中文洗钱网络成加密货币犯罪主要推手

据区块链分析公司 Chainalysis 称，全球加密货币犯罪中，越来越多的部分是由中文洗钱网络推动的。这些网络在过去五年中处理了约 20% 的非法数字资金。

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Chainalysis 周二发布的一份报告显示，到 2025 年，非法加密货币洗钱金额将超过 820 亿美元，其中中国洗钱网络占 161 亿美元。这些网络的活跃钱包数量已从几年前的寥寥几个增长到 2025 年的近 1800 个，标志着一个功能齐全的地下生态系统的出现。

Chainalysis 国家安全情报主管安德鲁·菲尔曼在接受采访时表示：“这些团伙正在呈指数级增长。他们的增长速度比其他非法资金流动快 7300 多倍。”

该公司表示，虽然中国全面禁止加密货币交易，但非法活动依然存在，因为当局主要针对威胁资本管制或金融稳定的行为，从而默许了一些加密货币活动。

皇家联合军种研究所金融与安全中心高级研究员凯瑟琳·韦斯特莫尔表示，这些网络“已经真正接受了加密货币，特别是像 Tether 这样的稳定币，以及像比特币这样的其他加密货币”。她还补充说，加密货币提供了一种“洗钱的方式，用于洗白毒品或欺诈等产生现金的犯罪活动的收益”。

Tether 的一位发言人尚未回复置评请求。

今年 8 月，美国财政部向各银行发出警告，称中国洗钱网络正在协助墨西哥贩毒集团隐藏其非法所得。此前，金融犯罪执法网络（FinCEN）发现，2020 年至 2024 年间，此类交易金额高达约 3120 亿美元。据国会研究服务处称，这些洗钱集团还帮助个人规避中国政府实施的外汇管制。

Nardello & Co 的董事总经理 Chris Urben 在 Chainalysis 的报告中表示：“加密货币提供了一种高效的方式，可以谨慎地跨境转移资金，而无需依赖过去常见的各个国家复杂的非正式账簿人工网络。”

金融行动特别工作组（FATF）6 月份发布的一份报告警告称，在金融机构监管范围之外的所谓“非托管钱包”中更广泛地使用稳定币，可能会使犯罪分子更容易逃避侦查。这个负责制定打击洗钱和恐怖主义融资政策的政府间机构表示，目前加密货币账本上的大多数非法活动都涉及稳定币。