庞氏骗局主谋获刑71个月，美国联邦政府加大对加密货币诈骗的打击力度

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• 2025年12月19日
• |
• 11:48

在针对IcomTech欺诈案的最新裁决中，美国联邦法院再次展现了对加密货币领域庞氏骗局的强硬立场。

2025年12月18日，马格达莱诺·门多萨因参与该骗局被判处71个月监禁。这一判决彰显了美国当局对该案件的高度重视，同时也包括近79万美元的赔偿金和约150万美元的非法所得没收。

利用信任网络锁定弱势群体

据检方透露，门多萨并非普通的参与者，而是该骗局的核心推广者之一。他通过瞄准讲西班牙语的工薪阶层投资者，迅速扩大了IcomTech的业务范围。这些受害者普遍缺乏正规投资知识，更容易受到高回报承诺的诱惑。

IcomTech自称是一家从事加密货币挖矿和交易的公司，宣称每日收益异常丰厚，利润可快速翻倍。然而，其实际运作模式是典型的庞氏骗局——用新投资者的资金支付早期参与者，而核心成员则挥霍这些资金过着奢侈的生活。

认罪后仍继续行骗

2025年7月，门多萨承认犯有电信诈骗共谋罪和非法入境美国罪。法庭文件显示，即使在IcomTech倒闭后，他的欺诈行为仍未停止。在原计划收益枯竭后，他转而推广其他类似的加密货币骗局，进一步加剧了受害者的损失。

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这场骗局的崩盘始于2019年末，当时平台停止了用户提款功能，导致投资者投诉激增，并最终引发执法部门的深入调查。

联邦政府持续追查涉案人员

门多萨的判决是在其他多名与IcomTech相关的罪犯被定罪之后作出的。该公司的创始人戴维·卡莫纳被判处近10年监禁，前首席执行官马尔科·鲁伊斯·奥乔亚则被判处5年监禁。

检方指出，此案揭示了一种屡见不鲜的诈骗模式：诈骗分子往往利用社群内部的信任关系，通过激进的营销手段兜售虚假的加密货币投资机会。IcomTech案如今已成为一个鲜明的警示：此类犯罪将面临严厉的刑事处罚。