虚拟货币被人们炒作得火热，但是虚拟货币投资还是高风险，而且很容易滋生诈骗等犯罪。披着虚拟货币的外衣实施诈骗，不少投资”小白“，买入各类巨额”传销货币“，最终血本无归。 深圳市检察院近日起诉的H...

近日，绵阳市游仙区法院对仝某涉嫌犯组织、领导网络传销罪犯罪活动一案开庭审理，当庭判决被告人仝某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金3万元。 自2017年2月以来，一伙犯罪...

尽管很多投资人并不真正理解“区块链”的原理和含义，但鉴于商家承诺的高额利润回报，近年来，只要和“区块链”沾边的各种虚拟货币似乎都变得炙手可热起来。鉴于上述原因，“区块链”也逐渐变成了传销组织、庞氏骗局...

对于很多人而言，春节是亲人团聚的小长假，有钱没钱回家过年，也是几千年来刻在中国人骨子里的传统和习惯。在这个节日里，大家不仅不用为工作而烦恼，还能把更多的时间放在陪伴家人或与三两好友相约吃喝玩乐上。不过...

SeeDAO IR导言：据安全数据显示，今年以来有记录的因诈骗和安全漏洞带来的加密领域损失已近30亿美元。每一个区块链行业的参与者都无异于身处“大西部”，无时不刻受到隐私、财产损失的风险。 虽然业内已...

2022年是勒索组织异常猖獗的一年。这一年，全球网络空间处于严峻的勒索攻击威胁之中，不仅仅是企业，政府部门、公益组织、关键信息基础设施、甚至是整个国家和地区，都成为了勒索组织攻击的目标。 通过对高价值...

记者近日从安徽省合肥市公安局获悉，蜀山公安分局破获了这样一起以发行 " 数字藏品 " 为幌子的诈骗案，抓获 7 名犯罪嫌疑人，涉案金额 200 多万元。 据了解，数字藏品是一种数字化资产，即使用区块链...

9月2日消息，2022世界人工智能大会上，参展企业欧科云链展示了协助警方打击虚拟货币类新型犯罪的黑科技产品。其主打区块链安全业务的链上天眼近日完成千万级黑灰地址库升级，累计地址标签总量达4亿，较此前扩...

9月2日消息，最高人民检察院发布于今日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》， 第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：（一）出售、提...

11月15日消息，近日，上饶市广信区法院以盗窃罪对一起盗币案作出了判决，判处被告人李某某有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二十万元。 2018年3、4月份，李某某利用掌握的“植入木马”及归集零散ET...

10月25日，河南商丘市公安局睢阳分局官方微信公众号公布了一起网络平台诈骗案。文字内容提到，近日，睢阳公安分局刑侦大队接到群众举报称：在睢阳区某写字楼内有人从事网络诈骗。接到举报后，刑侦大队立即成立专...

近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换...

最近，年近7旬的市民陆老伯来到农行上海川沙镇支行，咨询虚拟货币兑换业务。大堂经理详细询问时，老伯声称，通过“做任务”赚取了许多虚拟币，客服声称，可以到银行网点转账后兑现。 这时，大堂经理意识到，陆老伯...

近日，沙坪坝区公安分局成功破获一起虚拟货币盗窃案，为报警人王女士如数追回了被盗虚拟货币折算后的20余万元。12月13日，沙区警方通报了此案。 今年7月的一天，沙坪坝区公安分局刑侦支队值班民警刘俊接到一...

12月15日，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 “利用‘虚拟货币’洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪，虚拟货币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征，正在成为犯罪...

近年来，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币交易炒作活动盛行。但要注意，根据我国现阶段的金融监管政策，虚拟货币并非法律保护的合法财产，也不具备可强制执行性。因此，投资虚拟货币风险大，甚至可能涉嫌赌博、诈骗...

随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。 市民龚某是一位“炒币”老手，11月初...