防诈反诈

上午在几个群里看到一个聊天记录，讲的是一位老哥上了假的钓鱼网站导致电脑中了木马资产被盗。我们来分析一下他被盗的流程。 如上聊天记录所示，他当时是访问了一个假的 kick 网站，网址如下：https...

原文来自 Presto Research 编译｜ Golem（@web3_golem） 要点： 巨鲸警报之所以受欢迎，因为大型链上交易通常被视为是即将发生的代币抛售的前兆和卖出信号。为了评估这些说法...

原文作者：Nubit 和 Nebra 在比特币生态中，锁仓总量（TVL）是衡量 BTCFi（比特币金融）项目规模和安全性的核心指标。然而，随着 BTCFi 的扩张，围绕 TVL 数据真实性的争议也不断...

一段时期以来，有不法分子打着“金融投资”“退费补贴”“消费充值”“证件办理”“期刊征稿”等幌子，仿冒有关部门、单位官方网站平台，实施诈骗活动，严重影响部门公信力，侵害人民群众合法权益和财产安全，社会危...

所谓“职务犯罪”在我国刑法体系中，并非一个单一的罪名，而是指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体工作人员利用已有职权，贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国...

12月20日，红星新闻从最高人民法院获悉，日前，最高人民法院、国家金融监督管理总局联合发布金融借贷纠纷调解工作典型案例。 其中，北京通过“互联网+”拓宽解纷渠道的案例中提到，北京建成全国首个行业区块链...

近年，虚拟货币逐渐从一个普通人没怎么听说过的新奇玩意儿，变成了一种大家时不时能听到的“致富手段”。于是很多人在对虚拟货币一知半解的时候，就在身边的或亲朋好友或投资机构的推荐之下，抱着投资致富的心愿，通...

庞氏骗局，是对金融领域投资诈骗的一种统称，因这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”而得名。 在中国庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”。 简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利...

新华社福州2月14日电（记者王成）据福建省晋江市公安局通报，该局近期破获一起利用“资金盘”运作的组织、领导传销案件，抓获各层级传销人员266名，涉案金额逾千万元。 2018年10月，晋江警方接到线索...

前几天，一朋友推荐了一个字画交易的投资，说是每天可以挣个六七十块，虽说听起来没有其他诈骗中“月入过万”那样的夸张噱头，但一哥还是隐隐嗅到了一丝不妙。 经过一哥的一番了解询问，可以确定这就是一场诈骗。 ...

近期，“元宇宙”“区块链”“NFT”（非同质化代币）“云挖矿”等高科技概念受到市场追捧。 新华社记者发现，当前市场上存在部分打着“元宇宙区块链游戏”“云挖矿”等高科技幌子诈骗钱财的APP。不法分子谎...

所谓“全球应用领域的独角兽”“全球最快公链”，竟是一个网络传销团伙。 警方抓获网络传销团伙 本文图片均为 上海市公安局 提供 近期，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局，历经6个月侦查，在北京、上...

“你消费我返钱，零成本购物，消费即投资，100%返利” “一买一卖，每日固定增值4%，画室长业绩分红日薪过万” “投资200元，享受5倍回报，用爱和感恩带团队，实现共享经济” “喝酵素降三高抗癌治癌...

原文标题：《独家专访 DEXX 创始人：被盗责任完全在我们，赔付平台入口即将上线》 原文作者：夫如何，Odaily 星球日报 11 月 16 日，交易平台 DEXX 爆发重大安全事件。黑客利用平台技术...

本文转自：泉州晚报 买卖虚拟货币当事人自担损失 我国规定，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位 本报讯 （融媒体记者黄墩良 通讯员胡彩云）近段时间，虚拟货币比特币屡创新高，让一些炒作者趋之若鹜。那么...

口 高明存 季梦作者单位：江苏省涟水县人民法院【案情】2023年2月初，被告人陈某某、荆某某、黄某、罗某等人经过商议，由被告人黄某、罗某等人共同出资，约定采取利用合约码盗刷USTD币（泰达币）的方式进...

作者：高明存 季梦 【案情】2023年2月初，被告人陈某某、荆某某、黄某、罗某等人经过商议，由被告人黄某、罗某等人共同出资，约定采取利用合约码盗刷USTD币（泰达币）的方式进行盗窃。2023年3月20...

证券时报网讯，据最高检网站，11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。最高检党组书记、检察长应勇强调，要把反洗钱法的相关精神和要求全面准确落实到法律监...

原文作者：Anderson Sima，Foresight News 11 月 29 日，一场独特的竞赛引发了公众的广泛关注。 195 名参赛者参与了一场由人工智能（AI）机器人 Freysa （芙蕾莎...

21世纪经济报道记者王峰北京报道近日，最高人民检察院、公安部决定联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”，依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关...

编者按：盗墓、非法鉴定等相关违法违规短视频和直播日前引发监管部门关注。早前，博主以“测评”之名扰乱机场秩序、“网红医生”通过伪科普引流卖药等乱象持续被曝光。在“流量至上”的潜规则里，利益交织而成的...

“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚...

最高检11月29日消息，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。 最高检党组书记、检...

撰文：Anderson Sima，Foresight News 11 月 29 日，一场独特的竞赛引发了公众的广泛关注。 195 名参赛者参与了一场由人工智能（AI）机器人 Freysa （芙蕾莎）守...

《科创板日报》11月25日讯，今日科创板早报主要内容有：国家数据局提出，有序推进5G网络向5G-A升级演进，全面推进6G网络技术研发创新；AI辅助诊断首次被列入，国家医保局解读17批价格立项；工信部推...

新华报业·新江苏讯 （记者 卢晓琳） 看似利用发行虚拟货币而获取持币、推广收益，但实际上要求参加者必须由上线激活形成层级关系，以发展人员的数量作为返利依据……11月26日，省检察院通报全省检察机关打击...

本文转自：新华日报 省检察院发布打击治理金融犯罪典型案例 传销虚拟货币骗了数万人 本报讯 （记者 卢晓琳） 看似利用发行虚拟货币而获取持币、推广收益，但实际上要求参加者必须由上线激活形成层级关系，以发...

你自己或身边朋友是否遭遇过钓鱼攻击、不小心授权高风险合约，或者在未知情况下接触到黑名单地址？对我们大部分普通用户来说，平时链上的每一个地址本质上都是在没有安全保护的前提下「裸奔」，网络钓鱼、合约陷阱等...

原文标题：《pump.science 钱包私钥泄露：一场未完的风波》 原文作者：Karen，Foresight News 11 月 25 日晚，在 pump.fun 上被标记为 RIF 和 URO 创...

北京时间 11 月 22 日上午，慢雾创始人余弦在个人 X 上贴出了一起离奇的案例 —— 某用户的钱包被 AI 给「黑」了…… 该起案件的来龙去脉如下。 今日凌晨，X 用户 r_ocky.eth 披露...