警惕！虚拟货币骗局，吞噬财富的隐形恶魔

大量的真实案例告诉我们，虚拟货币带来的往往不是利益，而是骗局

2023年6月左右，郭某为牟取高额利益，通过境外聊天软件联系上线，帮助上线“跑分”洗钱，在发现自己银行卡涉嫌诈骗被冻结封控不能使用后，郭某陆续邀请陈某等3人收购他人银行卡，将收购的卡主信息及卡号报给上线，待被害人被诈骗资金进入该卡后，卡主将被骗资金转入郭某等人指定的账户或将卡内的钱取现交给郭某等人，郭某等人将收到的资金通过线上平台购买USDT币回款给上线。近日，郭某、陈某等4名被告人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被分别判处有期徒刑一年至四年不等，并处罚金。

以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙也是同样的路数，利用境外聊天软件发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。经调查，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。