三人因涉嫌NFT代币卷款跑路，美国检方提起诈骗与洗钱指控

美国纽约南区检察官办公室于昨日6月6日发布声明，指控三名英国公民——穆罕默德-阿明·阿查、穆罕默德·瑞拉兹·瓦利德和达伍德·哈桑，涉嫌参与一场与“Evolved Apes”不可替代代币(NFT)相关的“卷款跑路”骗局。检方指控他们共谋进行电信诈骗和洗钱。

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据检方介绍，这三名嫌疑人通过虚假宣传，承诺将开发一款电子游戏，以此抬高1万个NFT的价格。然而，在收取了投资者资金后，他们却将资金转移并放弃了该项目，导致投资者遭受重大损失。

美国检察官达米安·威廉姆斯表示：“虽然数字艺术是新兴领域，但传统的法律规则依然适用。以欺诈手段获取金钱是非法的。NFT欺诈不是儿戏，我们将严肃追究相关责任人的法律责任。”

联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯也发表评论说：“对客户的不负责任行为，不仅损害了商业诚信，也背叛了买家在购买产品时对卖家的信任。”

据悉，此次骗局中，嫌疑人盗走了近800个以太坊(ETH)，当时价值高达270万美元。这些资金原本应用于游戏开发，却最终被嫌疑人私自挪用。

检察官办公室指出，阿查、瓦利德和哈桑在“Evolved Ape”NFT销售的第一天就获得了超过200万美元的收入。这一天正值2021年9月24日，被誉为“NFT夏天”的高峰期。

为了增加项目的可信度，嫌疑人在网站上发布了详细的“路线图”和“开发阶段”信息，其中包括一个声称只有“Evolved Ape”NFT持有者才能参与的格斗游戏。然而，不到两周后的2021年10月5日，该项目网站就突然关闭，投资者被置之不理。

值得注意的是，瓦利德曾试图将盗取的资金转移至其个人钱包，但被一家加密货币交易所阻止。尽管交易所计划对资金来源进行调查，但在瓦利德谎称需要用资金支付祖母的癌症治疗费用后，交易所客户服务团队竟然重新启用了提现功能。

目前，美国检察官办公室已要求法院没收嫌疑人持有的价值875,850美元的泰达币(USDT)，这些资金存储在特定的钱包地址中。

在纽约州，共谋进行电信诈骗和洗钱的罪名一旦成立，每项指控最高可判处20年监禁。此案目前正在进一步审理中。