马萨诸塞州男子因伪造支票诈骗美国政府130万美元面临重刑

近日，一名来自马萨诸塞州利明斯特的男子因涉嫌使用伪造支票从美国政府窃取超过130万美元，或将面临数十年监禁。

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据美国司法部（DOJ）透露，31岁的杰西·埃尔-古尔已承认犯有一项盗窃政府资金罪、一项银行欺诈罪以及四项洗钱罪。这些罪名与他经营的一项伪造退税计划密切相关。

法庭文件显示，2024年3月29日，埃尔-古尔将一张金额高达1,344,863美元的伪造退税支票存入了其名下企业“平价汽车集团”（Affordable Motor Group）的商业账户。

调查发现，这张支票最初是由美国财政部根据一家加拿大公司2021年的纳税申报表开具的，但埃尔-古尔通过篡改和伪造，将支票抬头改为他本人拥有并经营的企业。此外，司法部指出，埃尔-古尔还拖欠了该企业的税款。

在成功存入欺诈性支票后不久，埃尔-古尔回到银行购买了多张银行本票，金额分别为235,280美元、223,591美元、202,643美元和425,000美元。他将这些支票的收款人设定为空壳公司及一家律师事务所，并试图通过马萨诸塞州东部的一笔第三方房地产交易进行洗钱。

埃尔-古尔于2025年6月被捕并受到刑事指控，随后在去年8月被联邦大陪审团正式起诉。他将于2026年4月16日接受量刑判决。

美国司法部表示：

“盗窃政府资金罪最高可判处10年监禁、3年监管释放以及25万美元罚款；银行欺诈罪最高可判处30年监禁、5年监管释放以及100万美元罚款；而每项洗钱罪最高可判处20年监禁、3年监管释放以及50万美元罚款，或洗钱金额的两倍，以较高者为准。”