最高检：增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品、新业务等实施洗钱犯罪的能力
证券时报网讯，据最高检网站，11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。最高检党组书记、检察长应勇强调，要把反洗钱法的相关精神和要求全面准确落实到法律监...
排序
人类成功说服AI转移4.7万美元奖金，人性是AI无法理解的弱点吗？
原文作者：Anderson Sima，Foresight News 11 月 29 日，一场独特的竞赛引发了公众的广泛关注。 195 名参赛者参与了一场由人工智能（AI）机器人 Freysa （芙蕾莎...
最高检、公安部：以科技园区为幌子的超大电信网络诈骗犯罪集团兴起
21世纪经济报道记者王峰北京报道近日，最高人民检察院、公安部决定联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”，依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关...
“造黄谣植入软广”套路调查：引流下载软件暗藏诈骗陷阱
编者按：盗墓、非法鉴定等相关违法违规短视频和直播日前引发监管部门关注。早前，博主以“测评”之名扰乱机场秩序、“网红医生”通过伪科普引流卖药等乱象持续被曝光。在“流量至上”的潜规则里，利益交织而成的...
警方揭露虚拟币投资诈骗新套路这种“甜蜜陷阱”要当心！
“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚...
最高检：协同加强打击洗钱犯罪
最高检11月29日消息，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。 最高检党组书记、检...
人类成功说服AI转移4.7万美元奖金，AI是怎么“被骗”的？
撰文：Anderson Sima，Foresight News 11 月 29 日，一场独特的竞赛引发了公众的广泛关注。 195 名参赛者参与了一场由人工智能（AI）机器人 Freysa （芙蕾莎）守...
国常会：加强对平台经济健康发展的统筹指导AI辅助诊断列入国家医保局立项指南
《科创板日报》11月25日讯，今日科创板早报主要内容有：国家数据局提出，有序推进5G网络向5G-A升级演进，全面推进6G网络技术研发创新；AI辅助诊断首次被列入，国家医保局解读17批价格立项；工信部推...
省检察院发布打击治理金融犯罪典型案例传销虚拟货币骗了数万人
新华报业·新江苏讯 （记者 卢晓琳） 看似利用发行虚拟货币而获取持币、推广收益，但实际上要求参加者必须由上线激活形成层级关系，以发展人员的数量作为返利依据……11月26日，省检察院通报全省检察机关打击...
传销虚拟货币骗了数万人
本文转自：新华日报 省检察院发布打击治理金融犯罪典型案例 传销虚拟货币骗了数万人 本报讯 （记者 卢晓琳） 看似利用发行虚拟货币而获取持币、推广收益，但实际上要求参加者必须由上线激活形成层级关系，以发...
速览链上安全层GoPlus插件：保护每一笔链上交易，炒币用户的必备安全工具？
你自己或身边朋友是否遭遇过钓鱼攻击、不小心授权高风险合约，或者在未知情况下接触到黑名单地址？对我们大部分普通用户来说，平时链上的每一个地址本质上都是在没有安全保护的前提下「裸奔」，网络钓鱼、合约陷阱等...
pump.science私钥失守：假币上线与崩盘的完整始末
原文标题：《pump.science 钱包私钥泄露：一场未完的风波》 原文作者：Karen，Foresight News 11 月 25 日晚，在 pump.fun 上被标记为 RIF 和 URO 创...
啊，什么？AI盗了我的钱包？
北京时间 11 月 22 日上午，慢雾创始人余弦在个人 X 上贴出了一起离奇的案例 —— 某用户的钱包被 AI 给「黑」了…… 该起案件的来龙去脉如下。 今日凌晨，X 用户 r_ocky.eth 披露...
万万没想到，AI盗了我的钱包
原文标题：《万万没想到，AI 盗了我的钱包》 原文作者：Azuma，Odaily 星球日报 北京时间 11 月 22 日上午，慢雾创始人余弦在个人 X 上贴出了一起离奇的案例——某用户的钱包被 AI ...
央行反洗钱局王静：强化反洗钱监管指导金融机构进一步完善风险管理措施
11月15日，2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海举办。中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示，反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化，要认真落实反洗钱法...
警方破获北京首例区块链游戏诈骗案
原标题：警方破获首例区块链游戏诈骗案 本报讯（记者 高健）近日，丰台公安分局经过缜密侦查，破获了本市首例以网络区块链游戏为诱饵，诱骗群众投资“虚拟币”的诈骗案，经初步统计，共骗取5名群众600余万元...
