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    指控

    共 46 篇文章
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    数据平台AICoin指控MEXC上线同名假币!或仅为同名项目?

    数据平台AICoin指控MEXC上线同名假币!或仅为同名项目?

    一站式区块链数据平台AICoin今日对交易所MEXC Global进行指控,称其上线了以AICoin为名的不实专案。究竟是怎么一回事呢? AICoin:MEXC Global上线虚假专案 根据AICo...
    行业资讯# aicoin# mexc# 上线
    3年前
    06800
    Silvergate 银行“协助和教唆”SBF 和 FTX 欺诈 指控诉讼

    Silvergate 银行“协助和教唆”SBF 和 FTX 欺诈 指控诉讼

    该文件是过去两个月针对 Silvergate 的一系列诉讼中最新提出的集体诉讼,涉及其与 Sam Bankman-Fried 和已倒闭的加密货币交易所 FTX 的联系。 Silvergate Bank...
    防诈反诈# ftx# sbf# silvergate
    3年前
    09510
    FTX阿拉米达高管对欺诈指控认罪

    FTX阿拉米达高管对欺诈指控认罪

    从想知道资金在哪里到嘲笑卡罗琳·埃里森的交易技巧,加密社区成员对高管认罪的消息做出了各种反应。 在FTX传奇的最新更新中,前阿拉米达研究首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)和F...
    防诈反诈# ftx# 指控# 欺诈
    4年前
    06790
    Bithumb的最大股东高管在被指控挪用公款后被发现死亡

    Bithumb的最大股东高管在被指控挪用公款后被发现死亡

    朴沫先生在对他贪污和操纵股价进行调查后被发现死亡。 据报道,韩国加密货币交易所Bithumb的最大股东Vidente的副总裁Park Mo先生于12月30日凌晨4点被发现死在家门前。 在他去世之前,莫...
    防诈反诈# bithumb# 发现# 指控
    4年前
    05840
    SBF 律师在审前动议中驳回大部分对 SBF 的刑事指控

    SBF 律师在审前动议中驳回大部分对 SBF 的刑事指控

    最新 消息,据 Coindesk 报道,在周一的审前动议中,Bankman-Fried 的律师提出驳回大部分对 SBF 的刑事指控,包括合谋对 FTX 客户进行电汇欺诈的指控;串谋对 Alameda ...
    防诈反诈# sbf# 刑事# 动议
    3年前
    07720
    晚报 | 美 SEC 对币安和赵长鹏提出 13 项指控;红杉资本将拆分为三家公司

    晚报 | 美 SEC 对币安和赵长鹏提出 13 项指控;红杉资本将拆分为三家公司

    1、SEC 对币安和赵长鹏提出 13 项指控,包括客户资金处理不当等 赵长鹏随即发推称,币安团队正在待命,以确保包括存取款在内的交易所系统稳定。之后将针对该事件进行回应。今日下午,赵长鹏在推特上发起...
    行业资讯# sec# 三家# 分为
    3年前
    05610
    Binace何一称赵长鹏所获结果为“最佳”

    Binace何一称赵长鹏所获结果为“最佳”

    前币安首席执行官赵长鹏(CZ)将于4月30日在美国面临一项重罪指控的判决,而他目前的状态被币安的联合创始人何一描述为“积极”。何一是在迪拜Token2049会议的币安中文见面会上,向公众传达了这一信息...
    网友贡献# 币安# 指控# 赵长鹏
    2年前
    05580
    Celsius创始人Alex Mashinsky否认指控!以4000万美元保释金获释

    Celsius创始人Alex Mashinsky否认指控!以4000万美元保释金获释

    已破产加密货币借贷平台Celsius前执行长Alex Mashinsky在昨日遭到美国司法部起诉并逮捕,Alex Mashinsky被控犯有7项刑事罪,包括证券欺诈、大宗商品诈欺、电信欺诈和阴谋操纵C...
    行业资讯# alex# celr# mashinsky
    3年前
    05310
    Ex-OpenSea Exec 辩称 NFT 不是证券,可以驳回内幕交易指控

