调查

据报道，美国当局正在调查数字货币集团向其子公司Genesis的内部转账。 据彭博社报道，加密集团数字货币集团(DCG)正在接受美国司法部纽约东区和美国证券交易委员会(SEC)的调查。 根据该报告，当局...

布朗·鲁德尼克(Brown Rudnick)自三月以来一直在为该国工作，但该国在此案中可能扮演的角色越来越大，这要求它在美国注册为外国代理人。 巴哈马将在正在展开的FTX案件中拥有法律代表。根据该律师...

在 FTX 在美国申请破产且前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被捕后，慈善委员会于 12 月 19 日开始调查。 负责监管英格兰和威尔士注册慈善机构的委员会宣布已开始调查 Effect...

经过对巴西金融传销计划的调查后，巴西国会委员会建议当地执法部门对币安首席执行官长鹏(CZ)和其他三名币安高管提起起诉。 10 月 10 日，该委员会发布了一份长达 500 页的最终报告，指控赵和当地币...

根据报道，德国巴伐利亚州数据保护监督办公室 (BayLDA) 因为担心生物识别数据的使用，开始对人类身份验证项目 Worldcoin 进行调查。据路透社报道，从2022年11月开始，德国数据监管机构将...

被扣押的财产包括无聊的猿游艇俱乐部和涂鸦 NFT、85.6 以太币和华丽的爱彼手表，最终帮助 ZachXBT 识别了涉嫌诈骗者。 联邦调查局 (FBI) 查获了两个价值超过 100，000 美元的不可...

彭博据知情人士报导，美国证交会 (SEC) 正在审查 NFT 创作者与交易市场，确认它是否像是传统证券一般被用来募资。执法部门已发出传票，要求提供相关资讯。 据称，碎片化 NFT (fractiona...