详解名人币：归零后被起诉，有赔款先例吗？
11 月 13 日，英国公民 Naeem Azad 与罗马尼亚公民 Mihai Caluseru 向美国加州联邦法院提起诉讼，指控 Caitlyn Jenner 与她的经纪人 Sophia Hutch...
解读MicroStrategy债券结构：加购比特币是否安全？
作者 | BitMEX Research 微策略公司持有超过 25 万枚比特币，其股价相较于净资产价值 (NAV) 存在显著溢价。这不禁让人联想到在上个周期中，灰度比特币信托基金 (GBTC) 在转换...
复盘DEXX用户资金大规模被盗事件，遭攻击还是监守自盗？
作者 | Asher, Odaily星球日报 今晨，本应结束一晚上忙碌“打狗”工作的各大Meme社区成员因为一则消息瞬间炸开了锅。链上交易终端 DEXX 遭遇攻击，多名用户证实其资金被转移。本次攻击范...
“网络交易+虚拟货币”贩毒获利40余万元男子被判刑
转自：上游新闻看点 #男子通过网络交易贩毒获利40万被判刑#【“网络交易+虚拟货币”贩毒获利40余万元 男子被判刑】#重庆法院审结一起新型贩毒案件#贩毒者为逃避侦查打击，利用“互联网+虚拟货币+物流邮...
Truth Terminal创始人X被盗上演连环大戏，是局中局还是自导自演？
原文标题：《局中局还是自导自演，Truth Terminal 创始人 X 被盗上演连环大戏》 原文作者：南枳，Odaily 星球日报 3 分钟、 40 倍、 2000 万美元昨日 9: 54 ，Tr...
走近ZachXBT：币圈最强侦探，如何只身破获2.43亿美元盗窃案？
原文标题：Meet ZachXBT, the Masked Vigilante Tracking Down Billions in Crypto Scams and Thefts 原文作者：Andy ...
六大主题、由浅入深，Web3反欺诈完全手册奉上
在数字时代的浪潮中，加密货币与区块链技术以其独特的魅力和潜力，在全球金融体系中变得愈发重要。然而，这个充满创新和机遇的领域同样孕育着各种欺诈和安全威胁。为了帮助用户更好地识别和规避这些潜在风险，Bit...
区块链指标分析陷阱：为什么活跃地址和TVS并不可靠？
原文标题：The fallacy of daily active addresses 原文作者：Donovan Choy，Blockworks 原文编译：深潮 TechFlow 更好地使用区块链指标区...
Meme币打假指南：乱冲不可取，警惕Rug骗局
编译：深潮 TechFlow 在 Dexscreener 上，大多数 Meme 币都是骗局！ 以下是骗子的常用手法及保护自己的方法。 如何辨别骗局与真正的机会？ 随着 Meme 币的流行，相关的骗局也...
Web3律师：USDT虚拟货币OTC商不碰外汇，竟还涉嫌非法经营？
撰文： 徐晓惠、刘福淇，曼昆律师事务所 虚拟货币因其匿名性和去中心化的特征，被广泛用于洗钱、资金跨境等非法途径，因此全球各国及地区对虚拟货币的买卖常持强监管态度。在中国币圈，Web3玩家常常被波及的刑...
乐高集团主页曾遭黑客攻击并发布加密货币骗局，现已删除
10月6日消息，玩具制造商乐高集团已删除了10月5日遭到黑客攻击后在其主页上短暂出现的“乐高币”代币骗局。“乐高币”代币在该玩具制造商的主页上出现了大约75分钟，随后被删除。据报道，乐高向消费科技产品...
区块链比特币是什么套路
区块链与比特币：技术革新还是金融套路？ 在数字化时代的浪潮中，区块链和比特币如同两颗耀眼的星辰，引起了全球范围内的广泛关注。区块链，作为一种分布式账本技术，其最大的特点在于去中心化、不可篡改和透明性...
警方破获一起涉及虚拟货币的诈骗案，追回50万现金
据《辽沈晚报》报道，在沈阳和长春两地警方联动下，仅 7 个小时就将一起涉及「虚拟货币」电信诈骗案件的犯罪嫌疑人于某抓获归案，该嫌疑人从沈阳的吕女士处诈骗了 50 万现金，谎称将用于参与高额回报的虚拟货...