    Ex-OpenSea Exec 辩称 NFT 不是证券,可以驳回内幕交易指控

    提出动议,驳回对被驱逐的 NFT 市场员工的内幕交易指控。该动议于周五提交,认为 NFT 不是证券或商品——因此不可能发生内幕交易。 司法部和联邦调查局在 6 月逮捕并指控Chastain 涉嫌电汇...
    网友贡献# exec# exmo# nft
    3年前
    06220
    美国证券交易委员会对2018年ICO的雷神代币创建者提出未注册的证券指控

    美国证券交易委员会对2018年ICO的雷神代币创建者提出未注册的证券指控

    Thor Technologies从SEC的圣诞库存中获得了一块煤,其形式是与ICO相关的Thor令牌费用,该令牌在一年后失败。 美国证券交易委员会(SEC)已对其联合创始人兼首席执行官David C...
    行业资讯# ico# 代币# 创建者
    4年前
    07780
    法官驳回了指控Coinbase证券销售的集体诉讼

    法官驳回了指控Coinbase证券销售的集体诉讼

    2 月 1 日,纽约南部美国地方法院驳回了针对加密货币交易所 Coinbase、Coinbase Global 和首席执行官 Brian Armstrong 的集体诉讼,该诉讼指控未注册的证券销售。该...
    防诈反诈# coinbase# 指控# 法官
    4年前
    06240
    Sam Bankman-Fried对刑事指控表示不认罪

    Sam Bankman-Fried对刑事指控表示不认罪

    在12月22日的法庭听证会之后,SBF被保释,并定于1月3日在曼哈顿的美国地区法官刘易斯·卡普兰(Lewis Kaplan)面前出庭。 据报道,前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Frie...
    防诈反诈# bankman# fried# sam
    4年前
    06850
    SEC 对币安和赵长鹏提出 13 项指控,包括客户资金处理不当等

    SEC 对币安和赵长鹏提出 13 项指控,包括客户资金处理不当等

    最新 消息,据纽约时报报道,美国证券交易委员会(SEC)对币安和赵长鹏提出 13 项指控,包括客户资金处理不当以及对监管机构和投资者谎报了其运营情况等。SEC 表示,币安一直在混合“数十亿美元”的客户...
    行业资讯# sec# 处理不当# 客户
    3年前
    05930
    SEC提出指控后 首次发行硬币募集到2800万美元

    SEC提出指控后 首次发行硬币募集到2800万美元

    在美国证券交易委员会(SEC)提出指控后,连锁证券公司Quantampm将于2017年首次发行硬币时募集到2800万美元。 美国。代理人 宣布的 它有正式的 充电的 这家总部位于加州的公司于7月21日...
    网友贡献# sec# 万美元# 募集
    3年前
    05160
    PontxDex声称交易量达到1亿美元 面临批评人士的骗局指控

    PontxDex声称交易量达到1亿美元 面临批评人士的骗局指控

    9月公布的一份报告显示,分散交易所的总交易额已超过1亿美元。28社交媒体从其官方频道张贴帖子。投资者此前在交易所的本土代币pndx的推出过程中损失了200多万美元,结果发现它的功能允许任何人在未经所有...
    行业资讯# pontxdex# 交易量# 人士
    3年前
    07060
    SEC被指控在Coinbase规则制定争议中欺诈

    SEC被指控在Coinbase规则制定争议中欺诈

    在Coinbase与美国证券交易委员会(SEC)之间的法律纠纷中,XRP的律师约翰·迪顿(John Deaton)指责SEC主席加里·金斯勒(Gary Gensler)误导公众,并对其在加密货币问题上...
    行业资讯# coinbase# sec# 争议
    3年前
    04790
    没有了
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