防诈反诈

武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政...

暑假也就要结束了 学生们上网的时间也会随之增加 不过，丰富多彩的网络世界 也有其灰暗的一面 少年儿童因辨别能力不强等因素 容易受到不良网络信息的侵害 因此从小培养孩子的 网络信息安全意识非常重要 近日...

韩国警察厅为调查犯罪，正在推进在该国构建能够实时确认加密货币钱包地址，并即时提出资金冻结请求的系统，并计划让全球交易所龙头币安(Binance)也参与到该系统中。 据韩媒《EDAILY》消息，警察厅将...

随着比特币的日益普及和价值的飙升，比特币交易市场也变得越来越繁荣。然而，与此同时，也存在着一些不法分子利用比特币交易进行诈骗的风险。本文将为您详细介绍比特币交易市场上常见的诈骗手段，并提供有效的防范措...

编译：angelilu，Foresight News Coinbase 在 2012 年推出了其交易平台的最初版本，最初支持「任何人在任何地方都能轻松安全地发送和接收比特币」，如今，Coinbase ...

2018年，一款号称由前谷歌员工和某跨国公司员工联手打造的虚拟币钱包“Plus Token”在网络上悄然出现。 短短一年多的时间里，100多个国家和地区，超过200多万人参与其中，涉及金额400亿元...

火币钱包如何导入钱包？"火币钱包"是去中心化钱包，钱包私钥由用户自己持有及管理;助记词可以帮助您备份钱包，防止资产丢失。您如果之前没有备份过助记词，或者第一次使用去中心化钱包，那么您可以创建新的钱包...

NFT社群Proof研究总监NFTstatistics.eth(@punk9059)在推特质疑NFT交易市场Blur的积分排名制度，他认为Blur的出价赚积分制度并不公平。曾大力支持，后来又放弃Blu...

在过去的11天里，超过70亿 USDC 稳定币已退出流通，其中大部分赎回发生在2023年3月11日 USDC 脱钩事件之后。此外，自3月6日以来，共有4.3948亿 BUSD 稳定币被赎回。 在3月1...

随着全球金融环境的变化和跨境资本流动的复杂性增加，银行外汇风险管理成为监管机构关注的重要领域。《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》作为一项新的监管文件，对银行及其外汇交易活动的透明度、合规性和风险...

12月15日，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 “利用‘虚拟货币’洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪，虚拟货币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征，正在成为犯罪...

作者 | FinTax 1. 案件事实梳理：一场精心设计的加密骗局 2023年，美国证券交易委员会（SEC）对加密公司Green United LLC发起了一场具有里程碑意义的诉讼，指控其通过销售名为...

作者：Aiying 艾盈 最近，币圈的各大群里都炸开了锅，讨论声此起彼伏。大家茶余饭后聊得最多的，就是关于 2024 年 8 月 20 日即将实施的新规——《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...

高考刚刚结束 成绩还不能查询 这时收到短信 说你考试作弊成绩为零 你是不是也会慌了？ 近日，有部分网友反映高考后收到如下信息，声称自己在考试中被监控发现有作弊行为，该科成绩为0分，并留下“教育部门”电...

注：本文为翻译稿件，作者为Medium的Marc Ilgen。 我欣然承认我喜欢 DeFi 加密投资，从大量垃圾项目和庞氏骗局中寻找新合法项目并确定其能产生收益是一项令人愉快且有利可图的挑战。但是 D...

法院指定的审查员发现这家破产的加密货币贷方自成立以来有许多有意和无意的缺陷。 法院指定的审查员 Shoba Pillay 于 1 月 31 日提交了她关于破产加密货币 Celsius 运营的特定方面的...

作者 | BitMEX Research 微策略公司持有超过 25 万枚比特币，其股价相较于净资产价值 (NAV) 存在显著溢价。这不禁让人联想到在上个周期中，灰度比特币信托基金 (GBTC) 在转换...

导 读 这几天，币圈人士的朋友圈是不是都被一个司法解释刷屏了？这个司法解释就是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）。最近，《解释》正式施行，引...

7月30日消息，今日下午，鸿海集团创始人郭台铭在其Facebook主页发表声明，近期有不肖业者以郭台铭创办人照片投放虚拟货币等相关诈骗广告，郭台铭办公室对此严正谴责，此举已经触法，律师团队已联系主管机...

目前网络诈骗形式已超过50种，你知道或者遇到过的有几种？区块链很多人并不熟悉，可它在网络反诈中已经成为日益重要的技术手段……在“6·29全国反欺诈宣传日”到来之际，中国警察网、百度百家号、欧科云链等机...

最新 消息，派盾（PeckShield）监测显示，SushiSwap 的 RouterProcess2 合约似乎存在一个与 approve 有关的漏洞，导致 Frog Nation 前 CFO 0xS...

综编：Felix, 1 月 16 日，总部位于纽约的加密货币律师事务所 Burwick 宣布将代表在 meme 币发行平台 Pump.fun 上蒙受损失的投资者，对 Pump.fun 采取法律行动。据...

美国 SEC 指控假冒加密货币平台 NanoBit 和 CoinW6 诈骗投资者并盗取其资金，这是该机构首次指控此类骗局。SEC 周二在纽约东区联邦地方法院和加州中区联邦地方法院对五家实体和三人提起了...

SBF 的代表律师已同意一项禁言令，禁止他发表可能影响其刑事审判的言论，但表示该禁令也应适用于其他证人。 FTX 前首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried...

案件详情 2022年7月19日，白山市浑江区居民刘某来分局报案称：自己被微信好友拉进名为“恒声俱乐部”的群聊内，群内发布关于名为“99exchang”虚拟货币交易平台的手机软件，通过观看“盟畅云会议...

Celsius 债权人已提出起诉 Alex Mashinsky 的提议，而 FTX 的债权人则将注意力转向该交易所的风险投资支持者。 Celsius 和 FTX 的惊人崩溃摧毁了许多人的生命——早期采...

据报道，这位 FTX 创始人在虚线上签名，使他离返回美国土地更近了一步。 据报道，被监禁的FTX加密货币交易所创始人Sam Bankman-Fried于12月20日签署了文件，放弃他在巴哈马的引渡听证...

大家好。今天领域OK就来给大家讲讲数字货币到底靠谱不靠谱，会不会被骗(为什么说数字货币是骗局？)很多人还不知道。现在让我们来看看。 1.这不是骗局。数字货币可以作为支付手段，也可以以电子形式进行转移...

数字藏品是指使用数字技术进行创作、存储、展示和交易的艺术品或收藏品。数字藏品平台则是提供数字藏品交易服务的互联网平台，其中包括数字藏品展示、交易、认证和保管等服务。随着数字藏品市场的不断发展，数字藏品...

根据 9 月 9 日提交的法庭文件，破产的加密货币交易所 FTX 已对跨链协议 LayerZero Labs 提起诉讼，寻求追回据称在 2022 年 11 月 FTX 关闭之前非法提取的 2100 万...