防诈反诈

区块链调查员 Bitrace 揭示了黑客用来获取加密货币投资者钱包的三种有效手段：利用 Google 和 Bing 等搜索引擎进行攻击、通过纸板劫持手段、以及利用流动性挖掘和硬币盗窃技术。 声称“我的...

目前网络诈骗形式已超过50种，你知道或者遇到过的有几种？区块链很多人并不熟悉，可它在网络反诈中已经成为日益重要的技术手段……在“6·29全国反欺诈宣传日”到来之际，中国警察网、百度百家号、欧科云链等机...

保加利亚首席检察官的发言人否认了调查是由该公司的政治捐款引发的说法。 据当地报道，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密贷款公司Nexo进行调查背后的政治动机。这些评论是为了回应...

这位3AC创始人对数字货币集团提出了指控，称其与FTX合谋攻击LUNA。 由于围绕数字货币集团(DCG)的流动性问题，三箭资本(3AC)创始人苏珠在推特上发布了一个帖子，其中包含对DCG和FTX的指控...

韩国警察厅为调查犯罪，正在推进在该国构建能够实时确认加密货币钱包地址，并即时提出资金冻结请求的系统，并计划让全球交易所龙头币安(Binance)也参与到该系统中。 据韩媒《EDAILY》消息，警察厅将...

庞氏骗局，是对金融领域投资诈骗的一种统称，因这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”而得名。 在中国庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”。 简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利...

炒股？炒原油？炒黄金？ 现在这些都out了！ 那么猜最近流行炒什么...... 就是炒虚拟币！ 近年来 虚拟货币被人们炒作得火热 但是虚拟货币投资还是高风险 而且很容易滋生诈骗等犯罪 案件回顾 2...

布朗·鲁德尼克(Brown Rudnick)自三月以来一直在为该国工作，但该国在此案中可能扮演的角色越来越大，这要求它在美国注册为外国代理人。 巴哈马将在正在展开的FTX案件中拥有法律代表。根据该律师...

与他在巴哈马的监狱相比，这位前亿万富翁在软禁期间似乎过着相当体面的生活。 据报道，山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在他父母位于帕洛阿尔托的家中被软禁期间一直过着体面的生活方式...

谨慎 5 秒，自由一生。 撰文：Daii TL;DR（核心提示） 蓝勾「CoinDesk 副主编」邀我录播客→差点装钓鱼 App → 5 秒犹豫救回钱包。 真正的 0-Day 在人性：权威崇拜＋时间压...

2025年春节期间，国产AI大模型DeepSeek的爆火引发关注。在此热度之下，市面上出现了一些假的DeepSeek代币，并在去中心化交易所流行。 《每日经济新闻》记者发现，在DeepSeek官方澄...

本文转自：新华日报 省检察院发布打击治理金融犯罪典型案例 传销虚拟货币骗了数万人 本报讯 （记者 卢晓琳） 看似利用发行虚拟货币而获取持币、推广收益，但实际上要求参加者必须由上线激活形成层级关系，以发...

编译：angelilu，Foresight News Coinbase 在 2012 年推出了其交易平台的最初版本，最初支持「任何人在任何地方都能轻松安全地发送和接收比特币」，如今，Coinbase ...

12月15日，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 “利用‘虚拟货币’洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪，虚拟货币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征，正在成为犯罪...

在过去的11天里，超过70亿 USDC 稳定币已退出流通，其中大部分赎回发生在2023年3月11日 USDC 脱钩事件之后。此外，自3月6日以来，共有4.3948亿 BUSD 稳定币被赎回。 在3月1...

从想知道资金在哪里到嘲笑卡罗琳·埃里森的交易技巧，加密社区成员对高管认罪的消息做出了各种反应。 在FTX传奇的最新更新中，前阿拉米达研究首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)和F...

据报道，这位 FTX 创始人在虚线上签名，使他离返回美国土地更近了一步。 据报道，被监禁的FTX加密货币交易所创始人Sam Bankman-Fried于12月20日签署了文件，放弃他在巴哈马的引渡听证...

近期，“元宇宙”“区块链”“NFT”（非同质化代币）“云挖矿”等高科技概念受到市场追捧。 新华社记者发现，当前市场上存在部分打着“元宇宙区块链游戏”“云挖矿”等高科技幌子诈骗钱财的APP。不法分子谎...

某网络钓鱼活动相关地址将300枚ETH转至Tornado Cash Stake.com黑客已通过多个EOA地址转移280万枚MATIC 虚假Base代币已移除流动性，部署者累计获利54.4万美元 Bu...

比特币钱包是用来存储和管理比特币的工具，它可以让你发送和接收比特币，查询余额和交易记录。但是，如果你的钱包遭遇意外丢失或者损坏，你的比特币资产可能会面临无法找回的风险。因此，为了保护你的财产，你需要经...

你对“元宇宙”感兴趣吗 想知道那是怎样一个发财的机会吗 别急 已经有人帮你试过了 前几天，昆明的张先生收到一条网友的消息，对方跟他大谈特谈“元宇宙”的未来，表示这是一个难得的发财机会，赶紧投资。 一番...

法院指定的审查员发现这家破产的加密货币贷方自成立以来有许多有意和无意的缺陷。 法院指定的审查员 Shoba Pillay 于 1 月 31 日提交了她关于破产加密货币 Celsius 运营的特定方面的...

国家计算机病毒应急处理中心依据《网络安全法》《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规及相关国家标准要求，近期通过互联网监测发现15款移动App存在隐私不合规行为。 1...

以太坊钱包是一种可以存储和管理你的以太币和其他基于以太坊的代币的工具。它由两个部分组成：一个公钥和一个私钥。公钥是你的钱包地址，它可以被公开分享，用于接收和发送交易。私钥是你的钱包密码，它可以控制你的...

近期，网友小尹（化名）向浙江在线“线爆”栏目反映，自己在某视频平台看到了介绍数字藏品赚钱的视频后，萌生了投资数字藏品的想法。但在多个平台购买了藏品后，不但被平台封锁不让出售，现在连平台都跑路了，自己的...

近日，绵阳市游仙区法院对仝某涉嫌犯组织、领导网络传销罪犯罪活动一案开庭审理，当庭判决被告人仝某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金3万元。 自2017年2月以来，一伙犯罪...

作者 | FinTax 1. 案件事实梳理：一场精心设计的加密骗局 2023年，美国证券交易委员会（SEC）对加密公司Green United LLC发起了一场具有里程碑意义的诉讼，指控其通过销售名为...

这位前 FTX 首席执行官在美国面临八项刑事指控，如果他被定罪，可能会导致 115 年监禁。 FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried对他面临的与加密货币交易所崩溃有关的所有刑事指控表示不...

高能预警仿冒潮！ 利用相似的域名和界面，仿冒网站用来传播恶意软件、窃取个人信息或骗取订阅费用；“DeepSeek加持”的各种高大上功能的空气币（无实质价值的虚拟货币）批量出现；还有宣称可以购买Dee...

综编：Felix, 1 月 16 日，总部位于纽约的加密货币律师事务所 Burwick 宣布将代表在 meme 币发行平台 Pump.fun 上蒙受损失的投资者，对 Pump.fun 采取法律行动。据...